中国高科集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：2023-029

　　中国高科集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年6月2日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、代行董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：宁梦瑶、李鑫

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　2023年6月2日

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2023-030

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第十届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第十届董事会第一次会议。公司第十届董事会第一次会议于2023年6月2日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位，出席董事一致推选由聂志强先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　选举聂志强先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致：

　　（一）战略委员会：聂志强（主任委员）、兰涛、韩斌

　　（二）审计委员会：张博（主任委员）、黄震、李芳芳

　　（三）薪酬与考核委员会：韩斌（主任委员）、张博、周锟

　　（四）提名委员会：黄震（主任委员）、张博、张鹏

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任兰涛先生为公司副总经理，聘任周锟先生为公司副总经理，聘任唐庆女士为公司财务总监，聘任任志强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　在公司董事会聘任总经理之前，由兰涛先生代行总经理职务。

　　任志强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合任职要求。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上人员简历详见公司于2023年5月12日及6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的临2023-025号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临2023-033号《中国高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月2日

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2023-031

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第十届监事会第一次会议。公司第十届监事会第一次会议于2023年6月2日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应到监事5位，实到监事5位，出席监事一致推选由廖航女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　选举廖航女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月2日

　　附：

　　廖航，女，1979年出生，硕士学历。现任北大方正集团有限公司法务部总经理，北大方正集团财务有限公司监事会主席，方正证券股份有限公司监事会主席，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿保险有限公司监事，方正证券投资有限公司监事，江苏苏钢集团有限公司监事会主席，北大医疗产业集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限公司监事会主席，方正证券承销保荐有限责任公司监事，瑞信证券（中国）有限公司监事，方正富邦基金管理有限公司监事。曾任公司第九届监事会主席，北大方正集团有限公司综合事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、总监，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监，方正证券股份有限公司董事，方正资本控股股份有限公司监事会主席，北京北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正投资有限公司监事，北大资源（控股）有限公司执行董事，方正控股有限公司执行董事，方正（香港）有限公司董事，北大方正集团有限公司监事。未持有中国高科股票。

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2023-032

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月2日召开2023年第一次职工代表大会，推选王芳女士、胡俊涛先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。王芳女士、胡俊涛先生与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会相同。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月2日

　　附：第十届职工监事候选人简历

　　王芳，女，1975年出生，本科学历。现任公司审计部总经理。曾任公司第九届监事会职工监事，天津应大投资集团有限公司审计部审计经理，北大方正集团有限公司审计部审计经理。王芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。未持有中国高科股票。

　　胡俊涛，男，1983年出生，硕士学历。现任公司人力资源部总经理。曾任北大方正集团有限公司人力资源部任职总监、潍柴集团人力资源部北京人力资源中心负责人、中兴通讯西欧区人力总监、联想集团人力资源部员工发展专员。胡俊涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。未持有中国高科股票。

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2023-033

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会、第十届监事会组成情况

　　（一）公司第十届董事会成员：

　　非独立董事：聂志强（董事长）、兰涛、张鹏、王进超、李芳芳、周锟

　　独立董事：韩斌、张博、黄震（其中张博为会计专业人士）

　　（二）公司第十届董事会专门委员会成员：

　　战略委员会：聂志强（主任委员）、兰涛、韩斌

　　审计委员会：张博（主任委员）、黄震、李芳芳

　　薪酬与考核委员会：韩斌（主任委员）、张博、周锟

　　提名委员会：黄震（主任委员）、张博、张鹏

　　（三）公司第十届监事会成员：

　　非职工监事：廖航（监事会主席）、何旭、肖静文

　　职工监事：王芳、胡俊涛

　　上述人员任期三年，任期自公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会审议通过之日起。

　　上述人员简历详见公司于2023年5月12日及6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的临2023-025号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临2023-026号《中国高科第九届监事会第二十一次会议决议公告》以及临2023-032号《中国高科关于选举职工监事的公告》。

　　二、聘任高级管理人员的情况

　　在公司董事会聘任总经理之前，由兰涛先生代行总经理职务。

　　上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合任职要求。

　　上述高级管理人员的简历详见附件。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：010-82524234

　　电子邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月2日

　　附：高级管理人员简历

　　兰涛，男，1975年出生，本科学历。现任公司副总经理，代行总经理职务，广西英腾教育科技股份有限公司董事长、总经理，北京高科云教育科技有限公司董事、总经理，高科江苏教育发展有限公司总经理，柳州市英腾职业培训学校有限公司董事长，英腾智库教育科技（北京）有限公司执行董事，柳州英腾投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。截至本公告披露日，兰涛先生直接持有公司股份2,950,130股，占公司总股份数的0.50%；兰涛先生的配偶及一致行动人童喜林女士持有公司股份254,300股，占公司总股份数的0.04%。兰涛先生及其一致行动人童喜林女士共持有公司股份合计3,204,430股，占公司总股份数的0.55%。兰涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　周锟，男，1984年出生，硕士。现任深圳市高科实业有限公司董事，广西英腾教育科技股份有限公司董事。曾任重庆金融资产交易所有限公司市场管理部负责人、金融业务板块负责人、投资银行与融资平台部负责人，陆金所财富云中心产品解决方案团队总监、资产管理部金融产品团队总监。未持有中国高科股票。周锟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　唐庆，女，1988年出生，本科学历。现任公司企业发展规划部总经理，代行财务总监，广西英腾教育科技股份有限公司董事、常务副总经理。曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理、重庆金融资产交易所资产经营部负责人。未持有中国高科股票。唐庆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　任志强，男，1986年出生，本科学历。现任公司法务部总经理，武汉国信房地产发展有限公司董事长，北京万顺达房地产开发有限公司董事长、总经理，北京高科云教育科技有限公司董事，广西英腾教育科技股份有限公司董事，高科教育控股（北京）有限公司董事长、总经理，无锡一米网络有限公司董事，无锡智德企业管理有限公司董事，上海观臻股权投资基金管理有限公司董事。曾任北大方正集团有限公司法务部高级总监、总监。未持有中国高科股票。任志强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。