本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2023年5月29日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与长春市农安县人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司控股子公司长春海螺型材有限责任公司收到长春农安经济开发区管理委员会招商引资奖励资金183.66万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司2023年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司2023年税前利润183.66万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年5月31日
海螺（安徽）节能环保新材料股份
有限公司独立董事关于九届三十四次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第三十四次会议审议的有关事项发表意见如下：
1、关于续聘公司高级管理人员
鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士任期即将到期，且二人在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据总经理王杨林先生提名，董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理，同意续聘汪涛女士担任公司总会计师，任期均为三年。
作为独立董事，通过对虞节玉先生、汪涛女士的个人履历等相关资料的审核，我们认为，虞节玉先生、汪涛女士符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，虞节玉先生、汪涛女士提名和聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会审议并聘任后即生效。
2、关于续聘公司董事会秘书
鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书，任期为三年。
作为独立董事，通过对汪涛女士的个人履历等相关资料的审核，我们认为，汪涛女士符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，符合公司董事会秘书的任职资格和任职条件。汪涛女士提名和聘任的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会审议并聘任后即生效。
独立董事：方仕江、刘春彦、王亮亮
2023年5月30日
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-47
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于2023年5月24日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第九届董事会第三十四次会议于2023年5月30日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》；
鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士任期即将到期，且二人在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据总经理王杨林先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理，同意续聘汪涛女士担任公司总会计师，任期均为三年。（虞节玉先生、汪涛女士简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了无异议的独立意见。
2、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长万涌先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书，任期为三年。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（汪涛女士简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了无异议的独立意见。
3、审议通过《关于全资子公司增加全屋定制及家具板扩能项目投资的议案》。
2022年9月27日，公司九届二十四次董事会审议通过了《关于全资子公司投资建设全屋定制及家具板扩能项目的议案》，董事会同意公司下属全资子公司芜湖海螺新材料有限公司（以下简称“海螺新材料”）利用其现有土地投资建设全屋定制及家具板扩能项目，固定资产投资约3,700万元，项目建成后将形成年产10万㎡定制家具和10万樘生态门规模。董事会审议通过后，公司积极推进海螺新材料项目建设进度。
为提高生产线自动化水平，打造“全屋定制数字化工厂”，经进一步调研，董事会同意海螺新材料增加投资额800万元，增加投资额主要用于配套设备升级、展厅等建设，调整后的项目固定资产总投资金额约为4,500万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款，年产10万㎡定制家具和10万樘生态门规模产能不变。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年5月31日
1、虞节玉简历
虞节玉，男，1983年出生，本科学历，工程师。2002年加入本公司，历任芜湖型材公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事长、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职，现任本公司董事、副总经理，分管市场营销工作，兼任唐山海螺型材有限责任公司董事长、缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司董事长、河南海螺嵩基新材料有限公司董事长。
截止公告日，虞节玉先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。虞节玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、汪涛简历
汪涛，女，1971年出生，本科学历。1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司董事、总会计师、董事会秘书，分管财务及董事会事务管理工作，兼任宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长。
截止公告日，汪涛女士未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
汪涛女士通讯方式如下：
办公地址：安徽省芜湖经济技术开发区港湾路38号
邮政编码：241006
联系电话：0553-5965951
传真号码：0553-5965933
电子邮箱：hlxc@chinaconch.com
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