中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告|人民币_新浪财经

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2023-09

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月10日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十七次会议通知，公司第八届董事会第三十七次会议于2023年3月14日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于审议公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案》；同意公司根据业务需要向以下银行申请综合授信额度：

　　1、向中国工商银行阜外大街支行申请6亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等。

　　2、向中国建设银行西四支行申请3.5亿元综合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、供应链融资、贸易融资、非融资性保函等。

　　3、向交通银行和平里支行申请3亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为信用证、非融资性保函、衍生产品、进口押汇等。

　　4、向兴业银行北京分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、保理、票据贴现、国内国际信用证、银行承兑汇票、进出口押汇、非融资性保函等。

　　5、向江苏银行北京分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资等。

　　6、向光大银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、衍生品交易、进口押汇等。

　　7、向浙商银行北京分行申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资等。

　　8、向招商银行北京分行申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

　　9、向广发银行北京分行申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于审议公司二〇二三年度向商业银行申请借款的议案》；

　　根据公司业务需要，同意公司2023年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、招商银行、广发银行等商业银行申请不超过7.3亿元的借款。

　　三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销公司孟加拉国代表处等驻外机构的议案》；为进一步优化资源配置，结合公司实际情况，同意注销公司孟加拉国代表处、约旦代表处、斯里兰卡办事处；同时，公司董事会授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

　　四、以10票同意、0票弃权、0票反对（关联董事王多荣对本议案回避表决），审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》；

　　独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见；本议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。

　　五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》；根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司定于2023年3月30日召开公司二○二三年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届董事会第三十七次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十五日

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2023-10

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2023年3月10日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2023年3月14日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届监事会第二十次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月十五日

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2023-11

　　中成进出口股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年3月30日下午14:30

　　网络投票时间：2023年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月30日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经2023年3月14日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年3月27日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、尚巾

　　联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见

　　■

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：受托人：

　　日期：日期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月30日上午9:15，结束时间为2023年3月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2023-12

　　中成进出口股份有限公司

　　关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年3月14日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》，公司关联董事王多荣先生对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：

　　一、科特迪瓦旱港项目基本情况

　　2019年5月，中成股份科特迪瓦分公司（以下简称“中成科特迪瓦分公司”）与业主科特迪瓦政府代表签订了《科特迪瓦旱港建设项目“标段1”工程建设合同》。截至目前，业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分全部预付款（合计收款381.26亿西非法郎）。根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分已完成项目营地的建设工作，正在进行施工图审批、移民新村施工分包招标采购等工作，其他各项工作正在推进中。

　　二、本次关联交易概述

　　1、公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，中甘国际科特迪瓦有限责任公司（以下简称“中甘国际科特迪瓦公司”）参与本次投标，并根据评标结果确定为中标人。中成科特迪瓦分公司拟与中甘国际科特迪瓦公司签订合同，作为本项目移民新村安置房工程的承包商，合同金额46.02亿西非法郎，约合人民币5,121.50万元。

　　2、中甘国际科特迪瓦公司为甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）下属三级公司，在当地拥有相应的已注册资质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。截至本公告披露日，甘肃建投持有公司7.36%股份，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本合同金额超过公司最近一期经审计净资产5% ，尚须提交公司股东大会审议。

　　4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　中甘国际科特迪瓦公司

　　1、注册地址：SCI Nour Block 2, Rue du Docteur Calmette, Marcory Zone 4c, Abidjan, C?te d’Ivoire

　　2、注册资本：1200万西非法郎

　　3、负责人：蔡源广

　　4、经营范围：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。

　　中甘国际科特迪瓦公司在当地拥有相应的已注册资质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。不是失信被执行人。截至2022年12月31日，中甘国际科特迪瓦公司总资产20,285.92万美元。

　　经查询，中甘国际科特迪瓦公司不是失信被执行人。

　　三、交易定价政策及定价依据

　　公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，根据评标结果确定中甘国际科特迪瓦公司为中标人，本次关联交易遵循公平、合理、平等、互利原则，中甘国际科特迪瓦公司作为本项目移民新村安置房工程的承包商，与中成科特迪瓦分公司签订合同，合同金额46.02亿西非法郎，约合人民币5,121.50万元。

　　四、协议主要内容

　　（一）合同当事人

　　甲方：中成科特迪瓦分公司

　　乙方：中甘国际科特迪瓦公司

　　（二）地点

　　特迪瓦费尔凯赛杜古干港项目营区西面，具体位置在费尔凯赛杜古市以北10km处。

　　（三）项目规模

　　移民新村188套安置房施工作业，单套建筑面积85.31㎡，单套占地面积300㎡，总建筑面积约16,038.28㎡。

　　（四）合同金额：46.02亿西非法郎，约合人民币5,121.50万元。

　　（五）主要内容

　　甲方负责现场管理、施工调度、过程监管等工作；乙方承担本项目的土建工程施工等工作。

　　（六）违约责任