广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延期更换选举独立董事的公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延期更换选举独立董事的公告
2023年05月17日 02:36 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴(4.500, -0.20, -4.26%)集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生自2017年5月17日起担任公司独立董事,至2023年5月16日连续担任公司独立董事满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,公司需要更换选举独立董事。目前,公司正积极筹备更换选举独立董事的相关工作,鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成,为保持相关工作的连续性和稳定性,前述独立董事更换选举工作将适当延期。

  在公司独立董事更换选举工作完成前,公司独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后,尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇二三年五月十六日

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独立董事 选举

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