宁波富达股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润244,224,324.79元，母公司实现净利润245,138,666.20元，减提取法定盈余公积24,513,866.62元,加上年初未分配利润余额368,147,446.45元，减去实施上年度分红应付普通股股利361,310,267.75元，年末母公司合计可供股东分配的利润227,461,978.28元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司拟以2022年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配金额为216,786,160.65元，结余10,675,817.63元结转下期。2022年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　宁波富达股份有限公司是一家投资型公司，公司本级没有实体业务。报告期内下属子公司涉及三个行业。主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。

　　(一)商业地产

　　商业地产目前已进入存量时代，随着居民消费水平提高及外部环境的变化，我国主力消费群体的消费理念、消费行为模式都发生了深刻变化，商业地产整体发展或将呈现商业智能化转型升级、消费客群主力军巨变、商业零售经营模式更新等发展态势。未来五年商业地产的投资规模仍将有一个放量的过程，但层次会更趋多元化，项目不断细化，新的模式频出，整个行业将呈现分化态势，在招商难、运营难的挑战中，专业化运营要求越来越高。

　　公司商业地产以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，核心项目为天一广场，托管和义大道购物中心和月湖盛园二个项目，地处宁波商贸核心区，具有很高的知名度及影响力，运营管理面积逾40万平方米，经营业态涵盖奢侈品购物中心、高端精品百货店、时尚潮流品牌商城、城市商业综合体和历史街区等，经过多年的商业地产运营管理实践，已形成以“天一广场为核心、和义大道与月湖盛园为两翼”的大天一商圈（也称天一和义商圈）管理模式。

　　公司在取得良好经营业绩的同时，也获得了较多的荣誉和较好的社会效益，2022年，天一和义商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和义大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，和义大道、月湖盛园获评宁波市第四批“席地而坐”城市客厅示范区域，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。

　　（二）水泥建材

　　水泥行业属于周期性波动行业，前期由于国家基础建设投资、房地产需求拉动，一直处于高速增长时期。近几年受基建投资放缓、房地产需求下降、环保政策趋严等影响，水泥需求延续疲软态势，价格大幅波动，煤炭原材料及环保成本上升拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。2022年水泥行业呈现“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”特征，全年量价齐跌、盈利水平遭两端挤压，水泥行业整体利润大幅下滑。根据国家统计局数据，2022年全国水泥产量21.2亿吨，为2012年以来最低值，同比下降10.8%，同比降幅首次达到两位数水平。

　　公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，主要产品为32.5级水泥、42.5级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力490万吨。主要产地在云南蒙自、新平及余姚三地。

　　（三）燃料油业务

　　燃料油是原油经过蒸馏而产生的一种粘稠物，密度比较大的燃料油则可作为船舶燃料使用。由于燃料油出色的热效率，在发电厂通常使用燃料油代替石油。中国能源化工产业发展报告预测，“十四五”期间我国燃料油供应将由3200万吨增长至3950万吨，我国国内低硫船燃产量将达到全球市场消费量的20%。

　　为拓展业务，公司通过投资合作涉足燃料油业务，于2021年7月8日注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，当月并表，8月实现运行。合资公司由宁波富达控股，金驼铃物流及关联方将其体系内所有燃料油销售业务转移至合资公司，并承诺为合资公司燃料油销售业务开展提供排他性的物流服务，同时通过股权收购的方式，由合资公司收购上游哈密金运能源科技有限公司100%股权。上述合作关系成立后，基本建立起了一个多式物流、资源、销售三者互为支撑、互为依托的商业模式。

　　报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。

　　(一)商业地产

　　公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积15.67万平方米（不包括自营和联营面积），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.66万平方米和3.77万平方米。

　　广场公司高质量高标准重视提升改造，促推硬件设施和业态格局“双升级”。天一广场规划打造全新的六大空间：“奢、适、智、酷、活、艺”六大主题空间，生活集市“适”空间已初具雏形，科技新贵“智”空间招商工作全面启动。持续引进优质重量级品牌，打好业态调整和品牌升级“组合拳”，2022年天一商圈共引进新品牌118个，其中宁波首店39家，独有店33家，旗舰店20家。积极求变拓展促销新模式，持续打造城市“热门地标”，优化VIP服务管理体系，争做智慧商圈创建“排头兵”。天一和义商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和义大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。

　　商业地产近三年业绩指标如下：面积：平方米金额万元

　　天一广场近三年整体租金情况：

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　　商业地产近三年业绩情况：

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　　（二）水泥建材

　　富达新型建材（蒙自）有限公司成立后围绕整合协同和上下游产业拓展目标，积极寻求产业延伸。云南蒙自、新平公司采购业务发挥整合效应，采购成本进一步降低。科环老厂区2022年8月30日全面关停，年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，经过两个月努力初步完成达标达产，已转入正常生产阶段。报告期内，甬舜公司在确保市场基本盘的前提下积极开拓市场，同时积极拓展包装市场，月度和年度发货量取得新高。新平瀛洲水泥公司受区域市场竞争异常激烈等影响未能扭亏，但降耗减亏增效取得一定成效。蒙自瀛洲水泥公司面对复杂多变的市场形势，采取紧盯变化、张弛有度、精准定位的销售策略，稳固老市场拓展新市场；公司积极发挥技术优势，多举措降低生产成本；开展技能比武和管理干部能力培训，提高职工队伍素质，企业核心竞争力进一步增强。

　　附：水泥建材近三年产量、营收、净利润图表。

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　　（三）燃料油业务

　　2022年受俄乌冲突、地缘政治等影响，油价先后在3月中旬和9月下旬出现了二次大的行情波动，富达金驼铃公司认真把握市场行情,快速降低库存，严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部环境影响,做好重点客户保供服务，目前已成为中石化燃料油公司上海和浙江分公司优质供应商。哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目，虽然由于外部环境及政策变化因素，项目进度受到严重影响，但通过合作各方努力，哈密项目已于12月底前完成建设并初步达到试运行条件。

　　2022年度，富达金驼铃销售燃料油33.50万吨，实现营业收入16.97亿元，营业毛利6,744万元，利润总额5,364万元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、主要经济指标

　　2022年度公司共完成营业收入32.56亿元，同比上升39.14%（主要因燃料油业务规模扩大），利润总额3.74亿元，同比下降39.32%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降32.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比下降19.68%。实现每股收益0.1690元，加权平均净资产收益率8.4017%。期末股东权益合计34.38亿元，注册资本14.45亿元。

　　报告期末公司资产总额43.36亿元，其中货币资金12.67亿元、投资性房地产10.77亿元；负债总额8.98亿元，其中银行借款3.50亿元；归属于母公司的股东权益28.79亿元，资产负债率20.70%，分别比年初减少3.91%和增加4.57个百分点。

　　2、产业简况

　　（1）商业地产：2022年度完成营业收入4.65亿元（占公司年度营业收入的14.28%，其中租金收入3.20亿元，商品销售收入0.57亿元，托管收入0.04亿元），实现利润总额2.46亿元（占公司利润总额的65.84%)，净利润1.85亿元（归属于上市公司净利润贡献率为75.73%），分别比上年同期下降14.00%、16.10%和14.09%。调整租金减免影响后，分别比上年同期下降6.62%、4.10%和1.81%。天一广场可供出租面积15.67万平方米（不包括自营和联营面积），出租率95.26%。

　　（2）水泥建材：2022年度累计销售各类水泥332.29万吨，水泥销量同比减少48.94万吨，即下降12.84%。完成营业收入10.94亿元（占公司年度营业收入的33.58%），实现利润总额0.61亿元（占公司利润总额的16.29%)，净利润0.51亿元（归属于上市公司净利润贡献率为12.35%），分别比上年同期下降22.44%、77.06%和75.74%。

　　（3）燃料油业务：2022年度累计销售燃料油33.50万吨，完成营业收入16.97亿元（占公司年度营业收入的52.14%），实现利润总额0.54亿元（占公司利润总额的14.33%)，净利润0.40亿元（归属于上市公司净利润贡献率为6.51%）。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-004

　　宁波富达股份有限公司

　　十届十四次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2023年3月27日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、公司2022年度监事会工作报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　二、公司2022年年度报告及其摘要

　　监事会认为：公司2022年年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2022年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　三、公司2022年度财务决算报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　四、关于公司2022年度利润分配的预案

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　五、公司2022年度内部控制评价报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、公司2023年度对外担保计划的议案

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　七、关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　预计2023年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

　　2023年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计公司2023年度日常关联交易金额为11,843.00万元，占2022年末公司净资产343,886.61万元的3.44%。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事周红双、蔡晨斌回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计2023年度日常关联交易的公告（临2023-008）》。

　　八、关于公司十一届监事会监事人选的议案

　　由于公司十届监事会至2023年4月22日任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东宁波城建投资控股有限公司推荐，周红双、蔡晨斌为公司十一届监事会监事候选人；经股东宁波市银河综合服务管理中心推荐，张波为公司十一届监事会监事候选人。

　　公司职代会选举钟启明、卢一舟为职工监事人选。

　　股东推荐的监事候选人名单，报下次股东大会选举批准后，与职代会选举的二名职工监事一起组建新一届监事会。上述候选人简历附后。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　九、监事会独立意见

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2022年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　2022年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价:客观、公允。

　　（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　2022年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

　　（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司无收购、出售事项。

　　（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司监事会认为：2022年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

　　公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司十一届监事会监事候选人简历：

　　周红双，男，汉族，1971年1月出生，湖北武汉人。1990年12月参加工作，1993年5月入党，海军后勤学院财务管理专业全日制大专毕业，军事经济学院财务管理本科自学考试毕业，会计师职称。现任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，兼任审计法务部总经理。

　　1990.12—1991.03 38650部队新兵训练团战士

　　1991.03—1993.09 38652部队军需股战士

　　1993.09—1996.07 海军后勤学院财务系财务管理专业学习学员

　　1996.07—1998.07 37795部队财务股财务助理员

　　1998.07—2000.06 37795部队四站连副连长

　　2000.06—2003.07 37510部队教导队学兵一队队长

　　2003.07—2008.12 92919部队审计处审计员其中于2008年2月至7月, 赴海军工程大学天津校区参加中级指挥培训

　　2008.12—2011.07 92919部队后勤部财务处副处长

　　2011.07—2016.12 92919部队后勤部财务处处长

　　2016.12—2019.07 宁波半边山投资有限公司副书记

　　2019.07—2020.08 宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）副主任（主持工作）

　　2020.08—至今宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，2021年8月至今兼任审计法务部总经理

　　蔡晨斌: 男，汉族，1992年3月出生，浙江慈溪人。2012年12月加入中国共产党，2017年6月参加工作，上海财经大学经济学院数量经济学专业毕业，全日制硕士研究生学历，硕士学位，会计师，FRM（金融风险管理师），基金、证券、期货从业资格。现任宁波两江投资有限公司计划财务部副经理。

　　2011.9-2015.6杭州电子科技大学会计学院会计专业学士

　　2015.9-2017.6上海财经大学经济学院数量经济学研究生硕士

　　2017.07-2017.09远大能源化工有限公司资产配置部现货研究员

　　2017.10-2017.11宁波金田铜业（集团）股份有限公司董秘办证券管理员

　　2017.12-2018.03宁波和开丰云创新投资管理有限公司投资部投资经理

　　2018.04-2022.05 宁波城建投资控股有限公司计划财务部筹融资管理员

　　2022.05-至今宁波两江投资有限公司计划财务部副经理

　　张波：男，汉族，1967年9月出生，浙江舟山人。1989年8月加入中国共产党，1985年10月参加工作，本科学历，助理经济师。现任宁波市银河综合服务管理中心董事长、宁波富达股份有限公司监事。

　　1985.10-1990.05上海基地后勤部服役（部队）

　　1990.05-2001.10 工行舟山市分行岱山分行职员

　　2001.10-2002.07 工行舟山市分行岱山支行长河分理处主任

　　2002.07-2005.01工行舟山市分行办公室职员

　　2005.01-2006.12 工行舟山普陀山支行行长

　　2006.12-2008.05工行舟山分行办公室（党委办公室）主任助理

　　2008.05-2009.03工行舟山分行办公室（党委办公室）副主任兼后勤服务中心总经理

　　2009.03-2011.07工行舟山分行结算与电子银行部副总经理

　　2011.07-2014.11工行舟山分行结算与电子银行部总经理

　　2014.11-2018.11 工行宁波分行办公室副主任

　　2018.12-至今宁波市银河综合服务管理中心董事长

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-006

　　宁波富达股份有限公司

　　2023年度对外担保计划的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　1.富达新型建材（蒙自）有限公司 2.新平瀛洲水泥有限公司

　　3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司 4.宁波甬舜建材科技有限公司

　　5.浙江上峰科环建材有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量:

　　2023年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。

　　2023年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　2023年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

　　2023年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

　　●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

　　●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：公司为新平公司保证担保1,698.55万元，公司为蒙自公司保证担保2,181.98万元，科环公司为甬舜公司保证担保11,279万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：零。

　　●2023年对外担保计划已经公司十届二十次董事会审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2023年度对外担保作如下计划安排：

　　2023年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

　　（一）2023年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

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　　（二）2023年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　（三）2023年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

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　　（四）2023年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

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　　（五）2023年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

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　　（六）截止2023年3月27日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

　　1、担保总体情况单位:万元

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　　2、担保明细情况单位:万元

　　■

　　（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

　　上述担保额度自报经2022年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2023年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　被担保人情况：

　　富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本6.00亿元，公司持有其100%的股份，注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路98号，法定代表人：俞枢根，经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2022年12月31日，资产总额20.68亿元，负债总额5.06亿元，其中银行短期借款1.08亿元，一年内到期的非流动负债0.19亿元，长期借款1.18亿元，资产负债率24.5%。2022年度实现营业收入10.94亿元，净利润0.51亿元。

　　新平瀛洲水泥有限公司：注册资本1.00亿元，子公司富达新型建材（蒙自）有限公司持有其52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2022年12月31日，资产总额2.43亿元，负债总额0.97亿元，其中银行短期借款0.15亿元，资产负债率39.8%。2022年度实现营业收入1.41亿元，净利润-0.11亿元。

　　蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本1.00亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2022年12月31日，资产总额4.11亿元，负债总额2.44亿元，其中银行短期借款0.20亿元，资产负债率59.3%。2022年度实现营业收入3.48亿元，净利润0.44亿元。

　　宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本0.50亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其79.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路188号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2022年12月31日，资产总额3.12亿元，负债总额2.56亿元，其中一年内到期的非流动负债0.19亿元，长期借款1.18亿元，资产负债率82.1%。2022年度实现营业收入2.00亿元，净利润0.07亿元。

　　浙江上峰科环建材有限公司：注册资本4.50亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2022年12月31日，资产总额2.41亿元，负债总额-0.11亿元。2022年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外，其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外，其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的6.95%；控股子公司为公司担保的余额0.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的0.00%；控股子公司之间担保的余额14,300.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的4.97%。公司为非全资子公司担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的6.95%。

　　对外担保逾期的累计数量：零。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-003

　　宁波富达股份有限公司

　　十届二十次董事会决议公告

　　特别提示

　　宁波富达股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2023年3月17日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、公司2022年度董事会工作报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　二、公司2022年经营情况及2023年经营目标的报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2022年《年度报告》及《年报摘要》

　　与会全体董事认为：公司2022年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　四、公司2022年度财务决算报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　五、公司2022年度利润分配预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润244,224,324.79元，母公司实现净利润245,138,666.20元，减提取法定盈余公积24,513,866.62元,加上年初未分配利润余额368,147,446.45元，减去实施上年度分红应付普通股股利361,310,267.75元，年末母公司合计可供股东分配的利润227,461,978.28元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届二十次董事会审议通过，公司拟以2022年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配金额为216,786,160.65元，结余10,675,817.63元结转下期。2022年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为88.77%

　　公司独立董事认为：公司董事会提议的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

　　详见上证所网站http://www.sse.com.cn《宁波富达关于2022年度利润分配预案的公告（临2023-009）》

　　六、关于公司2023年度对外担保计划的议案

　　公司拟就2023年度对外担保作如下计划安排：

　　■

　　（二）2023年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　（三）2023年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

　　■

　　（四）2023年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----上峰科环在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

　　■

　　（五）2023年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

　　■

　　（六）截止2023年3月27日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

　　1、担保总体情况单位:万元

　　■

　　2、担保明细情况单位:万元

　　■

　　上述担保额度自报经2022年度股东大会表决通过后生效，有效期到2023年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　公司独立董事意见：上述担保是为公司子公司业务发展需要而提供的必要的担保，同意董事会提交的上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议批准。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　详见上证所网站http://www.sse.com.cn《宁波富达2023年度对外担保计划的公告（临2023-006）》

　　七、公司2022年度内部控制评价报告

　　公司2022年度内部控制评价报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）

　　公司独立董事认为：上述报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、公司董事会审计委员会2022年度工作报告

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达董事会审计委员会2022年度工作报告》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、公司董事会审计委员会关于公司2022年度财务会计报表的决议意见

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、公司董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度公司审计工作的总结报告

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、公司续聘会计师事务所的议案

　　根据董事会审计委员会提议，经公司十届二十次董事会审议：

　　公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计单位和内控审计单位，年度财务审计费为80万元人民币，年度内控审计费为20万元人民币。

　　公司独立董事事前认可意见及独立意见：续聘事项经事前审议并认可。审计机构续聘程序和费用定价程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意将上述事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议批准。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（临2023-007）》。

　　十二、预计公司2023年度日常关联交易的议案

　　预计2023年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

　　公司独立董事事前认可意见及独立意见：预计2023年日常关联交易事项经事前审议并认可。本次预计的2023年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程度规范，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事张建军、马林霞、王海雄回避表决。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计2023年度日常关联交易的公告（临2023-008）》。

　　十三、关于公司十一届董事会董事候选人的议案

　　由于公司十届董事会至2023年4月22日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事审议通过的公司十一届董事会董事候选人为：张建军先生、马林霞女士、腾飞女士、汪沁女士。（简历附后）

　　公司独立董事意见：上述候选人提名程序合规且具备资格，同意提名。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

　　十四、关于公司十一届董事会独立董事候选人的议案

　　公司董事会提名崔平女士、邱妘女士、徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。提名人声明、独立董事候选人声明详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。上述候选人简历附后。

　　公司独立董事意见：上述候选人提名程序合规且具备资格，同意提名。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

　　十五、关于公司十一届董事会独立董事报酬的议案

　　根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，十一届董事会独立董事报酬拟发放标准为：每位独立董事年报酬12万元人民币（税后）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请下次股东大会审议批准。

　　十六、关于公司经营者经济责任的考核办法

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、关于天一广场Ⅲd区域调整改造项目的议案

　　天一广场是宁波富达股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司（简称“广场公司”）的核心商业地产,建成开放至今已超过20年，亟需进行优化升级和改造。广场公司根据宁波市委市政府就天一商圈提升的相关要求和公司的实际情况，对天一广场在业态、功能、形象、秩序和管理等多个方面的提升进行了方案制订。按照前期工作论证、研讨、测算和筹备，将天一广场相关项目提升改造分为二个阶段进行：一期对内部铺装、喷泉、灯光三项工程进行升级改造，二期对天一广场内部建筑联通和部分出入口通道加顶。

　　一期项目经公司十届一次董事会审议通过后实施，2022年7月先后完成了音乐喷泉及音响投影系统的提升改造、灯光提升、导示系统的更新、中心大舞台及水晶街休闲舞台的更新、国际购物中心东门外立面的提升改造和天一广场公共区域铺装整修、智慧立杆灯更新等项目，至此所有第一阶段的提升改造项目均已竣工投入使用，并已完成竣工审计和财务决算审计，累计完成投资5500.2994万元；

　　第一阶段的提升改造项目完成后，天一广场二期提升改造以全新的“奢、适、智、酷、活、艺”六大空间规划和定位。天一广场IIId区域（现天一数码）作为二期提升改造项目中的一部分，租赁合同将于2023年3月31日到期。经广场公司市场调研、遴选，拟从“科技新贵”区域规划方面着手，以打造“智”空间为主旨，寻找时尚潮流、智能、有科技感的品牌，力求给市民带来一种全新智能空间和消费业态的体验，以提升该区域商业价值。

　　IIId区域立面外形陈旧、内部设备设施落后，整体建筑形象、功能和业态已经与当前的商业发展形势存在一定的脱节，需要重新进行品牌类别调整和整体物业改造，故计划对IIId区域先行实施改造。项目初步预算1950万元，计划2023年内完成。

　　本次投资升级改造将会相应增加折旧费及摊销费用，但调整改造后增加的租金收益能覆盖全部费用，综上本次Ⅲd区域整体调整对天一广场品牌具有实质性提升意义，能有效增加品牌影响力和聚客能力，提高公司商业板块的核心竞争力。

　　本次董事会审议通过了《关于天一广场Ⅲd区域调整改造项目的议案》，并授权广场公司经营层在有关法律、法规规定的范围内全权推进及办理天一广场IIId区域调整改造项目的具体事宜。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　公司决定2023年4月26日（周三）召开2022年年度股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午9:00召开。会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室。

　　会议议题：非累积投票议案

　　1、公司2022年度董事会工作报告

　　2、公司2022年度监事会工作报告

　　3、公司2022年《年度报告》及《年报摘要》

　　4、公司2022年度财务决算报告

　　5、公司2022年度利润分配预案

　　6、关于公司2023年度对外担保计划的议案

　　7、公司十一届董事会独立董事报酬的议案

　　8、公司续聘会计师事务所的议案

　　8.01续聘财务审计单位

　　8.02续聘内控审计单位

　　会议议题：累积投票议案

　　9.00关于选举十一届董事会董事的议案应选董事（4）人

　　9.01张建军

　　9.02马林霞

　　9.03腾飞

　　9.04 汪沁

　　10.00关于选举十一届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

　　10.01崔平

　　10.02邱妘

　　10.03徐衍修

　　11.00 关于选举十一届监事会监事的议案应选监事（3）人

　　11.01 周红双

　　11.02 蔡晨斌

　　11.03 张波

　　2022年年度股东大会股权登记日:2023年4月21日

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（临2023-011）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一届董事会董事候选人简历：

　　张建军，男，汉族，1972年7月出生，浙江诸暨人。1997年参加工作，毕业于武汉城市建设学院，大学本科，学士学位，高级工程师。现任宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理。

　　1997.7-2003.3宁波兴光煤气集团公司职员

　　2003.4-2005.3宁波城光天然气有限公司发展部副部长

　　2005.4-2006.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长

　　2006.5-2007.4宁波兴光煤气集团公司投资发展部部长

　　2007.5-2008.12宁波兴光燃气集团公司总经理助理

　　2009.1-2020.5宁波兴光燃气集团有限公司党委委员、副总经理

　　2020.6-2020.7宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理

　　2020.8-2021.8宁波城建投资控股有限公司资产管理部总经理

　　2021.9-至今宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理

　　马林霞：女，汉族，1971年2月出生，浙江余姚人。1991年10月加入中国共产党，1993年10月参加工作，浙江工商大学统计系统计学专业毕业，全日制本科学历，学士学位，高级经济师。现任宁波富达股份有限公司党委书记、董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理。

　　1989.09-1993.07浙江工商大学统计系统计学专业学习，获本科学历、学士学位

　　1993.10-2001.12 宁波华联集团股份有限公司总经理办公室、人保部，历任：科员、总经办副主任、主任兼人保部经理

　　2001.12-2003.10 宁波银泰百货有限公司历任总经理助理、副总经理

　　2003.10-2004.09 大连银泰百货有限公司副总经理

　　2004.10-2005.04 宁波银泰百货有限公司宁波分公司常务副总经理

　　2005.04-2009.03 银泰百货有限公司宁波分公司总经理

　　2007.09-2009.03银泰百货宁波鄞州有限公司总经理

　　2008.09-2009.03 银泰百货集团有限公司浙东区域负责人、各公司总经理

　　2009.03至今宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理

　　2009.04-2011.04 宁波富达股份限公司副总裁

　　2011.04至今宁波富达股份有限公司董事、总裁

　　2014.07至今宁波富达股份有限公司党委书记

　　腾飞：女，汉族，1975年11月出生，浙江宁海人。2005年1月加入中国共产党，1995年8月参加工作，上海同济大学测量系房地产专业毕业，在职硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任宁波城建投资控股有限公司战略投资部总经理。

　　1993.09-1995.08 上海同济大学测量系房地产专业学习

　　1995.08-1996.10 宁波城展房地产有限公司员工

　　1996.10-2005.03 宁波市基威房地产有限公司员工(其中2003年1月至2005年3月借调至宁波市海城投资开发有限公司,任综合办公室主任)

　　2005.03-2005.06 宁波市海城投资开发有限公司投资管理部经理

　　2005.06-2013.07 宁波市海城投资开发有限公司市场营销部经理

　　2013.07-2013.11 宁波城旅投资发展有限公司投资管理部经理

　　2013.11-2016.03 宁波市海城投资开发有限公司党支部委员、总经理助理

　　2016.03-2021.12 宁波市海城投资开发有限公司党支部委员、副总经理

　　2021.12至今宁波城建投资控股有限公司战略投资部总经理

　　汪沁：女，汉族，1987年5月出生，浙江宁波人。2010年8月参加工作，中南民族大学法学专业毕业，研究生学历，中级经济师，基金业从业资格。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部副经理。

　　2006.09--2010.06 中南民族大学法学专业学习

　　2010.08--2012.06 宁波文化广场投资发展有限公司办公室综合秘书

　　2012.07--2014.05 宁波文化广场投资发展有限公司办公室副主任

　　2014.06--2016.11 宁波文化艺术培训中心副主任（期间：2015.09—2018.03 宁波大学商学院工商管理专业学习）

　　2016.12--2020.06 宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任兼任宁波文化广场书店有限公司总经理

　　2020.07--至今宁波开发投资集团有限公司战略投资部副经理

　　十一届董事会独立董事候选人简历：

　　崔平：女，1957年2月出生，中共党员，1982年1月参加工作，中国科学院固体物理研究所凝聚态物理博士（全日制），研究员、博士生导师，从事专业：纳米材料制备、有机/无机纳米复合及应用和产业化、晶界内耗的研究，现任宁波诺丁汉大学副校长、中科院宁波材料所研究员。未持有宁波富达股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　1970.2-1975.1 庐江乐桥中学，全日制

　　1978.9-1982.7 安徽大学，物理专业，本科，全日制

　　1983.9-1986.7 中国科学院固体物理研究所，凝聚态物理，硕士，全日制

　　1986.9-1990.11 中国科学院固体物理研究所，凝聚态物理，博士，全日制

　　1982.1-1983.8 中国科学院固体物理研究所研究实习员科研

　　1991.6-1993.6 中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任科研

　　1993.7-1995.3 安徽省拓普高新技术公司总经理，法人代表经营管理

　　1995.3-1999.12 中国科学院固体物理研究所副所长科研管理

　　2000.1-2001.11 中国科学院固体物理研究所常务副所长科研管理

　　2001.12-2004.9 中国科学院固体物理研究所所长科研管理

　　2001.12-2004.9 中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记科研管理

　　2004．5-2017.6 中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长科研管理

　　2017.6至今宁波诺丁汉大学副校长

　　2017.6至今中科院宁波材料所研究员科研管理

　　邱妘：女，汉族，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生导师。现任宁波大学商学院教授，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波富达股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事。未持有宁波富达股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒

　　1982.09-1986.06 复旦大学，经济管理专业，经济学学士

　　1986.07-1993.09 宁波大学商学院助教、讲师

　　1993.09-1995.09 宁波大学商学院讲师、系主任

　　1995.09-1997.07 加拿大麦吉尔大学留学

　　1997.07-1999.12 宁波大学商学院讲师、副教授、系主任

　　1999.12-2005.04 宁波大学国际交流学院副教授、教授、副院长

　　2005.04-2014.06 宁波大学国际交流学院教授、院长

　　2014.07-2015.06 宁波大学国际交流学院教授

　　2015.07-至今宁波大学商学院教授

　　2012.07-至今宁波大学会计国际发展研究中心主任

　　徐衍修：男,汉族，1966年6月出生，浙江江山市人，1990年5月入加入中国共产党，1990年9月参加工作，中国社会科学院研究生院法学专业毕业，硕士研究生学历，硕士学位，律师，上市公司独立董事任职资格。现任：国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师；宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员；宁波东海银行股份有限公司、宁波海运股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。未持有宁波富达股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　1986.09-1990.06 华东政法学院，法律专业，本科

　　2001.09-2003.07 中国社会科学院研究生院，法学专业，硕士

　　1990.09-1997.12 巨化集团公司法务专员

　　1998.01-2000.12 宁波对外律师事务所律师

　　2001.01-2011.12 浙江盛宁律师事务所副主任

　　2012.01-2019.02 北京炜衡（宁波）律师事务所主任

　　2019.03-至今国浩律师（宁波）事务所主任，管理合伙人

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-005

　　宁波富达股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　特别提示

　　宁波富达股份有限公司职工代表大会于2023年3月27日在公司会议室召开，会议经民主表决做出如下决议：

　　鉴于公司第十届监事会任期将于2023年4月22日到期，根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》第二百一十四条“监事会中的职工代表由公司职工代表民主选举产生”的规定，选举钟启明先生、卢一舟先生为宁波富达股份有限公司十一届监事会职工监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

　　职工监事简历：

　　钟启明:男，汉族，1976年11月出生，浙江余姚人。2001年10月加入中国共产党，1997年7月参加工作，中央广播电视大学、中国政法大学法律专业本科学历，经济师，现任宁波富达股份有限公司监事、产业发展部经理。

　　1994.9-1997.7 宁波大学国际金融学院外贸经济专业大专

　　2005.9-2007.7 中央广播电视大学、中国政法大学法律专业本科

　　1997.8-2001.10 宁波富达电器股份有限公司测试中心测试员

　　2001.10-2010.5 宁波富达股份有限公司信息中心副主任

　　2001.4-2011.4 宁波富达股份有限公司团委书记

　　2010.5-2017.7 宁波富达股份综合管理部副经理

　　2017.7-2020.8 宁波富达股份有限公司产业发展部副经理

　　2020.8至今宁波富达股份有限公司产业发展部经理

　　卢一舟：男，汉族，1994年3月21日出生，浙江宁海人。2020年10月9日加入中国共产党。2016年7月参加工作，浙江财经大学东方学院工商管理专业毕业，经济师。现任宁波富达股份有限公司团委书记、产业研究员。

　　2012.09-2016.07 浙江财经大学东方学院工商管理专业本科学习

　　2016.07-2018.11 宁波绿捷新能源有限公司办公室员工、主管

　　2018.11-2019.03 宁波绿捷新能源科技有限公司经营部主管

　　2019.03至今宁波富达股份有限公司产业研究员

　　2021.12至今宁波富达股份有限公司团委书记

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　2023年3月29日

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2023-007

　　宁波富达股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　2023年3月27日，宁波富达股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2023年度财务审计单位、内控审计单位，年度财务审计费为80万元，年度内控审计费为20万元，并同意提交2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见和公司2022年度内控报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司审计委员会建议，公司董事会审议，拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2023年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至2022年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所是在与宁波国信联合会计师事所合作的基础上设立,是立信中联发展最迅速的分支机构,成立于2014年2月11日，持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330204091901938E的《营业执照》，注册地址为宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室。

　　2、执业资质

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）多年从事证券服务业务，原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案，可以从事证券服务业务。

　　浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为5000622号的《会计师事务所执业证书》。并从事过证券业务。

　　3、投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）按照有关规定向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，至今未发生职业责任保险赔偿，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

　　4、人员信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至2022年末，合伙人47人，注册会计师256人，从事过证券服务业务的注册会计师125人。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所负责人为舒国平；截至2022年末，注册会计师26人，从业人员76人，从事过证券服务业务的注册会计师23人。

　　5、业务信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务收入32,425.91万元；2022年度上市公司年报审计客户28家，上市公司年报审计客户涉及行业包括制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所2022年度业务收入为5,343.07万元，其中：证券业务收入为4,274.66万元，非证券业务收入为1,068.41万元。2021年度上市公司年报审计客户8家，收费总额574万元。主要行业为制造业。

　　6、诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年至2022年期间受到8次证监局采取出具警示函措施的决定，上述出具警示函措施的决定属于监督管理措施，根据相关法律法规的规定，不影响立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：邵丹丽

　　邵丹丽女士，中国注册会计师、高级会计师。2013年起从事审计工作，2015年开始在本所执业，近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目，具备专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：刘欢

　　刘欢女士，现任立信中联浙江分所部门副经理，2008年开始从事上市公司和挂牌审计公司审计，2014年开始在本所执业；近三年负责多家上市公司和挂牌公司审计项目。

　　质量控制复核人：杨铭姝

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务10余年，曾负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2、相关人员的独立性和诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司业务量有所增加，2023年度审计费用较2022年度调增5万元。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会审议情况及意见

　　董事会审计委员会已出具《宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2022年度工作报告》，认为立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）能按照2022年度财务报告审计计划和2022年度内控报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务报告和内控报告的审计意见；在执行公司2022年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　审计委员会查阅了立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2023年3月27日召开了2022年度审计委员会会议，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司十届二十次董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2023年度审计机构发表了事前认可意见，同意将此事项提交公司十届二十次董事会审议。公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见，同意续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，具体内容详见上证所网站（www.sse.com.cn）《宁波富达独立董事关于对外担保的专项说明及十届二十次董事会相关议案的独立意见》

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司十届二十次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2023-009

　　宁波富达股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　重要提示

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润244,224,324.79元，母公司实现净利润245,138,666.20元，减提取法定盈余公积24,513,866.62元,加上年初未分配利润余额368,147,446.45元，减去实施上年度分红应付普通股股利361,310,267.75元，年末母公司合计可供股东分配的利润227,461,978.28元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届二十次董事会审议通过，公司拟以2022年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配金额为216,786,160.65元，结余10,675,817.63元结转下期。2022年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月27日召开十届二十次董事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　公司于2023年3月27日召开十届十四次监事会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会提议的2022年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案决策流程规范，符合相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《公司2022年度利润分配预案》尚需提交2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-010

　　宁波富达股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　特别提示

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月14日(星期五)下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月07日(星期五)至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fuda@fuda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月14日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年04月14日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　党委书记、董事、总裁马林霞女士

　　独立董事徐衍修先生

　　副总裁、董事会秘书赵立明先生

　　财务总监甘樟强先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月14日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月07日(星期五)至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fuda@fuda.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵立明、徐鼎

　　电话：0574-87647859

　　邮箱：fuda@fuda.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：2023-011

　　宁波富达股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）投票方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月26日9点00 分

　　召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月26日

　　至2023年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司十届二十次董事会、十届十四次监事会通过，具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）公司邀请的其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续:

　　1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以2023年4月25日(含该日)前公司收到为准。

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：

　　地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室

　　邮编：315000 联系人：赵立明、徐鼎

　　电话：0574－87647859 传真：0574－83860986

　　(四)登记时间:

　　2023年4月24、25日工作时间(8:30-17:00)

　　六、其他事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

　　2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2023年4月26日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

　　6、本次会议为期1天,与会股东交通费和食宿费自理;

　　7、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票说明

　　报备文件：宁波富达十届二十次董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　宁波富达股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2023-008

　　宁波富达股份有限公司关于

　　预计2023年日常关联交易的公告

　　特别提示

　　重要内容提示:

　　●本次2023年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。

　　●本次2023年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月27日，公司十届二十次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的议案》，关联董事张建军先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，无需提交股东大会审议。预计公司2023年度日常关联交易金额为11,843.00万元，占2022年末公司净资产343,886.61万元的3.44%。

　　上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下：公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事张建军先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度实际关联交易发生金额如下:

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

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　　公司的3家子公司情况介绍

　　宁波城市广场开发经营有限公司（简称广场公司），属商业经营公司，注册资本：人民币1,000万元，统一社会信用代码：913302007251471148，法定代表人：马林霞，公司类型：有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

　　宁波科环新型建材股份有限公司（简称科环公司），属水泥建材公司，注册资本：人民币22,500万元，统一社会信用代码：913302001446025106，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。富达建材持有科环公司52%的股份。

　　宁波甬舜建材科技有限公司（简称甬舜公司），属水泥建材公司，注册资本：人民币5,000万元，统一社会信用代码：91330281MA2GRGRN6X，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。科环公司持有甬舜公司79%的股份。