广州御银科技股份有限公司公告（系列）

　　原标题：广州御银科技股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2016-051号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年11月21日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年11月11日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，实际参加表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于新增预计2016年度日常关联交易的议案》

　　公司与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购合同，由公司委托一贯机电进行ATM机柜的制作。2016年公司预计，向一贯机电采购及委托加工ATM机柜的交易总金额不超过人民币2，000万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于新增2016年度日常关联交易预计公告》。

　　关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于新增预计2016年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年11月21日

　　证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2016-052号

　　广州御银科技股份有限公司关于

　　新增2016年度日常关联交易预计公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，拟与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购合同，鉴于一贯机电与公司存在关联关系，现公司就该关联交易事项做如下说明：

　　公司第五届董事会第十四次会议于2016年11月21日召开，会议审议了《关于新增预计2016年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　本年度预计发生的日常关联交易的内容：

　　单位：万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

　　公司自2016年1月1日至11月21日与一贯机电发生的关联交易金额为0.00万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　关联方名称：广州一贯机电设备有限公司；

　　统一社会信用代码：91440101MA59FUBG9X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市增城区石滩镇博吓荔三公路328-3号；

　　法定代表人：杨泉英；

　　注册资本：陆佰万元整；

　　成立日期：2016年11月10日

　　营业期限：2016年11月10日至长期

　　股权结构：杨泉英占股75%；车往占股20%；李威占股5%；

　　经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：由于公司新成立，故无最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

　　（二）与公司的关联关系

　　一贯机电实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　一贯机电的实际控制人有多年从事相关业务的经验及资源，由于企业内部投资资源整合的需要，故新设立了一贯机电成为履约主体，能够确保供货的稳定性，故公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易合同的主要内容

　　公司与广州一贯机电设备有限公司签订加工采购合同，委托一贯机电进行公司ATM机柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　2016年公司预计，向一贯机电采购及委托加工ATM机柜的交易总金额不超过人民币2，000万元。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是根据公司业务发展的实际需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，有利于推动公司持续健康发展。

　　该关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

　　五、独立董事事前认可意见

　　（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

　　（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

　　（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议。

　　六、备查文件目录

　　（一）与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于新增预计2016年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月21日