|
南昌60大户联合举报江西福泰投资融资诈骗，日前此案已进入司法程序
图片说明：福泰投资设立经纪室的联合证券南昌苏圃路营业部
图片说明：讨债无果，刘伟等投资者无助又无奈
兰州证券黑市风波渐渐平息，但是江西的证券黑市才刚刚浮出水面。目前，60名江西投资者联名举报江西省福泰投资顾问有限公司，称其承诺以2.3倍的融资条件卷走上亿资金……
8月2日，江西股民杨桦状告江西省福泰投资顾问有限公司(下称福泰投资)一案在南昌市正式开庭。江西证券黑市的受害者杨桦说， “福泰开始承诺有2.3倍的融资条件，想不到他们来了个乾坤大挪移，我的24万元老本都没有了，他们简直就是活生生的诈骗。”
在杨桦案开庭之际，《证券市场周刊》收到一份60位江西投资者的联名举报信，涉及资金达到1.46亿元，这仅仅是公安机关查到的福泰投资六个账户中的一个。
大户室狂产穷光蛋
杨桦、刘伟、熊花娇、胡玲玲、朱英旭5人，曾经是联合证券南昌苏圃路营业部大户室里的座上宾。2003年6月27日，熊花娇被清理出了大户室，原因很简单，原来的25万元，账上只剩下10587元，已经不能享受大户待遇。与熊花娇有同样遭遇的刘伟，32万元只剩下5000元，也被清理出局。记者调查了解到，像这样的怪事还在江南证券、华夏证券等南昌营业部陆续上演。一时间，江西股市60名大户竟然全成穷光蛋。
26岁的刘伟是60名举报人中最年轻的股民，2001年，在他最春风得意的时候遇到了一个难得的融资机遇，福泰投资对他承诺可以按照自有资本1：2.3的比例进行融资。
刘伟回忆，2001年8月16日，刘伟将自己的股票抛出，14万元现金打入福泰投资指定的联合证券“234”账户，刘伟索要收据时，得到了这样的答复：“联合证券这么大，会骗你一个人？”刘伟想想也是，何况还有好多人都这样。到了2002年1月，刘伟陆续投入32万多元，到被清理出大户室的时候，刘伟账上只有5000元，曾经的股市小富翁变成了穷光蛋，2002年，卖掉房子流落街头的刘伟精神崩溃了。刘伟说，当初自己压根儿就没有想到钱是打到福泰投资的账户上的。
四招迷惑百名股民
2004年7月22日，记者在南昌市银源大厦找到了福泰投资，其原来的两间办公室如今已经被别人租用。福泰投资的工商登记资料显示，福泰投资成立于1998年8月，注册资金100万元，股东分别是福建莆田市福泰经贸发展有限公司(以下简称福泰经贸)、黄承辉、胡敏智。
“他们的这些手段其实很小儿科的，当时被假融资馅饼给弄晕了头。” 刘伟他们后悔莫及。假融资、假报单、假成交、假平仓是福泰蒙骗投资者的四招。
熊花娇在控告信中写道：“福泰公司以签订‘股票融资协议书’为名，轻易骗取广大善良股民的有关证件，把股民自己账户内的股票抛出变现金，由福泰公司财务人员陈贵霞直接取走，不给任何收款凭证，所签订的‘协议书’也不给融资的股民，使受害人被诈骗后，手中没有一个字的凭证和证据。福泰公司利用联合证券等六个交易场所经纪室，用联合证券的‘股票买卖委托书’，采用人工填单，电话传递，福泰公司自己制作虚拟的股票‘损益表’与融资股民进行数字游戏，而实际上，这些程序并没有进入证券市场真正交易。”
记者得到的由南昌市法院要求福泰投资出示的《合作投资协议书》中，除了乙方有股民的签字外，整个合同没有福泰投资的一个签字。
“当时我们都被2.3倍的融资给迷惑了，不断往他们指定的账户中打入资金。就这样在假融资一系列欺骗下，他们来个假平仓，就把钱全平到他们自己腰包里面了。”几个月就亏掉12万元的王建龙现在终于明白福泰投资的整套骗术。
市领导批示彻查大案
面对股民潮水般的举报与控诉，南昌市主管金融的副市长王勇已经做出批示，彻查福泰投资大案。2003年7月30日，由南昌市金融办牵头的查案小组已经正式介入福泰投资大案的调查工作。
2003年底，胡赣成决定联合其他股民起诉福泰投资，结果南昌市东湖区法院宣判胡赣成等人官司败诉。就在他们准备上诉期间，刘伟成功取得了一经纪人郭佳的谈话录音。胡赣成、刘伟等人向记者提供的录音中，郭佳称原告拿不到福泰公司的损益表、合同，就没有证据，福泰公司就可以申请解冻将资金转走，然后宣告破产。
2004年5月16日，胡赣成决定再次举报。
在不断联络受害者的过程中，举报信像雪片一样飞到很多政府部门领导的案头，南昌市政府下达查案批示。记者从江西证监局了解到的最新消息，7月29日，江西证监局已经召开紧急会议，正式受理股民投诉，派员调查各大涉案券商。
券商卷入漩涡
从司法部门调取的“234”账户看，该账户从1999年开到2003年11月，共计存入资金2130万元，流出2385万元，总的交易金额达到1.46亿元。从账面看，“234”账户总体不应该是亏损的，可是现在所有浮出水面的股民都是亏损的，钱到底到什么地方去了？知情人士透露，福泰投资并没有按照股民的委托进行买卖股票，而是按照自己的思路拿股民的钱炒自己的股票，而这些钱最终通过系列的乾坤大挪移，转到福建的某房地产公司，现在该项目亏损。而福泰投资在南昌却将5家券商给卷了进来。
最先暴露出来的联合证券有关人士表示已向监管部门上报了相关材料。另据悉，除了上述两家券商，被卷入福泰投资一事的还有江南证券、华夏证券、世纪证券、南方证券等券商的营业部。并且，此案目前已经进入司法程序。
到底券商与福泰投资是什么关系呢？南昌市经侦支队的《汇报》中称，福泰投资与各证券公司达成协议，由福泰投资帮助证券公司招股民到证券公司开设账户进行股票操作，证券公司计算这些股民的股票成交量，按一定的比例退返佣金给福泰投资。
据了解，目前有股民正准备起诉券商，福泰投资还有200858、15002296、6847、05023458、35220003946，这5个账户没有调出来，估计涉案资金达到数亿元，这些资金到底流向何处呢？福泰投资与涉案券商到底有没有隐秘交易？(《证券市场周刊》)
新闻链接
兰州证券“黑市”
兰州的证券黑市最早出现在1996年,起初进行香港恒生指数的炒作,后来转向股票,到2001年2月,兰州像永盛公司这样的证券黑市有十几家,在这些证券黑市,没有一个投资者不亏,被洗钱财不计其数。受害者从1998年起就开始艰难投诉。
2001年2月3日,《中国经济时报》刊登了《兰州证券黑市狂洗“股民”》的文章,由此引起了全国上下的关注,并推动了司法对此类案件的介入。 2001年2月13日,甘肃省政府召开“打击证券黑市交易”紧急会议,2001年2月15日、18日,公安机关组织大规模突击,抓获、审查涉案人员100多人,查封了十几家证券黑市。 2001年4月23日,兰州最大证券黑市掌控者王成在深圳落入法网。兰州市警方为了排除干扰,将王成秘密关押。
2001年9月6日,兰州市七里河区检察院以非法经营罪对原甘肃国泰财经服务公司法人代表藏国成等9名犯罪嫌疑人批准逮捕。同时,兰州市检察院对原兰州新兰德投资顾问有限公司负责人邓琼等4人提起公诉。这是兰州“证券黑市”案首批被起诉的被告人。
2003年4月19日,兰州市中院对王伟、华伟、邓琼等9名被告人以集资诈骗罪分别判处4至15年有期徒刑,并处人民币五万元至五十万元罚金。 兰州虚设股市、虚假融资的集资诈骗案共涉及15个公司14起案件,其余案件也陆续起诉到法院。
2004年3月23日,兰州证券黑市案在兰州市中级人民法院如期开庭。
| 
