伊戈尔电气股份有限公司_新浪财经

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以301,651,955为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务介绍

　　公司专注于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司产品可广泛应用于光伏发电、工业控制及照明领域。目前公司围绕“2+X”战略布局，以能源产品和照明产品为基础，同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。

　　■

　　（二）主要产品介绍

　　1、能源产品

　　（1）新能源变压器

　　新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，产品主要包括：配套于光伏逆变器的高频磁性器件、应用于光伏发电并网的升压变压器以及其他电能转换产品。高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为国内知名主流光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并网的关键器件，公司产品具有转换效率高，稳定性好，恶劣环境适应力强等特点，广泛应用于国内外众多光伏电站。凭借过硬的技术实力、产品质量和规模化的生产能力，公司也是国内较早打入美国、日本、欧盟等主要光伏市场的厂商。

　　■

　　（2）工业控制变压器

　　公司的工业控制用变压器主要应用于节能、环保型设备以及医疗、安防、数据中心等设备的配套，产品包括：环形变压器、方形变压器、开关电源、移相变压器、干式变压器等。该类产品对电压调整率、阻抗电压、移相角度、电压精度、谐波、使用环境等方面有特殊要求，大部分属于定制类产品。工业控制用变压器产品的客户主要是国际、国内一流的工业控制设备制造商，如日立、明电舍、博世、罗克韦尔、施耐德等。

　　■

　　2、照明产品

　　（1）照明电源

　　公司的照明电源产品主要配套于商业、家居及户外的照明灯具，客户主要为灯具厂商、室内及室外照明工程承包商。电源主要以标准产品为主，也有部分定制化产品。公司一直以来持续提升竞争力以满足客户对产品质量、设计研发、及时交付等综合服务能力的高标准需求。公司深耕照明电源领域多年，是国内少数同时与宜家、欧司朗、Kichler等国际知名企业形成长期稳定战略合作的企业。

　　■

　　（2）照明灯具

　　公司的灯具产品主要面对北美市场，均为定制类产品，根据不同的客户需求设计开发相对应的灯具产品，具体包括吸顶灯、卫浴灯、吊灯、筒灯等室内产品以及低压景观灯等户外产品，主要客户为北美的大型建材商超及灯具品牌商等。

　　3、其他产品

　　磁性电子元器件可广泛应用于生产、生活各个领域，随着技术的进步，磁性电子元器件应用场景将进一步扩大。公司以磁性电子元器件为基础，向产业链下游延伸，公司目前正在布局的新产品包括车载电源、通讯电源等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年06月06日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2022年06月23日召开2022年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案；于2022年07月15日，召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。2022年度非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过89,671,636股，公司将在本次发行获得中国证监会核准后12个月内选择适当时机向不超过35名符合条件的特定对象发行股票，发行对象以现金认购。公司本次非公开发行股票募集的募投项目为中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　公司于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414 号）。后续公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-027

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年03月28日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2023年03月18日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　2022年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽职地完成了各项工作。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事马文杰先生、啜公明先生、孙阳先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　公司总经理王一龙先生根据2022年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经营管理工作的情况和2023年的工作计划等方面，向董事会作《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》。《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见和《2022年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本301,946,455股扣除拟回购注销的2022年部分限制性股票294,500.00股后的股本301,651,955.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币75,412,988.75元，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司2022年年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续经营及健康发展。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　在公司2022年度报告审计工作中，容诚会计事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（八）审议通过了《关于2023年董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事薪酬方案。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：

　　8.1 董事长年度薪酬方案；

　　表决结果：与会董事以同意4票，0票弃权，0票反对的结果通过。关联董事肖俊承先生回避表决。

　　8.2 副董事长年度薪酬方案；

　　表决结果：与会董事以同意4票，0票弃权，0票反对的结果通过。关联董事王一龙先生回避表决。

　　8.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

　　表决结果：与会董事以同意4票，0票弃权，0票反对的结果通过。关联董事刘杰先生回避表决。

　　8.4 独立董事薪酬方案；

　　表决结果：与会董事以同意3票；反对0票；弃权0票的结果通过。关联董事啜公明先生、孙阳先生回避表决。

　　（九）审议通过了《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，独立意见、鉴证报告、核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十一）审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　公司因业务发展需要，预计2023年度公司及下属子公司拟与关联法人深圳市安和威电力科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币4,000万元。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。关联董事肖俊承先生、王一龙先生回避表决。

　　（十二）审议通过了《关于马来西亚DEG公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于马来西亚DEG公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于马来西亚DEG公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意4票、反对0票、弃权0票的结果通过。关联董事王一龙先生回避表决。

　　（十三）《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　公司对已离职或即将离职的首次授予限制性股票中4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计20.00万股以授予价格7.46元/股进行回购注销。对2022年度个人层面考核结果为不合格的首次授予限制性股票中8名激励对象和预留授予限制性股票中1名激励对象其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计9.45万股以授予价格7.46元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。本次拟回购注销的限制性股票合计29.45万股，占公司目前总股本的0.10%。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十四）审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权中12名激励对象和预留授予股票期权中2名激励对象因已离职或即将离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计14.70万份由公司注销；首次授予股票期权中36名激励对象和预留授予股票期权中4名激励对象因2022年度个人层面考核结果为不合格，其第一个行权期计划行权的15.45万份股票期权由公司注销。本次拟注销的股票期权合计30.15万份。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具法律意见书，独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十五）审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　根据公司经营发展需要，2023年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司无偿提供连带责任担保。公司的全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司将为公司提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会结束之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意4票、反对0票、弃权0票的结果通过。关联董事肖俊承先生回避表决。

　　（十六）审议通过了《关于2023年公司及子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司及下属全资子公司经营及发展的需要，公司拟对6家全资子公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币30亿元，全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保金额合计不超过人民币30亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会结束之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年公司及子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十七）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　为了减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司及合并报表范围内子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十八）审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年4月19日15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2022年年度股东大会，审议相关议案。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-032

　　伊戈尔电气股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票39,257,125股，发行价格为每股人民币12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币468,314,215.93元（以下简称“募集资金”）。募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]518Z0037号）验证确认。

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　截至2022年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“其他子公司转入金额”是公司全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司募集资金专户收到从其他子公司误转入的资金690,581.26元。截至本报告披露日，吉安伊戈尔磁电科技有限公司已将误转入资金全额退回至其他子公司银行账户。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金共计36,555.00万元，加上累计利息收入与理财收益1,047.72万元，减去募集资金专户销户余额转入基本户1.57万元，加上其他子公司转入金额69.06万元，募集资金余额为11,391.62万元，其中暂时补充流动资金金额为9,500.00万元，募集资金账户余额为1,891.62万元，与2022年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行（以下简称“农行南海桂城支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称“伊戈尔磁电科技”）与招行佛山分行、保荐机构中德证券签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年度非公开发行股票的相关议案。2022年07月，由于发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并签订了相关保荐协议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。随后，公司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》；公司及全资子公司伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集资金《四方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　■

　　注：截至2022年12月31日，吉安伊戈尔磁电科技有限公司募集资金账户余额为1,891.62万元，其中69.06万元为从其他子公司误转入金额，扣除该金额后，其归属于募投资金的余额为1,822.57万元。截至本报告披露日，吉安伊戈尔磁电科技有限公司已将误转入资金全额退回至其他子公司银行账户。

　　三、 2022年年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目的实际投入的募集资金款项为人民币36,555.00万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

　　（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：非公开发行股票2022年年度募集资金使用情况对照表

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　附表1

　　非公开发行股票

　　2022年年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-042

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的决定，公司拟于2023年04月19日召开公司2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2023年04月19日（星期三）下午15:00

　　2、网络投票时间：2023年04月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年04月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年04月19日9:15-15:00

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　4、股权登记日：2023年04月13日

　　5、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年04月13日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

　　6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事已提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　议案1、议案3至议案7、议案9至议案12已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案2至议案5、议案8至议案12已经第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年03月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

　　议案7、议案10、议案11涉及的关联股东需回避表决。议案10、议案12需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记方法

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记。

　　（一）登记时间：2023年04月14日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2023年04月14日16:00之前送达或者传真至公司董事会办公室，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2022年年度股东大会”字样。

　　（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

　　（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

　　（四）会议联系：

　　（1）联系人：劳金山

　　（2）电话号码：0757-86256898

　　（3）传真号码：0757-86256768

　　（4）电子邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com

　　（五）联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

　　（五）参加股东大会需出示前述相关证件

　　（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第六次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第五次会议决议

　　六、附件

　　（一）授权委托书

　　（二）参会登记表

　　（三）网络投票操作流程

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　附件1

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2022年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人签名(盖章)：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　附件2

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会登记表

　　■

　　附件3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　■

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年04月19日的交易时间，即2023年04月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年04月19日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-028

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年3月28日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持。会议通知已于2023年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　2022年监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　监事会认为，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（四）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司本次2022年度利润分配预案。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（六）审议《关于2023年监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。

　　《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（八）审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　公司因业务发展需要，预计2023年度公司及下属子公司拟与关联法人深圳市安和威电力科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币4,000万元。

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（九）审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购总金额等事项进行核查后认为：首次授予限制性股票中4名激励对象因已离职或即将离职而不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。首次授予限制性股票中8名激励对象和预留授予限制性股票中1名激励对象因2022年度个人层面考核结果为不合格，其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项，本次回购注销涉及限制性股票29.45万股，回购总金额为2,196,970.00元加上中国人民银行同期存款利息，回购款均为公司自有资金。

　　《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十）审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　监事会对公司本次注销期权的原因、数量等事项进行核查后认为：首次授予股票期权中12名激励对象和预留授予股票期权中2名激励对象因已离职或即将离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计14.70万份由公司注销；首次授予股票期权中36名激励对象和预留授予股票期权中4名激励对象因2022年度个人层面考核结果为不合格，其第一个行权期计划行权的15.45万份股票期权由公司注销，本次拟注销的股票期权合计30.15万份。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意公司注销部分股票期权事项，本次注销涉及股票期权共计30.15万份。

　　《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十一）审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　监事会认为，公司及子公司2023年度向银行申请不超过30亿元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

　　《关于2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（十二）审议通过了《关于2023年公司及子公司担保额度预计的议案》

　　监事会认为，公司本次为全资子公司提供担保以及全资子公司之间的相互担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。本次担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司及子公司的正常生产经营事项，公司对全资子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供担保的事项不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　《关于2023年公司及子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-039

　　伊戈尔电气股份有限公司关于2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）于 2023年03月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、申请银行授信额度

　　根据公司及子公司经营发展的资金需求，2023年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过30亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在综合授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

　　二、接受关联方担保

　　对于公司及子公司与银行办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额30亿元及未来根据业务需要新增审议的授信总额，公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保。同时，公司的全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司将为公司提供连带责任担保。公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。

　　以上授信额度与担保事宜的有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

　　三、授权事项

　　授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

　　四、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意该议案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会认为：公司及子公司2023年度向银行申请不超过30亿元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。独立董事同意本事项并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第六次会议决议；

　　（二）第六届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2023-031

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。