北京京西文化旅游股份有限公司
证券代码：000802股票简称：北京文化公告编号：2015-35
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年6月10日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2015年6月30日上午10:00在龙泉宾馆会议中心一层会议室召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人。本次会议由全体董事推荐董事熊震宇先生担任主持人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议关于《选举宋歌先生为董事长》的议案
2015年6月30日，公司收到公司董事长熊震宇先生提交的书面辞职申请，熊震宇先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。公司接受熊震宇先生的辞职申请，并对熊震宇先生在任期间对公司做出的卓越贡献表示感谢。
为了完善公司治理结构根据公司章程规定，为了不影响董事会正常运行，经董事会推选，选举宋歌先生为公司第六届董事会新任董事长，任期同本届董事会。（宋歌先生简历见附件）
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议关于《选举熊震宇先生为副董事长》的议案
经公司董事长宋歌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举熊震宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（熊震宇先生简历见附件）
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议关于《聘任夏陈安先生为公司总裁》的议案
2015年6月30日，公司收到公司总裁邓勇先生提交的书面辞职申请，邓勇先生因工作调动原因辞去公司总裁职务。公司董事会接受邓勇先生的辞职申请，并对邓勇先生为公司做出的贡献深表感谢。
目前，公司正在向影视文化产业转型，为了加强公司影视产业的团队建设，提升公司的管理水平，经董事长宋歌先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司拟聘任夏陈安先生为公司总裁。（夏陈安先生个人简历见附件）
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议关于《聘任邓勇先生为公司副总裁》的议案
经公司总裁夏陈安先生提名， 公司董事会提名会员会讨论通过，公司拟聘任邓勇先生为公司副总裁。（邓勇先生简历见附件）
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
附件：
宋歌先生个人简历如下：
姓名: 宋歌，男 ， 1967年出生，清华大学EMBA 中国民主促进会会员
主要工作经历:
2008--2010北京完美时空文化传播有限公司 董事长 ；
2008--至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司 法人、董事长；
2011--2013万达[微博]影视传媒有限公司 总经理；
2013--至今九州开元投资管理（北京）有限公司 法人、执行董事；
2013--至今北京海天畅翔投资管理有限公司 法人、执行董事；
2013--至今深圳市厚德前海基金管理有限公司 法人、董事长；
2013--至今西藏名隅精泰投资有限公司 法人、执行董事；
2013--至今北京摩天轮文化传媒有限责任公司 法人、董事长；
2014--至今北京京西文化旅游股份有限公司董事；
2014—2015北京京西文化旅游股份有限公司副董事长 。
宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
熊震宇先生个人简历如下：
姓名：熊震宇， 男， 1957年出生 副教授 高级经济师
主要工作经历：
2002.02--2003.05中国华力控股集团有限公司董事长助理兼
北京华特新实业有限公司财务总监；
北京中力房地产开发有限公司财务总监；
2003.05--2008.07同仁医疗管理集团常务副总裁；
2008.07--2009.07中国华力控股集团有限公司副总裁兼财务总监；
2009.07--2013.03中国华力控股集团有限公司董事、执行总裁、总裁；
2013.03—至今北京京西文化旅游股份有限公司董事；
2013.03—2015.06北京京西文化旅游股份有限公司董事长。
熊震宇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
夏陈安先生个人简历：
姓名：夏陈安，男，汉族，1968年3月出生，中国传媒大学本科，清华大学EMBA，中国传媒大学博士在读。
主要工作经历：
1990.08--1996.02浙江电视台新闻部责任编辑、记者；
1996.02--2000.10浙江教育电视台副总编辑、副台长；
2000.10--2008.08浙江电视台教育科技频道总监；
2007.04--2008.08浙江电视台教育科技频道总监兼浙江电视台公共新农村频道总监；
2008.08--2013.01浙江卫视总监；
2013.01--2015.02浙江广播电视集团副总编辑兼浙江卫视总监；
2015.02—至今中国传媒大学中国网络视频研究中心执行主任；中国传媒大学经济管理学院和MBA学院学术导师
夏陈安先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司总裁的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
邓勇先生个人简历如下：
姓名：邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。
主要工作经历：
2003.04--2005.04深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2005.04--2006.10长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理；
2006.10--2007.03深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2007.03--2010.11重庆宏帆实业有限公司常务副总裁
北京华盈置地集团有限公司副总裁；
2010.11—2011.12广州润森房地产开发有限公司董事、总经理；
2014.01--至今北京京西文化旅游股份有限公司董事。
2011.12—2015.06北京京西文化旅游股份有限公司总裁。
邓勇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副总裁的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2015-36
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司董事长和副董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月30日，公司收到公司董事长熊震宇先生提交的书面辞职申请，熊震宇先生因工作调整的原因申请辞去公司董事长职务。根据公司章程规定，熊震宇先生至2015年6月30日起不再担任公司董事长，但仍担任公司董事、发展战略委员会主任职务。
2015年6月30日，公司收到公司副董事长宋歌先生提交的书面辞职申请，宋歌先生因工作调整的原因申请辞去公司副董事长职务。根据公司章程规定，宋歌先生至2015年6月30日起不再担任公司副董事长，但仍担任公司董事职务。
公司对熊震宇先生和宋歌先生在任期间对公司做出的卓越贡献表示感谢！根据公司章程规定，为了不影响公司和公司董事会的正常运行，公司于同日召开第六届董事会第五次会议选举了新的董事长。（内容详见巨潮网公告， www.cninfo.com.cn公告编号：2015-35）
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2015-37
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司总裁辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月30日，公司收到公司总裁邓勇先生提交的书面辞职申请，邓勇先生因工作调整辞去公司总裁职务。根据公司章程规定，邓勇先生自 2015年6月30日起不再担任公司总裁职务，但仍担任公司董事职务。
公司对邓勇先生在任期间对公司做出的卓越贡献表示感谢！根据公司章程规定，为了不影响公司的正常运行，公司于同日召开第六届董事会第五次会议选举了新的公司总裁。（内容详见巨潮网公告， www.cninfo.com.cn公告编号：2015-35）
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
2015年6月30日
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