浙江亿利达风机股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　(一)召开情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月16日(星期二)下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权股数266,433,981股，占公司股份总数的47.0533%。其中，通过现场投票的股东5人，代表有表决权股数265,823,681股，占公司股份总数的46.9455%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权股数610,300股，占公司股份总数的0.1078%。

　　2、中小股东投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计2,808,300股，合计持有公司有表决权股份数量2,808,300股，占公司总股份的0.4960%；通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权股数610,300股，占公司股份总数的0.1078%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,823,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709%；反对610,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2291%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2680%；反对610,300股，占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交了2022年度述职报告，报告了独立董事2022年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

　　2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,823,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709%；反对610,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2291%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2680%；反对610,300股，占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　3、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　5、审议通过了《关于2023年度财务预算的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　6、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过，表决通过。

　　7、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,823,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709%；反对610,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2291%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2680%；反对610,300股，占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过，表决通过。

　　8、审议通过了《关于2023年度授信规模额度的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　9、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,974,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.8274%；反对459,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%；反对459,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　10、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为266,433,981股。同意265,823,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709%；反对610,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2291%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　该项议案中小投资者总有效表决股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2680%；反对610,300股，占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP