证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-024

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于二〇一五年六月六日以书面及邮件形式发出通知，于二〇一五年六月十二日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》；

　　《公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015－026）同时刊登在2015年6月13日的《证券时报》上。

　　公司独立董事对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了独立意见，《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　因何时金董事属于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要中规定的员工持股计划持有人，故对该项议案回避表决。

　　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订＜公司第一期员工持股计划管理规则＞的议案》；

　　《公司第一期员工持股计划管理规则》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，

　　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

　　为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，并在取得股东大会批准及授权后，再由董事会授权徐晓俊先生及吴雪萍女士全权办理有关本次公司员工持股计划的相关具体手续或程序性事宜，该项授权包括但不限于以下内容：

　　（1）东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）的设立；

　　（2）办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

　　（3）办理本员工持股计划的存续期延长和提前终止相关事宜；

　　（4）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

　　（6）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知的议案》。

　　公司决定于2015年6月30日（星期二）下午14：00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

　　《公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015－027）详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在2015年6月13日的《证券时报》上。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于员工持股计划的独立意见；

　　3、横店集团东磁股份有限公司董事会关于《公司第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年六月十三日

　　证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-025

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于二〇一五年六月六日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一五年六月十二日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》；

　　《公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015－026）同时刊登在2015年6月13日的《证券时报》上。

　　公司监事会对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了监事会意见，《公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订＜公司第一期员工持股计划管理规则＞的议案》；

　　《公司第一期员工持股计划管理规则》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，

　　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。

　　公司监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单进行核实后发表了监事会审核意见，《公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　2、公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　监事会

　　二〇一五年六月十三日

　　证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-027

　　横店集团东磁股份有限公司关于召开

　　2015年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定，公司将于2015年6月30日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2015年6月30日（星期二）下午14：00时

　　（2）网络投票时间：2015年6月29日—6月30日，其中，通过深圳证券交易所[微博]系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2015年6月23日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）

　　8、股权登记日：2015年6月23日（星期二）

　　二、会议审议的事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《公司关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》；

　　2、审议《公司关于制订＜公司第一期员工持股计划管理规则＞的议案》；

　　3、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

　　根据《公司章程》等相关规定，上述议案均为普通决议，应当由非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过，因控股股东为关联股东，故对第1、2项议案回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2015年3月修订）》的要求，本次会议的第1、2项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2015年6月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记时间：自2015年6月23日15：00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

　　2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室地址：浙江省东阳市横店工业区 邮编：322118

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362056；投票简称：“东磁投票”。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的议案序号：100．00元代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　　■

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于议案1－3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所[微博]投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　咨询电话： 0755－83239016。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（1）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择 “横店集团东磁股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票不能撤单；

　　2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　　5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、联 系 人：李颖

　　联系电话：0579—86551999

　　传真：0579—86555328

　　地址：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦

　　邮编：322118

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第八次会议资料

　　公司第六届监事会第八次会议资料

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年六月十三日

　　附件一：现场会议授权委托书

　　横店集团东磁股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件二：股东登记表

　　截至2015年6月23日15：00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。

　　姓名（单位名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（营业执照注册号）：

　　股东账户号：

　　持股数：

　　2015年月日

　　证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-028

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于控股股东协议转让股份的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）于2015年6月12日接到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的通知，2015年6月12日，横店控股与东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），以协议方式转让其持有的横店东磁2，300万股股份，占公司总股本的5．60％，转让价格为22．46元／股。本次转让后，博驰投资成为公司持股5％以上股东，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。根据相关信息披露规定，公司就该股份转让事宜公告如下：

　　一、本次股份转让具体变动情况

　　■

　　根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

　　二、交易情况

　　（一）转让方情况

　　公司名称：横店集团控股有限公司

　　法人代表：徐永安

　　注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

　　营业执照注册号：330783000049656

　　组织机构代码：71767258－4

　　税务登记证号：33078371762584

　　成立日期：1999年11月22日

　　注册资本：200，000 万元

　　主营业务：投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　主要股东和实际控制人情况：

　　■

　　（二）受让方情况

　　公司名称：东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

　　营业执照注册号：330783000140047

　　执行事务合伙人：横店集团控股有限公司

　　委派代表：梅锐

　　主营业务：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立时间：2015年6月10日

　　合伙期限：2015年6月10日至2035年6月9日止

　　主要合伙人情况：

　　■

　　博驰投资是为公司员工持股计划设立的一家有限合伙企业，是本次员工持股计划的运作平台，内部管理权力机构为持有人会议，横店控股为执行事务合伙人且代为持有本次员工持股计划预留股份所对应的权益份额。为方便管理起见，员工持股计划特规定在经持有人会议审议批准的情况下，委托横店控股作为本员工持股计划的日常管理和监督机构。

　　三、本次交易的影响

　　本次转让的股份不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。本次转让后博驰投资将持有2，300万股横店东磁股份，但鉴于博驰投资是一个员工持股计划平台，决策机构是持有人会议，横店控股仅仅是受托为博驰投资做日常管理。据此，横店控股与博驰投资并不构成《收购管理办法》所规定的一致行动人。且此次员工持股计划的推行是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而有利于促进公司长期、持续、健康发展。

　　本次股份转让后公司的产权控制图如下：

　　■

　　四、承诺履行情况

　　横店控股在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份，此承诺已履行完毕。

　　截至目前，上述承诺严格履行，本次减持未违反上述承诺事项。

　　五、备查文件

　　1、《股权转让协议》；

　　2、股份转让方、股份受让方的营业执照复印件。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年六月十三日

　　证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-029

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司股票于2015年6月15日开市起复牌。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划员工持股计划

　　鉴于该事项存在不确性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：横店东磁；证券代码：002056）自2015年6月8日（星期一）开市起临时停牌，内容详见2015－019《横店集团东磁股份有限公司重大事项停牌公告》。

　　公司于2015年6月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于＜公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》和《公司关于制订＜公司第一期员工持股计划管理规则＞的议案》等相关议案，并于2015年6 月13日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》上披露相关公告。

　　根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月15日开市起复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年六月十三日

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