证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2015—057

　　山西三维集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日以书面会签召开第六届董事会第十二次会议，公司13名董事全部出席或委托出席。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　一、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东履行股份锁定承诺的公告》。（公告编号：临2015-059）。

　　二、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告》。（公告编号：临2015-060）。

　　三、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的关联交易公告》。（公告编号：临2015-061）。

　　以上议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、同意13票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第四次股东大会的通知》。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-062）。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年6月19日

　　证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2015—058

　　山西三维集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年6月19日以书面会签的方式召开。全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　一、同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。

　　二、同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。

　　三、同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　监事会

　　2015年6月19日

　　证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2015—059

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于豁免控股股东

　　履行股份锁定承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2009年04月28日，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）在股改限售股份限售期满后做出承诺：“鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的健康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票”。截至本公告出具日，华邦集团未减持公司股票，持有公司130，412，280股股份，占总股本的27.79%。

　　2015年6月18日，公司收到华邦集团向公司董事会发来的《关于申请豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的函》（以下简称“《申请豁免函》”），申请公司豁免其履行股份锁定承诺相关事项。

　　鉴于华邦集团作出该承诺并非基于法律法规强制要求，且华邦集团不再履行股份锁定承诺不会损害公司及中小投资者利益。同时，根据华邦集团向公司发来的《申请豁免函》，华邦集团在作为公司控股股东期间，仍将根据公司发展战略，充分利用各种优势资源，在原材料供应、开拓融资渠道、后勤保障等方面支持公司加快产品结构优化升级，坚定支持公司发展壮大。

　　根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》等相关规定，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见；公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。

　　该议案还需提交本公司2015年度第四次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月19日

　　证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2015—060

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于阳泉煤业（集团）有限责任公司

　　为本公司担保进行反担保的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司。

　　2、本次反担保金额：本次反担保金额5亿元。

　　一、担保情况暨关联交易概述

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）为本公司担保进行反担保的议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司5亿元综合授信融资进行担保后，公司将与阳煤集团签订反担保协议。

　　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、4票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的事项，需要提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》等规定，本次担保事项构成关联交易。

　　二、被担保人暨关联方基本情况

　　1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

　　注册号：140000100059029

　　法定代表人：赵石平

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：7，264，751，240元

　　经营范围：原煤开采及加工

　　与本公司关联关系：为公司控股股东

　　2、被担保人相关的产权及控制关系

　　■

　　3、阳煤集团最近一年又一期的财务数据

　　截至2014年12月31日，阳煤集团的资产总额为1，828.32亿元，负债总额1，501.34亿元，资产负债率为82.11%，股东权益合计326.98亿元；2014年度实现营业收入1，811.32亿元，实现净利润6，182.70万元（以上财务数据经审计）。

　　截至2015年1月31日，阳煤集团的资产总额为1，890.94亿元，负债总额1，562.82亿元，资产负债率为82.64%，股东权益合计328.12亿元；2015年1-3月实现营业收入399.71亿元，实现净利润5.99亿元（以上财务数据未经审计）。

　　三、关联交易的主要内容：

　　担保方式：公司以有权机器设备5亿元向阳煤集团对公司综合授信融资担保事宜提供反担保。

　　担保金额：5亿元人民币

　　担保期限：自2015年3月14日起3年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：阳煤集团为公司的控股股东，为本公司在商业银行5亿元综合授信融资提供担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，同意本公司为阳煤集团就本次担保事宜进行反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2015年6月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5，000万提供反担保5，000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司对阳煤集团的反担保事项，主要是阳煤集团为本公司在商业银行5亿元综合融资提供担保。公司向阳煤集团提供反担保5亿元的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。该反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十二次董事会决议。

　　2、反担保协议。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月19日

　　证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2015—061

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于山西三维华邦集团有限公司

　　为本公司控股子公司担保

　　进行反担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：公司控股股东山西三维华邦集团有限公司。

　　2、本次反担保金额：本次反担保金额合计5，000万元。

　　一、担保情况暨关联交易概述

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过公司对山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）提供反担保的议案。根据上述决议，在华邦集团为本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司5，000万元流动资金借款进行担保后，公司将与华邦集团签订反担保协议。

　　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、4票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的事项，需要提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保事项构成关联交易。

　　二、被担保人暨关联方基本情况

　　1、山西三维华邦集团有限公司

　　注册号：140000100076630

　　法定代表人：王玉柱

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：24，871万元

　　经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、洗车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。

　　与本公司关联关系：为公司控股股东

　　2、被担保人相关的产权及控制关系

　　■

　　3、华邦集团最近一年又一期的财务数据

　　截至2014年12月31日，华邦集团的资产总额为68.21亿元，负债总额48.33亿元，资产负债率为70.85%，股东权益合计19.88亿元；2014年度实现营业收入59.33亿元，实现净利润2741万元（以上财务数据经审计）。

　　截至2015年3月31日，华邦集团的资产总额为70.21亿元，负债总额51.35亿元，资产负债率为73.13%，股东权益合计18.86亿元；2015年1-3月实现营业收入10.19亿元，实现净利润-1.07亿元（以上财务数据未经审计）。

　　三、关联交易的主要内容：

　　担保方式：公司以有权机器设备5，000万元向华邦集团对公司控股子公司担保事宜提供反担保。

　　担保金额：5，000万元人民币

　　担保期限：自股东大会审议通过起1年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：华邦集团为公司的控股股东，为本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司在洪洞县信用联社申请的流动资金贷款5，000万元提供担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，同意本公司为华邦集团就本次担保事宜进行反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2015年6月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5，000万提供反担保5，000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司对华邦集团的反担保事项，主要是华邦集团为本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司在洪洞县信用联社申请的5，000万元流动资金借款提供担保。公司向华邦集团提供反担保5，000万元的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。该反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十二次董事会决议。

　　2、反担保协议。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月19日

　　证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-062

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于召开2015年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2015年7月6日上午10 :30

　　网络投票具体时间为：2015年7月6日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2015年7月1日

　　3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2015年7月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》；（2）《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》；（3）《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司提供担保进行反担保的议案》。

　　2.披露情况：2015年6月20日在《证券时报》刊登有关提案内容。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2015年6月3日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

　　3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

　　4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　四、采用交易系统的投票程序

　　①投票代码与投票简称

　　投票代码：360755 股票简称：三维投票

　　②股东投票的具体程序

　　a、买卖方向为买入投票；

　　b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1 代表议案，如下表所示：

　　■

　　c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

　　e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　五、采用互联网投票系统的投票程序

　　①股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　a．申请服务密码的流程

　　申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；

　　填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　b．激活服务密码

　　股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　369999 1 元4 位数字的"激活校验码"

　　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　369999 2 元大于1 的整数

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

　　②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　六、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

　　联 系 人：梁国胜范辉冯李芳

　　联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

　　传真：0357-6663566

　　邮政编码：041603

　　2.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月19日

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