远光软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告|远光软件_新浪财经

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-011

　　远光软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2023年3月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事由3名增加至4名。据此修改《公司章程》如下条款：

　　■

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-012

　　远光软件股份有限公司

　　关于公司总裁变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月14日收到公司董事、总裁赵劲锋先生的辞职报告，赵劲锋先生因工作调动申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵劲锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵劲锋先生未持有公司股份。公司董事会对赵劲锋先生在担任公司总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　2023年3月14日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　朱辉先生简历附后。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　附：简历

　　朱辉先生，中国国籍，1983年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。朱辉先生历任北京汇通金财信息科技有限公司（现已更名为国网汇通金财（北京）信息科技有限公司）研究发展部经理、公司治理部总经理、副总工程师兼电子商务事业部总经理、副总工程师兼综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、副总经理兼支付业务事业部主任、党总支副书记、副总经理（主持工作）；国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理(兼）、金融运管中心主任；国网汇通金财（北京）信息科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记。朱辉先生2019年4月至2020年9月为远光软件股份有限公司董事。朱辉先生目前还担任国网征信有限公司董事长，现任远光软件股份有限公司总裁。

　　朱辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，朱辉先生未持有公司股份。