证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2015-35

　　泸州老窖股份有限公司

　　关于2014年度股东大会增加

　　一名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2015年6月15日收到公司股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称泸州老窖集团，持有本公司26.77%股权）书面提交的《2014年度股东大会临时提案》，提议增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　经核查，泸州老窖集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。根据徐国祥先生（简历附后）的个人履历和工作经历，公司董事会认为徐国祥先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《章程》有关公司独立董事任职资格的要求，未发现其存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，因此，公司董事会同意增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所[微博]审核，无异议后作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。

　　除上述变动外，公司2014年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

　　增加临时提案后的股东大会通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月16日

　　附件：

　　徐国祥先生简历

　　徐国祥，男，1960年3月出生，博士，国家二级教授、博士生导师。曾任上海财经大学统计学系主任，上海财经大学会计与财务研究院教授，现任上海财经大学应用统计研究中心主任、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海市统计学会副会长，上海证券交易所[微博]指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员，并担任中华企业、东方证券等公司独立董事。

　　徐国祥先生未持有公司股份；未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2015—36

　　泸州老窖股份有限公司关于召开

　　2014年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司提出临时提案，现特将相关事项补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　2015年6月9日，第七届董事会二十四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所[微博]交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议开始时间：2015年6月30日上午9:00

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月29日15：00 至2015年 6月30日15：00 期间的任意时间。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2015年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　5、现场会议召开地点：泸州市南光路9号泸州老窖营销指挥中心大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）《2014年度董事会工作报告》；

　　（2）《2014年度监事会工作报告》；

　　（3）《2014年度财务决算报告》；

　　（4）《2014年年度报告》；

　　（5）《2014年度利润分配预案》；

　　（6）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计会计师事务所的议案》；

　　（7）选举第八届董事会非职工董事；

　　（8）选举第八届董事会独立董事；

　　（9）选举第八届监事会非职工监事。

　　2、特别说明事项

　　（1）选举第八届董事会非职工董事、独立董事、非职工监事将采取累计投票制逐人表决；

　　（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核备案，经深圳证券交易所审核无异议方能提交本次股东大会表决；

　　（3）公司四位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　　3、披露情况

　　《2014年年度报告》及摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计会计师事务所的议案》请参见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会二十二次会议决议公告》及相关公告。非职工董事、独立董事、非职工监事候选人简历见2015年6月10日发布的《第七届董事会二十四次会议决议公告》（公告编号2015-28）、《第七届监事会十六次会议决议公告》（公告编号2015-29）及同日发布的《关于2014年度股东大会增加一名独立董事候选人的公告》（公告编号2015-35）。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

　　异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　2、登记时间：2015年6月25日至29日全天工作时间（上午9：00—12：00，下午2：00—17：00）

　　3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）投票代码：360568

　　（2）投票简称：老窖投票

　　（3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（4）在投票当日，“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（5）具体投票程序

　　①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案（总议案不包含非职工董事、独立董事、监事选举），1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。如股东对除非职工董事、独立董事、监事选举外其他议案持相同意见则只需对总议案投票，累积投票议案还需另行投票。

　　对采取累计投票制逐人表决的议案，如：议案7为选举非职工董事，则7.01元代表第一位候选人，7.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

　　■

　　③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　　不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　■

　　④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日下午3：00，结束时间为2015年6月30日下午3：00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所[微博]数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　3、网络投票其他注意事项

　　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

　　联系人：赵亮 王钰

　　联系电话：0830—2398826

　　联系传真：0830—2398864

　　邮政编码：646000?

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会二十四次会议决议

　　特此通知。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月16日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限公司 2014年度股东大会并按照如下指示行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

　　委托人股票账号：

　　持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签名）：

　　委托日期：2015年月日

　　备注：本委托书复印、重新打印均有效。

　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2015-37

　　泸州老窖股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人泸州老窖股份有限公司董事会现就提名徐国祥为泸州老窖股份有限公司第八届董事会独立候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任泸州老窖股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二、被提名人符合泸州老窖股份有限公司章程规定的任职条件；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泸州老窖股份有限公司及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有泸州老窖股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中的自然人股东。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有泸州老窖股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人及其直系亲属不在泸州老窖股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人不是为泸州老窖股份有限公司或其附属企业、泸州老窖股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人不是与泸州老窖股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√是□否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十二、被提名人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十三、被提名人担任独立董事会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人担任独立董事将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十七、包括泸州老窖股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在泸州老窖股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议182次（包括通讯表决），未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√是□ 否□ 不适用

　　如否，请详细说明：_________

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人的行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：泸州老窖股份有限公司董事会

　　2015年6月15日

　　泸州老窖股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人徐国祥，作为泸州老窖股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 泸州老窖 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人不是为泸州老窖股份有限公司或其附属企业、泸州老窖股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十七、包括泸州老窖股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在泸州老窖股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议182次（包括通讯表决），未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√是□ 否□ 不适用

　　如否，请详细说明：_________

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：_________

　　声明人姓名徐国祥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 徐国祥（签署）

　　日期： 2015年6月15日

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