证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-035

　　公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年6月5日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年5月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据上海证券交易所[微博]《股票上市规则》的规定，董事会决定聘任罗琳先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

　　为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司按照监管部门要求修订了《关联交易管理制度》（详见上交所[微博]网站http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

　　2015年6月5日

　　附件：罗琳先生简历

　　罗琳，1980年11月出生，1999年9月至2003年7月在中南财经政法大学会计学院学习，2003年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任财务部副经理，2014年7月任董事会办公室副主任。罗琳先生于2014年11月参加上海证券交易所[微博]第五十七期董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。

　　证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-036

　　公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　关于召开2015年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2015年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2015年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年6月23日14点00 分

　　召开地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年6月23日至2015年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号

　　议案名称

　　投票股东类型

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1

　　关于修订《公司章程》相关条款的议案

　　√

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊载于2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的董事会决议公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别

　　股票代码

　　股票简称

　　股权登记日

　　Ａ股

　　600035

　　楚天高速

　　2015/6/15

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一） 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二） 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三） 股东应于2015年6月19日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

　　（四） 以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、其他事项

　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二） 联系方式：

　　地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)

　　电话：027-87576667

　　传真：027-87576667

　　联系人：郭生辉 罗琳

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：2015年第一次临时股东大会回执

　　附件1：

　　授权委托书

　　湖北楚天高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号

　　非累积投票议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修订《公司章程》相关条款的议案

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会回执

　　股东名称/姓名

　　股东帐户号

　　联系人

　　电话

　　股权登记日所持表决权股份数

　　发言意向及要点：

　　股东签字（法人股东盖章）

　　年月日

　　备注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、本回执在填妥及签署后于2015年6月19日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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