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公司董事会于2004年7月5日以通讯传真表决的方式召开了2004年度第四次临时会议，全体董事参加了表决，全体监事列席了会议。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。全体九名董事(含三名独立董事)一致审议通过了《关于为宏普国际发展(上海)有限公司借款
担保的议案》：宏普国际发展(上海)有限公司(以下简称“宏普国际”)为本公司控股子公司，其向农业银行黄浦支行申请续借人民币1900万元，用于流动资金周转，借款期限为一年，由本公司为其提供担保，有关担保合同目前尚未签署。
公司所有担保事项均是对公司控股子公司宏普国际提供担保(直接控股70%股权)。根据中国证监会证监发(2003)56号文件要求，公司于2004年6月25日提前解除了对宏普国际向建设银行上海市第四支行申请的1000万美金综合授信额度提供担保责任；于2004年6月30日向交通银行市西支行提出了解除由公司对宏普国际向该行申请2000万美金综合授信额度提供担保责任的要求，目前正在报分行审批。至此，除去上述两笔担保，截止2004年6月30日，公司对外担保余额为人民币2200万元，美金600万元(以汇率8.3计约为4980万元人民币)，合计为7180万元人民币，占公司2003年度合并报表净资产151，247，448.28元人民币的比例为47.47%，达到低于50%的要求。本次担保后，公司对外担保余额为人民币1900万元(原人民币2200万元自动到期解除)，美金600万元，合计为6880万元人民币。占公司2003年度合并报表净资产151，247，448.28元人民币的比例为45.49%，达到低于50%的要求。
此外，截止2004年6月30日，宏普国际的资产负债率为68.56%(未经审计)，达到低于70%的要求。对于本次担保事项，公司拟与宏普国际签订反担保协议。根据上海远东资信评估有限公司出具的资信等级证书，宏普国际2004年度的资信等级为A级。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○四年七月七日上海证券报
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