宏盛科技(600817)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年4月27日至28日以通讯传真表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度第一季度报告。

　　二、通过公司购买生产用地的议案：公司与上海南汇工业园区管理委员会签署《土 地使用权出让协议书》，受让位于南汇区工业园区二期基地内地块的土地使用权，该地块土地使用权出让金总额为4000万元人民币，使用年限为50年。

　　董事会决定于2004年6月11日下午召开第十三次股东大会(2003年股东年会)，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。