本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月30日14:50
网络投票时间：2023年5月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日9:15 至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2023年5月24日
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：张小涛
公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由副董事长张小涛先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数为453,269,493股，占公司股份总数的45.0266%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数为448,715,570股，占公司股份总数的44.5742%；参加网络投票表决的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数为4,553,923股，占公司股份总数的0.4524%。出席本次股东大会的中小投资者共计14人，代表公司有表决权股份数9,865,998股，占公司股份总数的0.9801%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的广东华商 律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
二、审议《2022年度董事会工作报告》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
三、审议《2022年度监事会工作报告》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
四、审议《2022年度财务决算报告》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
五、审议《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
六、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况如下：
■
表决结果：通过。
七、审议《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》
本议案涉及关联交易，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避 了该项议案的表决。表决情况如下：
■
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）经办律师：于禾蕊、赵启尧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》《议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳华控赛格股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十一日
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