币客交易所员工与代理判决书公布:合约交易判为赌博,代理与员工判为开设赌场罪从犯

币客交易所员工与代理判决书公布:合约交易判为赌博,代理与员工判为开设赌场罪从犯
2025年01月30日 09:01 吴说区块链

编辑|吴说区块链

裁判文书网链接:

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=4211b9af50490a48e9c5e497e115ff72&s21=BKEX%20

吴说获悉,近期多份湖南平江县人民法院发布的币客交易所 BKEX 刑事判决书在裁判文书网公布,主要涉及 BKEX 的员工以及代理。核心观点是将 BKEX 的合约交易定义为赌博,BKEX 交易所的代理与员工定义为开设赌场罪从犯。

判决书指,2018 年上半年,纪佳铭(在逃)在四川省成都市成立了成都德辰币客天下科技有限公司,同年 6 月该公司创立了币客交易所(“BKEX” 交易平台),主要经营各类虚拟货币的兑换、现货交易等业务。2019 年 7 月至 2022 年 1 月期间,纪佳铭多次变更登记币客交易所所在公司名称直至注销。

判决书指,2021 年上半年,纪佳铭筹备在 BKEX 平台上线永续合约交易功能,用户以虚拟货币 USDT 为赌注,通过设定高倍杠杆放大投注本金,以 BTC、ETH 等虚拟货币的涨跌为投注的方式,利用互联网络聚众赌博。由于缺乏相关市场运营经验,纪佳铭经人介绍找到雷乐(已起诉)达成合作,双方约定由雷乐在广东省深圳市组建团队(以下称 “深圳运营团队”)专门负责 BKEX 平台合约交易模块的运营和推广,纪佳铭及成都团队则提供技术和资金等方面的支持,负责软件的开发和维护,并提供资金给雷乐及深圳运营团队发放工资、租赁办公场地,同时双方约定 BKEX 平台合约交易模块净利润的 58% 归纪佳铭及成都团队所有,余下 42%归雷乐及深圳运营团队所有。

2021 年 7 月,雷乐和纪佳铭等人合作开发的合约交易功能上线 BKEX 平台(币客交易所)运营,用户通过下载安装 BKEXAPP 或登录 www.bkex.com 的网站页面,使用虚拟货币 USDT 进行充值,可选择 BTC、ETH 等不同虚拟货币币种的合约,下单交易金额,点击 “买入开多(看涨)” 或 “卖出开空(看跌)”,并通过选择普通永续合约可添加 1 至 100 倍的杠杆、疯狂合约可添加 125 至 1000 倍,确认开仓后不可更改交易内容,永续合约无到期时间。“BKEX” 平台设置有行情参考数据、强制平仓、撮合交易、平台对赌交易和代理返佣等功能。雷乐组建的商务团队发展多层级代理和用户,直接或通过他人发展下级代理 1 万余人,截至案发,“BKEX” 平台共有合约交易用户 27 万余人,其中活跃用户 6 万余人。平台通过在用户提现、投注过程中收取手续费以及强制平仓、对赌获利,累计获得净利润 54797677 USDT(折合人民币约 3 亿余元)。

由于创始人在逃,被告主要是代理与员工。裁判文书网共列出 8 篇文书,其中包含 2 名员工和 6 名代理。

被告人郑磊于 2019 年初经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间,郑磊在明知 BKEX 交易所是一家利用虚拟货币进行合约交易的非法平台的情况下,在 “BKEX” 平台成都团队担任钱包工程师、钱包部负责人等职务,主要负责为平台所有用户充值、提现等资金流转进行主链的技术开发与维护,与审核部、资产部共同为该平台提供结算服务,每月工资折人民币约 2 至 3 万元。

公诉机关针对上述指控的事实向本院提交了相关证据予以证实,认为被告人郑磊违反社会管理秩序,为赌博网站提供技术支持,谋取非法利益,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告人郑磊在纪佳铭的组织指挥下,处从属地位,起辅助作用,属从犯。

辩护人的辩护意见是:被告人郑磊是从犯,具有坦白、认罪认罚等情节,为公安机关资产处置提供技术帮助,愿意全额退赃并预交罚金,请求适用缓刑。最终被告人郑磊犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年一个月,缓刑二年一个月,并处罚金人民币十五万元(已缴);追缴被告人郑磊的违法所得人民币一百三十四万元(已缴,其中五十五万五千元由公安机关上缴国库),上缴国库。

另一名被告被告人王某 2018 年经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间,王某在 “BKEX” 平台成都团队担任审核部负责人,主要负责 KYC(用户实名)认证和虚拟货币充值、提现的出入金审核,与成都团队钱包部、资产部共同为该平台提供资金支付结算服务,每月工资折人民币约 8 千元。

公诉机关认为,被告人王某违反社会管理秩序,为赌博网站提供资金支付结算服务,谋取非法利益,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告人王某在共同犯罪中起次要作用,属从犯。

辩护人的辩护意见是:被告人王某是从犯,具有坦白、认罪认罚等情节,为公安机关资产处置提供技术帮助,愿意全额退赃并预交罚金,请求适用缓刑。最终被告人王某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币五万二千元;追缴被告人王某的违法所得人民币五十一万九千七百九十五元(已退缴到公安机关的九万七千四百一十六元应予抵减),上缴国库;另一名被告董某某 2021 年 7 月经⼈邀请进入 “BKEX” ⽹络赌博平台,并成为了该平台的⼀名代理。后被告⼈董某某通过向亲友发送 “BKEX” 平台⼆维码或者⽹站链接等方式宣传和推⼴该⽹络赌博平台,并发展了段某、彭某、杨某等数名下线参赌⼈员到该赌博平台进⾏赌博活动,从下线参赌⼈员的赌博⾦额中按照百分比获得平台返利。经长沙湘安联合会计师事务所审计,2021 年 7 月 至 2023 年 5 月,被告⼈董某某作为 “BKEX” 平台代理共计获得平台下级返佣 33558.54 USDT。

2023 年 10 月 31 日,被告人董某某主动到公安机关投案,平江县公安局依法扣押了董某某持有的手机 1 台。被告⼈董某某到案后,其家属于 2023 年 11 月 29 日主动向公安机关代为退缴违法所得人民币 23 万元。公诉机关认为,被告人董某某违反社会管理秩序,为赌博⽹站担任代理并接受投注,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第⼆款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告⼈董某某在共同犯罪中起次要作用,属从犯被告人董某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑⼀年六个月,缓刑⼀年六个月,并处罚金人民币三万五千元(已缴纳⼀万八千元至本院,⼀万元可从保证金中转扣,七千元可从退缴至公安机关的二十三万元中转扣);追缴被告⼈董某某的违法所得⼈民币二十二万三千元(已退缴),由公安机关上缴国库。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-18 20:30
百度2024年第四季度业绩说明会
开播时间 | 2-18 20:36
2025蛇年投资大趋势 把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 20:00
博时基金 陈奥:金价再破新高!关税隐忧下的资产新态?
开播时间 | 2-18 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话景顺长城基金农冰立:把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 19:00
创金合信基金 小仙女、刘扬:唠唠科吧丨科技大爆炸,谁是真成长?
开播时间 | 2-18 19:00
《智客星球》大辩论:马斯克的Grok和OpenAI、DeepSeek哪家强?
开播时间 | 2-18 16:00
永赢基金:医疗持续火热!机会来了?
开播时间 | 2-18 16:00
嘉实基金:【基金经理展开说】投资进阶,如何让固收+从容?
开播时间 | 2-18 16:00
光大证券李泉:锂电池行业打造第二增长极,新型储能迎来政策利好
开播时间 | 2-18 15:30
国投瑞银:追上白银热点 | 美联储暂缓降息?白银几何?
开播时间 | 2-18 20:30
百度2024年第四季度业绩说明会
开播时间 | 2-18 20:36
2025蛇年投资大趋势 把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 20:00
博时基金 陈奥:金价再破新高!关税隐忧下的资产新态?
开播时间 | 2-18 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话景顺长城基金农冰立:把握AI驱动的科技新周期
开播时间 | 2-18 19:00
创金合信基金 小仙女、刘扬:唠唠科吧丨科技大爆炸,谁是真成长?
开播时间 | 2-18 19:00
《智客星球》大辩论:马斯克的Grok和OpenAI、DeepSeek哪家强?
开播时间 | 2-18 16:00
永赢基金:医疗持续火热!机会来了?
开播时间 | 2-18 16:00
嘉实基金:【基金经理展开说】投资进阶,如何让固收+从容?
开播时间 | 2-18 16:00
光大证券李泉:锂电池行业打造第二增长极,新型储能迎来政策利好
开播时间 | 2-18 15:30
国投瑞银:追上白银热点 | 美联储暂缓降息?白银几何?
上一页下一页
1/10

热门推荐

台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯 收起
台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯

台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯

  • 2025年02月18日
  • 03:44
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 154,750
APP专享
美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职

美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职

  • 2025年02月18日
  • 05:36
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 4,595
APP专享
载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!

载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!

  • 2025年02月17日
  • 22:08
  • APP专享
  • 北京时间
  • 3,605
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.26 -1.16%
京东方A 4.53 -1.31%
TCL科技 4.88 -2.20%
中远海控 14.63 -1.22%
格力电器 43.03 -1.47%

7X24小时

  • 01-17 宏海科技 920108 5.57
  • 01-16 亚联机械 001395 19.08
  • 01-16 海博思创 688411 19.38
  • 01-14 富岭股份 001356 5.3
  • 01-13 超研股份 301602 6.7
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭