编辑|吴说区块链
裁判文书网链接:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=4211b9af50490a48e9c5e497e115ff72&s21=BKEX%20
吴说获悉,近期多份湖南平江县人民法院发布的币客交易所 BKEX 刑事判决书在裁判文书网公布,主要涉及 BKEX 的员工以及代理。核心观点是将 BKEX 的合约交易定义为赌博,BKEX 交易所的代理与员工定义为开设赌场罪从犯。
判决书指,2018 年上半年,纪佳铭(在逃)在四川省成都市成立了成都德辰币客天下科技有限公司,同年 6 月该公司创立了币客交易所(“BKEX” 交易平台),主要经营各类虚拟货币的兑换、现货交易等业务。2019 年 7 月至 2022 年 1 月期间,纪佳铭多次变更登记币客交易所所在公司名称直至注销。
判决书指,2021 年上半年,纪佳铭筹备在 BKEX 平台上线永续合约交易功能,用户以虚拟货币 USDT 为赌注,通过设定高倍杠杆放大投注本金,以 BTC、ETH 等虚拟货币的涨跌为投注的方式,利用互联网络聚众赌博。由于缺乏相关市场运营经验,纪佳铭经人介绍找到雷乐(已起诉)达成合作,双方约定由雷乐在广东省深圳市组建团队(以下称 “深圳运营团队”)专门负责 BKEX 平台合约交易模块的运营和推广,纪佳铭及成都团队则提供技术和资金等方面的支持,负责软件的开发和维护,并提供资金给雷乐及深圳运营团队发放工资、租赁办公场地,同时双方约定 BKEX 平台合约交易模块净利润的 58% 归纪佳铭及成都团队所有,余下 42%归雷乐及深圳运营团队所有。
2021 年 7 月,雷乐和纪佳铭等人合作开发的合约交易功能上线 BKEX 平台(币客交易所)运营,用户通过下载安装 BKEXAPP 或登录 www.bkex.com 的网站页面,使用虚拟货币 USDT 进行充值,可选择 BTC、ETH 等不同虚拟货币币种的合约,下单交易金额,点击 “买入开多(看涨)” 或 “卖出开空(看跌)”,并通过选择普通永续合约可添加 1 至 100 倍的杠杆、疯狂合约可添加 125 至 1000 倍,确认开仓后不可更改交易内容,永续合约无到期时间。“BKEX” 平台设置有行情参考数据、强制平仓、撮合交易、平台对赌交易和代理返佣等功能。雷乐组建的商务团队发展多层级代理和用户,直接或通过他人发展下级代理 1 万余人,截至案发,“BKEX” 平台共有合约交易用户 27 万余人,其中活跃用户 6 万余人。平台通过在用户提现、投注过程中收取手续费以及强制平仓、对赌获利,累计获得净利润 54797677 USDT(折合人民币约 3 亿余元)。
由于创始人在逃,被告主要是代理与员工。裁判文书网共列出 8 篇文书,其中包含 2 名员工和 6 名代理。
被告人郑磊于 2019 年初经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间,郑磊在明知 BKEX 交易所是一家利用虚拟货币进行合约交易的非法平台的情况下,在 “BKEX” 平台成都团队担任钱包工程师、钱包部负责人等职务,主要负责为平台所有用户充值、提现等资金流转进行主链的技术开发与维护,与审核部、资产部共同为该平台提供结算服务,每月工资折人民币约 2 至 3 万元。
公诉机关针对上述指控的事实向本院提交了相关证据予以证实,认为被告人郑磊违反社会管理秩序,为赌博网站提供技术支持,谋取非法利益,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告人郑磊在纪佳铭的组织指挥下,处从属地位,起辅助作用,属从犯。
辩护人的辩护意见是:被告人郑磊是从犯,具有坦白、认罪认罚等情节,为公安机关资产处置提供技术帮助,愿意全额退赃并预交罚金,请求适用缓刑。最终被告人郑磊犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年一个月,缓刑二年一个月,并处罚金人民币十五万元(已缴);追缴被告人郑磊的违法所得人民币一百三十四万元(已缴,其中五十五万五千元由公安机关上缴国库),上缴国库。
另一名被告被告人王某 2018 年经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间,王某在 “BKEX” 平台成都团队担任审核部负责人,主要负责 KYC(用户实名)认证和虚拟货币充值、提现的出入金审核,与成都团队钱包部、资产部共同为该平台提供资金支付结算服务,每月工资折人民币约 8 千元。
公诉机关认为,被告人王某违反社会管理秩序,为赌博网站提供资金支付结算服务,谋取非法利益,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告人王某在共同犯罪中起次要作用,属从犯。
辩护人的辩护意见是:被告人王某是从犯,具有坦白、认罪认罚等情节,为公安机关资产处置提供技术帮助,愿意全额退赃并预交罚金,请求适用缓刑。最终被告人王某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币五万二千元;追缴被告人王某的违法所得人民币五十一万九千七百九十五元(已退缴到公安机关的九万七千四百一十六元应予抵减),上缴国库;另一名被告董某某 2021 年 7 月经⼈邀请进入 “BKEX” ⽹络赌博平台,并成为了该平台的⼀名代理。后被告⼈董某某通过向亲友发送 “BKEX” 平台⼆维码或者⽹站链接等方式宣传和推⼴该⽹络赌博平台,并发展了段某、彭某、杨某等数名下线参赌⼈员到该赌博平台进⾏赌博活动,从下线参赌⼈员的赌博⾦额中按照百分比获得平台返利。经长沙湘安联合会计师事务所审计,2021 年 7 月 至 2023 年 5 月,被告⼈董某某作为 “BKEX” 平台代理共计获得平台下级返佣 33558.54 USDT。
2023 年 10 月 31 日,被告人董某某主动到公安机关投案,平江县公安局依法扣押了董某某持有的手机 1 台。被告⼈董某某到案后,其家属于 2023 年 11 月 29 日主动向公安机关代为退缴违法所得人民币 23 万元。公诉机关认为,被告人董某某违反社会管理秩序,为赌博⽹站担任代理并接受投注,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第⼆款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪,被告⼈董某某在共同犯罪中起次要作用,属从犯被告人董某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑⼀年六个月,缓刑⼀年六个月,并处罚金人民币三万五千元(已缴纳⼀万八千元至本院,⼀万元可从保证金中转扣,七千元可从退缴至公安机关的二十三万元中转扣);追缴被告⼈董某某的违法所得⼈民币二十二万三千元(已退缴),由公安机关上缴国库。
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