宏盛科技(600817)董监事会决议公告

　　上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年4月16日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。以2003年度公司总股本82517982股为基数，每10股转增2股。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。

　　四、通过调整董事会成员的议案。

　　五、通过重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案。

　　六、通过重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案。

　　以上有关事项需经股东大会审议。