佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月12日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2023年6月19日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于经纬分公司投资项目的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制订〈公司战略管理办法〉的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司战略管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年六月二十日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-26

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于经纬分公司投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示

　　本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

　　本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。

　　公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、概述

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）下属经纬分公司（以下简称经纬分公司）拟在佛山市三水区投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目（以下简称本项目），进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位。

　　2023年6月19日，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、经纬分公司的基本情况

　　投资主体：佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司

　　成立时间：1999年6月

　　住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一厂房三

　　企业负责人：韩利民

　　主要经营：塑料制品，高分子聚合物，包装及印刷复合制品，塑料化工新材料，粘胶制品制造、加工，销售；塑料设备制造、工程安装服务；辐照技术服务（按照国家发改委文件“发改高技[2004]2208号”文件核定项目经营）。

　　经纬分公司生产各类功能性塑料编织制品，主要产品有防渗膜、大棚膜、篷布等，广泛应用于农业种养殖、工业、运输、工程建设、日用品等各个市场领域。

　　三、投资项目的基本情况

　　本项目总投资23,299.03万元，计划投资3条塑料编织产品生产线，设计产能32000吨/年，拟选址佛山市三水区云东海街道永业路六号，规划建设期为23个月。本项目主要生产功能性塑编产品、彩条布产品、出口塑料编织产品。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。项目所需土地及厂房采取经纬分公司参照市场价向佛塑科技租赁的方式经营。

　　四、投资目的及对公司的影响

　　本项目通过规划建设数字车间及数字工厂，提升精益生产、柔性制造水平，实现全流程数字化应用，实现经纬分公司产能升级，大力拓展防渗膜、PE环保产品等功能性塑编产品的市场份额，巩固和强化经纬分公司在国内编织材料领域的市场地位。本项目符合公司“十四五”战略发展规划，预计不会对公司2023年经营和财务状况产生重大影响，对后续年度的经营和财务状况将产生积极影响。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月二十日

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