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重要内容提示：
●股票期权激励计划第三期授予登记数量：1,931.15万份
●股票期权激励计划第三期授予登记人数：275人。
●行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票
根据《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2013年股票期权激励计划》”或“2013年股票期权激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）已完成2013年股票期权激励计划第三期的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划批准、授予及授予变更情况
（一）股票期权激励计划方案
1. 2013年5月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《2013年股票期权激励计划》及其摘要。第七届监事会第五次会议审议通过了《关于核查公司中的激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。
2. 公司将2013年股票期权激励计划材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议，于2013年6月8日披露了《关于股票期权激励计划获证监会备案无异议的公告》。
3. 2013年8月22日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《2013年股票期权激励计划》。
（二）股票期权授予情况
经公司股东大会授权，2013年8月26日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，确定公司2013年股票期权的授予日为2013年8月26日，同意公司向295名激励对象授予4,980.56万份股票期权，行权价格为4.41元/股。
（三）股票期权授权变更情况
1.2014年8月26日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据已实施了每10股派发现金红利4元（含税）的公司2013年度利润分配方案，并根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司2013年股票期权激励计划的行权价格由4.41元/股调整为4.01元/股。
2.2015年8月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划第二期行权价格的议案》，由于实施了每10股派发现金红利2.5元（含税）的公司2014年度利润分配方案，根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司2013年股票期权激励计划的行权价格由4.01元/股调整为3.76元/股。
3.2015年8月25日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于核实公司2013年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》，除因离职原因丧失激励对象资格的人员之外，第二个行权期可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除15名因离职原因丧失激励对象资格的人员，激励对象由295名变更为280名，对应可行权的股票期权数量为1,939.01万份，行权价格为3.76元/股。
4. 2016年11月30日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》，由于2016年6月2日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利3.00元（含税）的公司2015年度利润分配方案，根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司2013年股票期权激励计划行权价格由3.76元/股调整为3.46元/股；
同时，截至2016年11月30日，公司共有刘启照、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林铭等20名激励对象因离职等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。本次调整后，2013年股票期权激励计划的激励对象由295人调整为275人，股票期权激励计划第三期可行权数量由1992.24万份调整为1,931.15万份。
二、授予登记完成情况
1、期权简称：生益科技期权
2、期权代码（第三期）：0000000069
3、授予登记的人员及数量：
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三、上述激励对象获授的权益数量与公司在上海证券交易所网站披露的内容一致。
广东生益科技股份有限公司董事会
2017年03月07日
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