本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2023-006）。经核查，因部分数据录入错误，现对原公告中“二、董事会会议审议情况”之“（九）”部分内容作如下更正：
更正前：（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023年度预算及工作计划》，董事会认为公司2023年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司2023年预算目标：预计实现营业收入79,000.00万元，实现归属于母公司股东的净利润22,00.00万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
更正后：（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023年度预算及工作计划》，董事会认为公司2023年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司2023年预算目标：预计实现营业收入79,000.00万元，实现归属于母公司股东的净利润22,000.00万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事会
2023年4月23日
更正后全文如下：
福建福晶科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年4月10日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
2、会议召开时间、方式：本次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场+通讯方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，洪茂椿董事通讯方式参会，其余董事出席现场会议。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2022年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司2022年度的生产经营情况。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）
《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度决算》（本议案需提交股东大会审议）
公司2022年度财务决算情况详见《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）
具体分配方案详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-016）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度社会责任报告》
《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司2022年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体信息详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-009）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）
与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023年度预算及工作计划》，董事会认为公司2023年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司2023年预算目标：预计实现营业收入79,000.00万元，实现归属于母公司股东的净利润22,000.00万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）
具体情况详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2023年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）
根据公司2023年度经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。
（十二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2023年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号2023-10）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务审批制度〉的议案》
修订后的《财务审批制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2022年度股东大会的议案》
具体事项详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-013）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
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