证券代码:600812股票简称:华北制药编号:临2015-019
华北制药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2015年5月6日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2015年5月8日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了关于制订《董事长办公会制度》的议案。
表决结果:同意11票反对0票弃权0票
详见公司同日在上海证券交易所[微博]网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事长办公会制度》
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2015年 5月8日
进入【新浪财经股吧】讨论
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了