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上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年7月29日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司无偿受让控股股东上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实业)持有
的“宏盛”商标的议案：公司与宏普实业签订《注册商标转让合同》，公司永久性无偿受让宏普实业持有的“宏盛”商标。该事项属于关联交易。
三、通过公司向工商银行浦东分行申请人民币14990万元综合授信额度的议案，其中人民币6990万元是公司原已存在的流动资金借款额度，其余人民币8000万元为信用证额度，期限为一年。
四、通过关于调整投资的议案：公司对组建安丰电子(上海)有限公司(下称：安丰电子)及安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)的投资方案调整如下：安丰电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(公司直接控股70%股权，下称：宏普国际)以自有资金出资600万美元，占注册资本的75%，调整为宏普国际以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；安曼电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司上海宏盛电子有限公司(下称：宏盛电子)以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%，调整为宏盛电子以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；宏普国际以自有资金出资160万美元，占注册资本的20%。该事项属于关联交易，将提交公司下一次股东大会审议。
五、通过关于为宏普国际申请综合授信额度提供担保的议案：宏普国际向上海浦东发展银行闸北支行申请600万美金综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供保证担保。本次担保后，公司对外担保余额为人民币1900万元，美金600万元，合计为6880万元人民币。对于本次担保事项，公司拟与宏普国际签订反担保协议。有关担保合同目前尚未签署。
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