股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-030号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　六届六次监事会会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司六届六次监事会会议于2015年6月19日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：

　　以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。

　　赵文通先生由于工作变动的原因，申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会对赵文通先生在任职期间的工作表示感谢。

　　控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司推荐李春荣[微博]先生为第六届监事会监事候选人（李春荣先生简历附后）。

　　本议案所提监事候选人尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司监事会

　　2015年6月19日

　　附：个人简历

　　李春荣先生，汉族，1974年11月出生，中共党员，硕士学位，注册会计师。1999年毕业于东北大[微博]学金融系，同年分配至宁夏星日电子有限公司财务工作。

　　历任宁夏星日电子有限公司财务部主任助理，宁夏东方钽业股份有限公司财务部副主任等职务。现任控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司财务部主任。曾多次荣获宁夏星日电子有限公司先进管理工作者，中色（宁夏）东方集团有限公司ERP先进工作者荣誉称号。

　　现未持有本公司的股份，未受过中国证监会[微博]及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-031号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　六届十次董事会会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司六届十次董事会会议通知于2015年6月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2015年6月19日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于张创奇先生辞去公司相关职务的议案》。具体内容详见公司2015年6月20日，2015-033号公告。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李彬先生辞去公司相关职务的议案》。具体内容详见公司2015年6月20日，2015-034号公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈林先生辞去公司相关职务的议案》。具体内容详见公司2015年6月20日，2015-035号公告。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于郑爱国先生辞去公司相关职务的议案》。具体内容详见公司2015年6月20日，2015-036号公告。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李春光先生担任公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经实际控制人、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李春光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

　　根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司2015年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵文通先生担任公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经实际控制人、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名赵文通先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

　　根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司2015年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2015年6月20日，公司2015-032号公告。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

　　附：个人简历

　　1、李春光先生，汉族，1968年生，1989年7 月毕业于西安理工大学（原陕西机械学院），大学学士，2005年11 月毕业于西安理工大学，博士，中共党员，正高职高级工程师。1989年7月至1990年8 月在北京椿树整流器厂工作，1990年8月至1992年11 月在石嘴山电容器厂任助理工程师，1992年至今在中色（宁夏）东方集团有限公司工作。

　　历任宁夏星日电子股份有限公司生产办副主任、技质部主任、总工程师 、总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、西材院党总支书记、西北稀有金属材料研究院常务副院长。现任中色（宁夏）东方集团公司总经理、党委副书记。

　　现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、赵文通先生，汉族，1969年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。1991年毕业于华东师范大学数理统计系，毕业后分配至原宁夏有色金属冶炼厂工作。2003年获得西北工业大学管理硕士学位。

　　历任宁夏有色金属冶炼厂计划统计员、宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部主任助理、副主任、主任，宁夏东方钽业股份有限公司副总经理、股东监事。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、发展部部长、宁夏东方钽业房地产有限公司总经理。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。

　　现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-032号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于召开公司2015年第二次临时股东大会有关事项的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2015年7月8日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2015年7月7日—2015年7月8日

　　其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月8上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2015年7月2日(星期四)

　　（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

　　（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（6）提示性公告：公司将于2015年7月7日就本次临时股东大会发布提示性公告。

　　二、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　三、会议审议事项

　　1、审议关于提名李春光先生担任公司董事的议案

　　2、审议关于提名赵文通先生担任公司董事的议案

　　3、审议关于更换公司监事会股东监事的议案

　　本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年6月20日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司六届十次董事会会议决议公告的内容、六届六次监事会会议决议公告的内容。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2015年7月6日-2015年7月7日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　联系人：叶照贯、党丽萍

　　电话：0952-2098563

　　传真：0952-2098562

　　邮编：753000

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年7月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。

　　3、股东投票的具体流程

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

　　公司简称

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　东方投票

　　100

　　总议案

　　100元

　　东方投票

　　1

　　审议关于提名李春光先生担任公司董事的议案

　　1元

　　东方投票

　　2

　　审议关于提名赵文通先生担任公司董事的议案

　　2元

　　东方投票

　　3

　　审议关于更换公司监事会股东监事的议案

　　3元

　　（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

　　序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议关于提名李春光担任公司董事的议案

　　2

　　审议关于提名赵文通担任公司董事的议案

　　3

　　审议关于更换公司监事会股东监事的议案

　　委托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　签署日期：2015年月日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-033号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于张创奇先生辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到董事长张创奇先生的书面辞职报告。张创奇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等相关职务。张创奇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张创奇先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，推选新任董事长。

　　公司董事会对张创奇先生在担任公司董事长期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-034号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于李彬先生辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到副董事长李彬先生的书面辞职报告。李彬先生因工作变动原因，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员等相关职务。李彬先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李彬先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对李彬先生在担任公司副董事长期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-035号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于陈林先生辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到总经理陈林先生的书面辞职报告。陈林先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员等相关职务。陈林先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈林先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对陈林先生在担任公司总经理期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

　　股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-036号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于郑爱国先生辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到副总经理郑爱国先生的书面辞职报告。郑爱国先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理等相关职务。郑爱国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑爱国先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对郑爱国先生在担任公司副总经理期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2015年6月19日

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