珠海格力电器股份有限公司公告(系列)

2015年06月03日 04:44  证券时报  收藏本文     

  证券代码:000651 证券简称:格力电器公告编号:2015-022

  珠海格力电器股份有限公司

  十届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于十届一次董事会会议于2015年6月1日在本公司办公楼六楼会议室召开,会议由董明珠女士主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人(王如竹先生以通讯方式参会表决),公司监事和董事会秘书列席会议,会议审议通过了相关议案,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议的相关议案如下:

  1、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举董明珠女士为公司董事长。

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

  2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

  审计委员会成员:卢馨(主任委员)王如竹郭 杨

  提名委员会成员:王如竹(主任委员)郭杨董明珠

  薪酬与考核委员会成员:郭 杨(主任委员)卢馨孟祥凯

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

  3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

  续聘董明珠女士为公司总裁;

  续聘黄辉先生、庄培先生、望靖东先生、陈伟才先生为公司副总裁;

  续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书;

  续聘叶景全先生为公司审计部负责人;

  续聘杨永兴先生为公司证券事务代表。

  (公司经营管理人员简历附后)

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

  特此公告!

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二O一五年六月三日

  附件:

  公司经营管理人员简历

  董明珠女士简介:

  董明珠,女,汉族,生于1954年,研究生学历。

  2001年4月至今,任公司总裁;2012年5月至今,任公司董事长。

  1990年加入公司至今,历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长等职务;目前兼任格力集团、合肥格力、武汉格力、郑州格力等董事长;2012年8月至今任金蝶[微博]国际集团有限公司非执行董事;连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、联合国[微博]"城市可持续发展宣传大使"、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。

  先后被西北大[微博]学、中山大学管理学院和山东大学聘为兼职教授,被南京工业大学管理学院聘为"MBA校外导师",被中国科技大学管理学院聘为MBA"课程教授"、被北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经政法大学聘为兼职教授和MBA教育顾问委员会委员,受邀出任2014年夏季达沃斯年会导师,受聘出任上海交大创业学院战略专家咨询委员会委员,被国家发展和改革委员会聘任为国家"十三五"规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市(家电)产业发展顾问等。2015年,被国务院授予"全国劳动模范"称号,被中华全国妇女联合会授予"全国三八红旗手标兵"称号。

  持本公司股票21,206,746股。没有受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄辉先生简介:

  黄辉,男,汉族,生于1963年,研究生学历,工程师。

  2000年8月至今,任公司副总裁,2007年5月至今,任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨询专家库专家、珠海市市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授

  持本公司股票3,687,500股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  庄培先生简介:

  庄培,男,1964年出生,本科学历,工程师。

  2002年至2003年4月,任公司总裁助理;2003年4月至今,任公司副总裁。

  持本公司股票2,977,601股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  望靖东先生简介:

  望靖东,男,1970年出生,研究生学历,具有注册会计师、律师资格、董事会秘书资格。

  2002年11月至2006年4月,历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长;2006年4月至2009年9月,任公司总裁助理;2008年1月至今,任公司财务负责人;2009年7月至今,任公司董事会秘书;2009年10月至今,任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

  持本公司股票485,916股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈伟才先生简介:

  陈伟才,男,1972年出生,本科学历,在职研究生。

  1993年7月至2008年4月任广州市公安局东山区(越秀区)华乐派出所办事员、科员、副主任科员、副所长、所长;2005年7月至2008年4月广州市东山区(越秀区)华乐街党工委副书记(兼);2008年4月至2013年7月任广州市公安局人事处副处长、处长;2008年10月至2012年2月广州公安民警基金会办公室主任(兼);2013年9月至今任公司副总裁。第十一届、十二届全国人大代表。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶景全先生简介:

  叶景全,男,1979年出生,本科学历,注册会计师。

  2001年3月加入公司,先后任财务部材料核算主管、成本主管、凌达压缩机有限公司财务部部长、格力电器(合肥)有限公司财务部部长,公司审计部负责人。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨永兴先生简介:

  杨永兴,男,1974年出生,本科学历,具有证券从业资格。2010年取得深交所[微博]《董事会秘书资格证书》。1999年8月加入公司,先后在市场部、家经部任市场代表、新闻宣传,在企业管理部任管理科副主管、综合科主管。2010年4月至今任公司证券事务代表。

  没有持有本公司股票。没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000651 证券简称:格力电器公告编号:2015-023

  珠海格力电器股份有限公司

  十届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司十届一次监事会于2015年6月1日在公司办公楼会议室召开,会议由许楚镇先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经会议审议,与会监事一致同意选举许楚镇先生为公司第十届监事会主席。

  特此公告。

  珠海格力电器股份有限公司

  监事会

  二O一五年六月三日

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