证券代码：600707 证券简称：彩虹股份公告编号：2016-040号
彩虹显示器件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二)股东大会召开的地点：咸阳公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事牛新安先生因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（非独立董事）的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案第1项为涉及关联股东回避表决，公司关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。会议议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、贺伟平律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
彩虹显示器件股份有限公司
2016年9月21日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份编号：临2016-041号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第一次会议通知于2016年9月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年9月20日在咸阳公司会议室召开。应到董事7人，实到7人。监事会3名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
选举朱立锋先生为公司第八届董事会董事长。
二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
决定委任朱立锋先生、李淼先生、张春宁先生、樊来盈先生、王建章先生、孟夏玲女士、李铁军先生为战略委员会委员，其中董事长朱立锋先生为主任委员。
决定委任王建章先生、朱立锋先生和孟夏玲女士为提名委员会委员，其中王建章先生为主任委员。
决定委任李铁军先生、樊来盈先生、孟夏玲女士为审计委员会委员，其中独立董事李铁军先生为主任委员。
决定委任孟夏玲女士、朱立锋先生、李铁军先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。
三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
根据董事长提名，聘任张春宁先生为公司总经理。
四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会证券事务代表。
五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
根据总经理提名，聘任杨国洪先生、彭引平先生、孙钢智先生为公司副总经理；聘任樊来盈先生为公司财务总监。
六、通过《关于向西安银行咸阳分行申请贷款续贷的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向向西安银行咸阳分行贷款人民币16，000万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限三年，贷款时间以贷款实际发放日为准。
七、通过《关于向长安银行彩虹支行申请贷款续贷的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向长安银行彩虹支行贷款人民币15，000万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
附简历：
朱立锋先生：52岁，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任国营第七一四厂仪器仪表部室主任、副经理，科技部经理；熊猫电子集团副总经理、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、党委书记、纪委书记；中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任、规划科技部（科技委办公室）主任。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司董事长、党委书记。
张春宁先生：56岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂荫罩车间副主任、荫罩科科长，彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理，彩虹集团电子股份有限公司董事会秘书、董办主任、总裁助理、副总裁，本公司副总经理、彩虹集团公司投资发展部部长。
龙涛先生：46岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，本公司财务部副总经理。2010年起任公司董事会秘书至今。
郑涛先生：45岁，大专学历，经济师。自1994年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1998年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010年起任公司董事会办公室主任、证券事务代表至今。
杨国洪先生：37岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程师、技术中心TFT基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部总经理。
彭引平先生：52岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂工程师、技术质量科副科长、运营管理科科长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理；彩虹（张家港）平板显示有限公司总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理。2016年4月起任本公司副总经理。
孙钢智先生：53岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂助理工程师、工程师、副主任工程师、车间副主任、主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理助理、彩虹（张家港）平板显示公司副总经理、本公司研发中心主任、彩虹(合肥)液晶玻璃公司常务副总经理、本公司总经理助理。
樊来盈先生：45岁，大学本科，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师。现任本公司董事、财务总监。
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份编号：临2016-042号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年9月20日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议选举司云聪先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司
监事会
二○一六年九月二十日
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