佳都新太科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2015-047
佳都新太科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室地址：广州天河软件园建工路4号
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事梁平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，刘伟、胡少苑、蒋庆、彭晓雷因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，凌伯辉因因工作原因无法出席会议；
3、 副总裁兼董秘尤安龙出席会议；副总裁程悦、顾友良列席会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：2014年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于支付2014年审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司章程修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，公司对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：杜刚、梁确
2、
律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《佳都新太科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、 广东广信君达律师事务所关于《佳都新太科技股份有限公司(600728)2014年年度股东大会法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司
2015年6月25日
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2015-048
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2015年第七次临时会议于2015年6 月24日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于提名独立董事候选人的议案
因独立董事蒋庆先生、彭晓雷先生提出辞去独立董事职务，公司董事会提名李定安先生、谢克人先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期同第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至2016年6月24日。
董事会对蒋庆先生、彭晓雷先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。
该事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。
召开2015年第三次临时股东大会审议选举独立董事事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年6月24日
附：简历
李定安先生：1966年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具备丰富的企业会计、税务、财务与成本管理理论研究与实践经验。政协广东省第八、九、十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会资深会员。现任广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会发展研究专家工作委员会副理事长，华南理工大学工商管理学院教授、博士研究生生导师；曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/常务副院长。2008年2月至2014年5月曾任公司独立董事。
谢克人先生（Henry Hak-Yan Tse）：澳大利亚国籍。1967年毕业于香港工业学院（现香港理工大学）电子工程系。曾长期就职于IBM[微博]，Compaq等国际机构，累积了40多年的IT行业和管理经验。早期曾参与1978年IBM在中国第一台大型S/370电脑的谈判与安装工作。1994年重新派驻中国，任IBM PC公司中国总经理。1998年出任Compaq公司中国区总裁。1998年由中国计算机报出版的《知识英雄--影响中关村的50个人》，谢克人为其中之一人。2000年参加新锐国际有限公司创业，2006年在英国AIM上市。2009年退居幕后，退休后活跃于中港慈善工作，并为广州中山大学回报社会助学计划发起人。
证券代码：600728股票简称：佳都科技编号：2015-049
佳都新太科技股份有限公司
关于独立董事辞职及提名新独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事彭晓雷先生提交的书面辞职申请。彭晓雷先生因个人原因，提出辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于彭晓雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，彭晓雷先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，彭晓雷先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职责。
公司董事会对彭晓雷先生在担任公司独立董事期间作出的贡献和付出表示衷心感谢！
公司董事会于2015年6月24日召开第七届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了关于提名李定安先生、谢克人先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，详见《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-048）。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年6月24日
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2015-050
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月10日14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月10日
至2015年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2015年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-048）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2015年7月9日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月23日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年6月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号(营业执照号)：受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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