证券代码：000976证券简称：*ST春晖公告编号：2015—039

　　 第一节 重要提示

　　 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　 公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　 第二节 主要财务数据及股东变化

　　 一、主要会计数据和财务指标

　　 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非经常性损益项目和金额

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

　　 ■

　　 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 ■

　　 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　　 单位：股

　　 ■

　　 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 第三节 重要事项

　　 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 ■

　　 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　 1、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司。2013年8月29日，开平诚晖投资有限公司成立。自2013年8月29日起，本公司将开平诚晖投资有限公司纳入合并报表范围。

　　 2、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司，注册资本400万，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江市海泰贸易有限公司纳入合并报表范围。

　　 3、2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司，注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公司纳入合并报表范围。

　　 ■

　　 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　　 四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　　 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 五、证券投资情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在证券投资。

　　 六、持有其他上市公司股权情况的说明

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期未持有其他上市公司股权。

　　 七、衍生品投资情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在衍生品投资。

　　 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 ■

　　 证券代码：000976证券简称：*ST春晖公告编号：2015—040

　　 广东开平春晖股份有限公司

　　 第七届监事会第六次会议决议

　　 公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 广东开平春晖股份有限公司（下称“公司”） 于2015年4月18日以书面和传真方式发出了关于召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2015年4月28日在本公司大会议室召开，应到会监事2人、实到会监事2人。本次监事会会议由公司监事周凤玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：

　　 一、以2票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2015年第一季度报告》

　　 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东开平春晖股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会[微博]的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 二、以2票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　 本议案需提交股东大会审议。

　　 危潮忠先生简历附后。

　　 特此公告。

　　 广东开平春晖股份有限公司监事会

　　 2015年4月28日

　　 附：危潮忠先生简历

　　 危潮忠，男，1966年1月出生，高中学历。2000年-2011年任广州市远红化工厂总管，2011年4月起任广州市鸿锋实业有限公司总经理及法定代表人，2014年12月起兼任广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。危潮忠先生与公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　 证券代码：000976证券简称：*ST春晖公告编号：2015—041

　　 广东开平春晖股份有限公司

　　 第七届董事会第八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 广东开平春晖股份有限公司于2015年4月18日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2015年4月28日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8人。会议由董事长余炎祯先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

　　 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2015年第一季度报告》

　　 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》

　　 由于公司原审计机构北京永拓会计师事务所责任有限公司与本公司合约已到期，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务及内控审计机构，为期一年，费用为68万元。

　　 大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，注册资本1200万元。目前该所从业人员3800多人，具有中国注册会计师资格者近1000人。该所总部位于北京，在深圳、广州、上海等地设有分所，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所，是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。2013年该所业务收入达到12亿元，在2014 年度行业百家排名中位居行业第八。

　　 本议案需提交股东大会审议。

　　 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　　 本次董事会审议通过的《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》以及第七届监事会第六次会议审议通过的《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，尚需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2015年第一次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于2015年5月15日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042）。

　　 特此公告。

　　 广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 2015年4月28日

　　 证券代码：000976证券简称：*ST春晖公告编号：2015—042

　　 广东开平春晖股份有限公司

　　 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 重要内容提示：

　　 ●股东大会召开时间：2015年5月15日下午2:30

　　 ●股东大会召开地点：开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

　　 ●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　 一、 召开股东大会的基本情况

　　 根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第八次会议于2015年4月28日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2015年5月15日下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会。

　　 （一）本次股东大会的召开时间：

　　 现场会议时间为：2015年5月15日（星期五）下午2:30；

　　 网络投票时间为：2015年5月14日～2015年5月15日；

　　 其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00的任意时间。

　　 （二）股权登记日：2015年5月11日（星期一）；

　　 （三）现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室；

　　 （四）会议召集人：公司董事会

　　 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　 （六）参与会议方式：

　　 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　 二、股东大会审议事项

　　 1、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》；

　　 2、审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

　　 以上议案经第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，详见2015年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公司公告。

　　 三、出席股东大会的对象

　　 （一）公司董事、监事及高级管理人员；

　　 （二）截至2015年5月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

　　 （三）公司聘请的律师。

　　 四、现场会议登记办法：

　　 （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

　　 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　　 （二）登记时间：2015年5月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　 （三）登记地址：本公司董事会办公室。

　　 （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　 （五）会议联系人：关卓文、周旭明

　　 （六）联系电话：0750-2276949联系传真：0750-2276959

　　 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　 （一）采用交易系统投票的程序

　　 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　 2、投票代码：360976；投票简称：春晖投票；

　　 3、股东投票的具体程序

　　 （1）输入买入指令；

　　 （2）输入证券代码360976；

　　 （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　 ■

　　 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　 表决意见对应“委托数量”一览表

　　 ■

　　 （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　 （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　 （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　 （二）采用互联网投票操作流程

　　 1、股东获取身份认证的具体流程：

　　 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　 （1）申请服务密码的流程

　　 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　 （2）激活服务密码

　　 股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　 ■

　　 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 网 络 投 票 业 务 咨 询 电 话 ：0755-83991022/83990728/83991192。

　　 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　 （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

　　 （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　 （4）确认并发送投票结果。

　　 3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

　　 六、其它事项

　　 1、会议联系方式：

　　 联系人：关卓文、周旭明

　　 联系电话：0750－2276949传真：0750－2276959

　　 联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号19幢广东开平春晖股份有限公司董事会办公室邮编：529300

　　 2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　 七、备查文件

　　 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　 2、深交所要求的其他文件。

　　 广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 2015年4月28日

　　 附件：

　　 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　 2、授权委托书

　　 附件1：

　　 回 执

　　 截至2015年月日，本单位（本人）持有广东开平春晖股份有限公司股票股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

　　 股东账户：

　　 股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　 出席人姓名：身份证号码：

　　 联系电话：

　　 年月日

　　 附件2

　　 广东开平春晖股份有限公司

　　 2015年第一次临时股东大会授权委托书

　　 本公司（人）：，证券账号：。持有广东开平春晖股份有限公司股票股， 现委托（姓名）为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2015年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　 ■

　　 委托人（签章）：

　　 委托人身份证或营业执照号码：

　　 受托人（签章）：

　　 受委托人身份证号码：

　　 委托日期： 年 月 日

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