刘顺新案调查续：张扬要“帮刘顺新还债”？_要闻公告_财经纵横

刘顺新案调查续：张扬要“帮刘顺新还债”？

http://finance.sina.com.cn 2004年03月31日 11:36 21世纪经济报道

　　本报记者朱平豆上海报道

　　“协助警方调查”之说

　　3月19日，张扬控股的国中控股(0202.HK)在香港发布公告称：“董事会注意到若干于中国及香港传媒指称本公司主席张扬先生(‘张先生’)及本公司正被香港警方商业罪案调

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查科(‘商业罪案调查科’)调查及本公司前董事刘顺新先生(‘刘先生’)已在内地被捕之报道。董事会谨此澄清本公司或其任何职员并未如指称般被商业罪案调查科邀请协助进行任何调查……本公司正考虑采取必要之行动，包括向有关传媒就所造成之损害进行法律起诉。”

　　相关知情人向本报记者透露，3月19日，张扬先生应上海经侦总队之“邀”，赴上海“协助警方”就有关与刘顺新案有涉的事宜进行调查。在此，国中控股的公告调换了一个概念：国中控股只否定了“本公司正被香港警方商业罪案调查科调查”，却对被内地警方“调查”之事只字未提。

　　3月29日，本报记者在上海大连路1546号“国中会所”，找到名为“国中控股上海代表处”的负责人张量证实此事。张量先是认可3月19日张扬到上海与警方有过“接触”，但旋即认为他是3月12日返回上海的，后称“不清楚”，“或许他这几天来过上海，但我没见到”。

　　而据记者所掌握的信息，张扬此次返回上海，“协助”上海警方的工作内容是，厘清张扬及其相关公司所欠爱建证券及其相关公司的巨款数额。据称，上海警方要求张扬迅速还清其中的欠款。对此传言，由张扬委派的张量转口否定：“张扬与刘顺新案没有任何关系，所以不存在以上事宜。”

　　而据调查，2月20日——刘顺新被拘捕后一天，张扬夫人即从香港飞赴上海，安慰刘顺新夫人，称“张扬会救刘顺新的”。但刘顺新夫人拒绝就有关刘顺新的问题回答记者任何提问。

　　资产查封或冻结？

　　张扬被上海警方请回上海“协助”调查的相关信息还有：张扬及其相关公司的资产被查封或冻结。被查封或冻结的资产据估计达4亿至5亿之间。这批资产计有：浦东住房六套、国中会所50多套、名都城100多套，以及上海广场地下商城“明店坊”。

　　张量告知记者，“张扬不便直接出面回答，由我代述”。在请示过张扬后回答记者：“浦东住房六套”，确实没有此事，“因为没有听说张扬或202有以上资产”。

　　关于“国中会所50多套”，记者在国中会所看到，此楼一、二层作为会所的俱乐部活动正常，楼下大厅里正在进行一场模特彩排。

　　张量称，“国中会所本身没有50多套房，只有国中会所楼上的国中酒店公寓有成套房。楼上280多套公寓式住房，全部卖掉了，卖给个人或公司了，也不可能被查封或冻结或资产保全”，张量强调，“如果确有其事，‘202’应该有所公告，没有公告，便说明没有此事”。

　　后张量口气有所松动，称此楼尚有一层没有卖掉，“正在装修，是否被冻结不得而知”，此后又承认，卖给公司的公寓房，购买方为“国新集团”(1215.hk)。而“1215”正是张扬为控股股东的香港上市公司。对属于1215的公寓房是否被查封或冻结，张量的回答是“不清楚”。

　　据张量介绍，国中会所的价值约为5亿元以上，此楼为“永阳房地产公司所建”，张扬所掌控的202将其购下。提及永阳公司与202及张扬的关系，张量回答“永阳公司是一家外资企业，与202、张扬没有任何关联关系”。

　　关于“名都城100多套”之事，张量回答“听说有此事，事实如何不知道”，他所知的情况是，“这些被冻结或保全不是202的，也与张扬无关，是永多利的”。张量强调，“此事也只是听说，没有得到证实”。

　　对人民广场“明店坊”的资产认定，张量、张扬的回答与名都城一样，均在永多利名下，均“听说被查封或冻结”。

　　“永多利”与资金外流悬疑

　　“永多利”与张扬及相关公司是否有着隐秘而牢不可破的关系，这几乎成为各方追踪的焦点。

　　此说法遭到张量及其所代表的张扬坚决否认。张量称，“永多利原为国中贸易(上海)有限公司，虽然它与国中控股都有‘国中’字眼，但他们并不搭界”。

　　张量称，永多利注册于上海市外高桥保税区，“因为容易让别人误解，所以后来改名为永多利。”而此间公司法定代表人为姚康达。记者询问永多利公司董事长、总经理是谁，张量均答“不清楚”。

　　张量含糊答道：“张扬与姚康达认识，是朋友关系。”据知情人告知，姚康达为张扬的中学同学，当年张扬在上海做维纳斯广场项目时，姚康达在张扬手下工作过，1997年，姚康达因维纳斯广场事件，被检察院拘押半年之久。刘顺新事件发生后，姚康达一直在香港没有回内地。记者也因此无法联络到姚康达做进一步核实。

　　记者问及张扬与永多利公司有什么关系，张量回答很简单：“没有任何关系，至少没有法律上的关系。”

　　记者通过与刘顺新直接相关的人士了解到，张扬以个人身份及控股公司通过刘顺新向爱建证券借调的巨款为19.6亿元，若再加上利息，此数目超过24亿元。但据另一知情人士透露，上海警方目前从刘顺新与张扬处初步确定的欠款数额约为12亿元。但此说法暂时无法从上海警方处得到确证。据可靠消息，与刘顺新同时被拘捕而被取保候审的爱建证券财务人员陈辉、彭伟军已于3月26日被上海警方正式批捕。

　　对该笔巨款，张量称，“并非张扬与刘顺新之间的借贷关系，而是永多利(即国中贸易公司)与爱建(证券)发生的资金往来，永多利所欠爱建公司资金总额数不详，但历年来永多利累计还爱建款约七八亿之巨，并且是以现金支付”。但是，记者要求张量能够提供相关依据，张量的回答是，“具体凭证找永多利”。

　　据张量先生称，永多利与刘顺新之间的关系，尤其是“资金往来”之间的关系，为永多利代刘顺新进入香港股票市场。张量解释，“永多利给刘顺新借用渠道，为他们做二级市场，许多是爱建自己开户的，他们委托买‘1215’，最后又不认了”。

　　但是，其资金是如何流入香港的，张量回答“属于永多利与爱建(证券)之间的商业活动，不得而知”。

　　无法认定的担保书

　　一份由相关知情者提供的资料——“担保承诺书”，可能会让张扬更难以圆其说法。

　　“我公司是华利资源有限公司(香港联合交易所上市公司，1215.HK，简称“华利资源”、后更名“国新集团”)的唯一控股股东，拥有华利资源30.6%的股权(共82亿股)。

　　“我公司为担保国中贸易(上海)有限公司(简称“国中贸易”，即“永多利”)根据其与上海方达投资发展有限公司(简称“方达公司”。记者加注：此公司与爱建证券两块牌子一套班子)于2000年12月15日签订的贷款协议所应承担的人民币债务，向方达公司提供我公司所拥有的华利资源的82亿股股票，并在此郑重承诺，若国中贸易到期未能向方达公司履行其还款义务时，方达公司可根据实际欠款数额处置该82亿股股票。特此承诺。”

　　该担保协议的最后落款是：SOURCEBASE DEVELOPMENTSLIMITED；时间为2002年1月8日；签名代表为张扬本人。

　　据记者了解，2001年底，刘顺新通过账外借巨款于张扬及相关公司之事败露。爱建股份董事长顾青多次为此讨论解决之道，爱建信托总经理马建平多次在上海及香港与张扬催要巨款。此担保协议即爱建与张扬之间谈判还款计划与方法的“结晶”。

　　记者从了解事件的多方人士处得知，爱建等各方为此签下多个合同，此仅为其中的一项而已。仅8天后，张扬又签下另一份“备忘录”，将82亿股国新集团的股权又转让出去。同时，张扬为应付还款，还将国中控股股权抵押(具体数目不详)。

　　以上担保、转让与抵押，均未能在国中控股、国新集团的公告中查到。

　　而此份“担保承诺书”可以看出，张扬与刘顺新案之间似乎无法说明“没有任何关系”。

　　张量承认，如果以上担保书等等属实，“确实存在违反香港相关证券法规的问题，也不能说张扬与刘顺新没有关系”。但是，张量强调，“我认为此材料是虚假的，没有得到官方认可，对此事我们这方面没有记录。”但记者一直强调，请张扬直接回答此“担保书”是否属实，张量在请示张扬后回答，“张扬没有印象”。

　　张扬与刘顺新之契约

　　据有关知情人透露，“张扬与刘顺新大约相识于1997年间。”知情人士称，当年张扬在上海开发维纳斯广场房地产项目，刘顺新帮过张扬。此后，张扬与刘顺新合伙，以爱建进出口公司为平台，做期货与进出口生意，具体由张扬操作，但经营失败，刘顺新为此欠张扬3000万元。1998年，张扬提出向刘顺新所在的“证券总部”借款1亿元，但只要刘顺新给付7000万元即可，以弥补3000万的损失。

　　由此开始，刘顺新走上了一条为讨回前债而不断借新债给张扬及永多利公司的漫长路程。

　　但在张量处，则完全是另一个版本。张量称，“张扬是一位豪爽之人”，永多利一直在还债，“这还不包括(用国中、国新)抵坏账的，抵押是有故事的，是为了帮刘顺新。但是具体的故事很复杂，不便说”。

　　而有知情人分析，完全是张扬把刘顺新给“坑”了。刘顺新所获之罪，就是将委托管理的资金以账外账的方式借给张扬所控制的永多利，从填3000万元的“小窟窿”，最终发展到近20亿元——其中包括9亿元的社保基金。

　　另据爱建内部人士透露，2001年，张扬告诉刘顺新要炒作华利资源——国新集团(1215)，并称要与刘顺新合作，并许以“国新”之名——国中的“国”，刘顺新的“新”。张要刘在一周内打款1.5亿到香港，但张扬拿到款后并没有投资华利资源，而是投入国中控股，“这1.5亿自然再也拿不回来了”。

　　同样在2001年，刘顺新按张扬的旨意，在香港注册3家BVI公司：Capital Champion Limited、Fortune Era Investments Limited和Green Smart Properties Co.Ltd。3家公司成立后不久，张扬以每公司一美元的价格(这是BVI公司成立的最低注册资金)，签出了空白转让合同，将共计拥有6.6亿港币资产的3家公司换手到了张扬旗下。

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