国投中鲁果汁股份有限公司
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
中国浓缩苹果汁行业为出口外向型行业，市场竞争激烈，受自然条件、全球经济形势、发达国家技术壁垒等多种因素影响，存在较高市场风险。近两年来，全行业普遍经营不景气，出现果汁业务经营亏损的局面。报告期内，公司经营困境仍未打破，生产经营压力巨大，出现了严重亏损。
2014榨季中国苹果汁总产量继续减产，全年总产量同比下降约30%。海关出口统计数据显示，2014年中国浓缩苹果汁出口总量同比下降24%。2014榨季，南美及欧洲等区域的苹果原料相比我国仍存在优势，加之其区位优势和关税优势，仍将对我国浓缩果汁的出口形成巨大竞争压力。但与此同时，我们也看到，新兴经济体国家发展十分迅速，随着其经济水平和居民收入的提升，对浓缩苹果汁的需求已显示出稳步上升的趋势，这也将为中国苹果汁出口企业带来一定市场机遇。
报告期内，由于国际市场需求低迷，公司浓缩果汁出口量下降，加之果汁价格较2013年同比下滑，公司尽管采取了一系列管控措施，但仍未能扭转年度内亏损的局面。
目前，公司面对国内苹果汁生产产能过剩、产品同质化、市场竞争激烈、国际贸易环境影响突出等一系列问题，作好了长期应对的准备。近期，公司将以扭亏为盈为重点，以为全体股东创造经济效益为目标，加强经营管控水平，提升企业盈利能力，履行公众公司的经济职责和社会责任，确保公司持续、健康的发展。
3.2核心竞争力分析
1、行业规模及产品优势
公司是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，作为中国食品土畜进出口商会果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会副理事长单位和国家首批农业产业化重点龙头企业，凭借着多年积累的信誉，公司在行业树立了良好的口碑和形象。作为行业内的一家国有控股企业，公司拥有较强的资金优势。
目前，公司加工范围覆盖了全国主要的苹果产区，公司在山东、山西、陕西、河北、辽宁、云南和江苏等苹果主产区建有多家生产厂。公司除主导产品浓缩苹果汁以外，还开发出浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁等品种，其中，浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁获得国家发明专利。
2、营销体系和品牌优势
公司是国内首家引进浓缩苹果汁生产线的企业，在全球主要市场有一定的竞争优势。公司在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，在美国设有销售公司。
公司与主体消费市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食品饮料企业的结成战略合作伙伴。
3、成本优势
公司加工范围覆盖了全国主要的苹果产区，就近采购果品原材料，而其他辅助材料的采购则采用集中采购模式。公司是农业部、财政部等八部委联合审定的首批151家国家农业产业化重点龙头企业，享有国家特殊的产业政策和税收方面的支持和优惠。
4、质量优势
公司持续构建与世界接轨的品控体系，具有检测水平先进的品控室及储存能力较大的冷库，以科技实力确保公司的持续发展。特别在食品安全管理方面，公司建立了完善的食品安全质量管理体系，切实保证了从原辅料供应、生产加工、成品仓储、物流运输等各个环节的安全和质量控制，始终坚持以为消费者提供高品质的浓缩果蔬汁产品为己任的原则。公司是国内首批通过ISO9001质量管理体系和HACCP体系认证的浓缩果蔬汁企业，还先后通过了美国GMA食品安全审核、Kosher认证、SGF审核、FSSC22000认证等 。公司产品质量达到世界各主要进口国的质量标准和世界各主要食品公司的质量指标。
5、技术优势
●公司是国内浓缩果汁业的技术先导企业，拥有世界先进的生产设备和较强的设备改进及技术消化能力，公司先后开发了浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁等20多种产品，核心技术包括高澄清度浓缩苹果汁加工工艺、浓缩红薯汁专利技术等，并先后获奖。报告期内，公司“蔬菜保鲜、加工关键技术研发及综合利用”项目获得中国商业联合会评选的科学技术奖“全国商业科技进步一等奖”。该奖项由国家科学技术部批准设立；公司与济南果品研究院等单位联合申报的“果蔬节能冷链与深加工关键技术和装备创新”（浓缩红薯汁生产技术研究）荣获2014年度山东省科学技术进步一等奖。
公司近年来在研究发展体制建设、科技人才培养、引进以及科研资金投入等方面不断加大力度；坐落于乳山工业园区的研发中心也已全部完工并投入使用；公司与国内多家在食品行业领军的高校、科研院所保持着长期密切合作关系，组建了一支高素质、经验丰富的研发团队，为公司持续发展奠定良好的软硬件基础。
6、资金优势和稳定的财务状况
●公司是国投集团第一家在国内主板上市的控股企业，也是浓缩果汁行业内唯一的A股上市企业，在直接融资和间接融资方面具备一定优势，可确保公司未来发展所需资金。借助控股股东的背景，公司与银行保持良好的关系，各大银行给予公司充足的贷款授信，运营资金有充足的保障，为公司发展奠定了良好基础。
3.3董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.31行业竞争格局和发展趋势
中国浓缩苹果汁行业的发展经历了十年探索期（1982-1992）、十年成长期（1992-2002），从2003年开始进入成熟期，行业经过近三十年的发展与竞争，目前主要生产企业面临市场同一化、原料竞争白热化的问题。当前，苹果汁行业市场竞争激烈，受自然条件、世界经济形势、发达国家技术壁垒等多种因素影响，存在较高的市场风险。近几年中国浓缩苹果汁行业出现普遍亏损，行业进入低谷的状况。
1、国内外市场环境中的挑战
2014年，中国苹果汁行业面临了很多困难及挑战，受全球经济复苏乏力影响，果汁市场需求疲软，客户采购愈发谨慎，采购行为在总量不变的情况下化整为零。同时，东欧、南美这两大果汁产区的产品成本均低于中国，北美市场价格也被南美产品拉低，中国果汁的市场竞争力受到严峻挑战。公司作为国内果汁行业的龙头企业之一，遇到了成立以来最大的困境，使公司在公司经营方面受到一定压力。
中国苹果汁行业产能过剩和原料供应不足的矛盾长期存在，种种因素在2014年对公司出口贸易产生不利影响。同时，由于劳动力成本上升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等，致使中国浓缩果汁产品在国际市场上的竞争力面临更大挑战。
2、公司未来发展机遇与趋势
公司将在2015年把握机会，努力改变现有不利的局面。随着行业自律的加强，供大于求局面的缓解，原料成本压力将得到一定释放。未来，浓缩苹果汁产品的盈利能力将有所改观。
3.32公司发展战略
公司将结合国内外经济形势及行业发展趋势，以为全体股东创造经济效益为宗旨，努力提升企业盈利能力，在发展浓缩果蔬汁业务的基础上，积极开发上下游项目，加快新产品研发，使公司业务多元化，提高公司抗风险能力。积极参与行业产能整合、努力开拓新市场、打造公司新的利润增长点，为公司持续健康发展提供有利支撑。
3.33经营计划
面对浓缩果汁行业发展的严峻形势，2015年公司将继续以创新发展为主导，以提升管理为辅助，加快改革步伐，落实经营责任，努力提升盈利能力；拓宽业务领域、推进新项目探索，优化人才队伍，使公司向着多元化食品行业制造商及可持续健康发展的方向迈进。
3.34因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
鉴于公司经营特点，原材料采购的资金需求仍将很大。随着公司产能扩张，项目建设的有序推进，资金需求量也将会有所增加，下一年度公司将面临较大的资金压力。为此，公司将积极拓展多种融资渠道，保证资金的充足供应。一方面，公司将缩短货款回笼周期，减少资金占用，加快资金周转，提高公司自有资金的积累；另一方面，继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障。根据2015年生产、销售、投资等计划的资金需求，以及货款结算情况，考虑国家宏观经济政策及货币政策存在调整的预期，2015年公司拟向银行申请贷款授信额度_25亿元。
3.35可能面对的风险
1、主业过于单一的风险
公司目前的首要任务是尽早扭亏为赢，确保企业持续、健康的发展。公司所处行业市场竞争激烈，当前国际形势复杂多变，产品单一在很大程度上困扰着公司发展。一旦受自然条件、全球经济形势、发达国家技术壁垒等多种因素影响，企业就会面临不利的经营局面。
应对措施：作为农产品加工企业，公司首先要加强对当前行业的判断能力，更好地把握市场走势。同时，公司将竭力寻找其他利润增长点，最大程度的规避主业过于单一的经营风险。
2、食品安全风险
在世界经济不景气的大环境下，浓缩果汁市场需求萎靡，全球范围的竞争愈发激烈，主要进口国对产品质量要求更加严格，并不断加大食品进口的监测力度，一定程度上影响了公司产品的销售，也加大了公司技术检测及物流等方面的成本。
应对措施：面对客户对于产品质量越来越严格的技术指标要求，公司将进一步加大原料及成品的检测力度，深化生产全过程的质量监控，加大原料收购管理、生产过程等关键节点的管理力度，保持公司产品在国际市场中的良好信誉。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本期新设立全资子公司国投中鲁果汁有限公司，注册资本为人民币11，700万元，注册地址北京市丰台区科兴路7号110室（园区），法定代表人张健。截止报告日实际出资额为16，506，400.00元。
国投中鲁果汁股份有限公司
2014年4月24日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁编号：临2015-025
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届十五次董事会会议于2015年4月24-25日在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到7人。公司董事戎蓓先生、罗林先生，独立董事王曙光先生、陈伟忠先生因工作原因未能参加，分别授权董事郝建先生、章廷兵先生与独立董事孔伟平先生、浦军先生代为表决。董事戎蓓先生、罗林先生与独立董事王曙光先生、陈伟忠先生已于事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。 会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、会议审议并一致通过了《公司2014年度财务决算报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议审议并一致通过了《公司2015年度财务预算报告（草案）》；
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四、会议审议并一致通过了《公司2014年度利润分配的议案》；
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年实现净利润-111，149，541.54元（母公司实现净利润-70，135，047.64元）。
结合公司实际，考虑到公司2014年度业绩亏损，为满足公司生产经营的资金需求，保证公司持续健康发展，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议审议并一致通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
详见上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议审议并一致通过了《公司2015年一季度报告及其摘要》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
七、会议审议并一致通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该报告提交公司2014年度股东大会审议。
八、会议审议并一致通过了《公司2014年度社会责任报告》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
九、会议审议并一致通过了《公司2014年内部控制评价报告》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
十、会议审议并一致通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》；
为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，同时根据控股股东的《国家开发投资公司会计核算手册》的相关要求并参考同行业企业的计提标准，公司决定对房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率等会计估计进行调整。
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、会议审议并一致通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
为加强对公司的资产管理，夯实资产，提高公司资产使用效率，2014年公司对公司账面资产进行了全面清查和梳理。董事会同意公司2014年度计提资产减值准备2，052万元。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2015年度向银行申请的综合授信额度总量为25亿元。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》；
董事会同意公司2015年向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-028）。
此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案的表决进行了回避。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十四、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司2015年对下属4家控股子公司提供总额为5亿元的贷款担保。内容详见公司《国投中鲁对外担保公告》（临2015-028）。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十五、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
董事会同意公司于2015年通过农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构对控股子公司提供总额度为8.5亿元的委托贷款，内容详见公司《国投中鲁关于向子公司提供委托贷款的公告》（临2015-030）。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十六、 会议审议并一致通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》；
董事会同意公司及控股子公司在今后3年继续在关联方国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-029）。
此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案的表决进行了回避。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十七、 会议审议并一致通过了《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》；
董事会同意公司向关联方国家开发投资公司申请短期融资。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-029）。
此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。
关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案回避表决。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十八、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2015年度财务审计机构，2015年度审计费用标准与上年度相同。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
十九、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构， 2015年度审计费用标准与上年度相同。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
二十、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于变更公司董事的议案》；
鉴于公司董事罗林先生于2015年4月23日因工作原因辞任公司董事职务，董事会同意提名张继明先生（简历见附件）作为候选人接替罗林先生担任本公司董事；任期自公司年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
二十一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于公司总经理张健先生工作变动，向董事会辞任公司总经理职务，董事会同意聘任张继明先生（简历见附件）担任本公司总经理；任期与本届董事会一致。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二十二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
鉴于公司证券事务代表人选空缺多日，董事会同意聘任金晶女士担任公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二十三、会议听取了《2014年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二十四、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》；
董事会同意于2015年5月22日（周五）下午14:00在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开公司2014年度股东大会。
内容详见公司《国投中鲁关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-027）。
此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。
附件：补选董事候选人简历
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件：补选董事候选人简历：
张继明，男，出生于1968年6月，中共党员，工程师，大专学历；曾任中国自动化控制系统总公司北京销售成套公司职员、国家机电轻纺投资公司机械业务部副主任科员、国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管、国投机轻有限公司业务副主管、业务主管、国投机轻有限公司项目经理、国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理、国投高科技投资有限公司项目经理、国投煤炭公司项目经理、国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理；现任国投惠康投资有限公司副总经理。
候选人原为公司控股股东下属企业高管人员，与公司的控股股东存在关联关系，没有持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。如果候选人中选，公司董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的1/2。
证券代码：600962证券简称：国投中鲁编号：临2015-026
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届十一次监事会会议于2015年4月24-25日在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一，表决有效，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：
一、会议审议通过以下议案:
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《公司2015年度财务预算报告（草案）》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《公司2014年度报告全文及其摘要》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《公司2015年一季度报告及其正文》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
10、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、公司监事会对《公司2014年年度报告》发表如下书面确认意见：
1、公司2014年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、公司监事会对《公司2015年一季度报告》发表如下书面确认意见：
公司2015年第一季度报告真实反映了公司2015年一季度的财务状况和经营成果，公司监事会人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2015-027
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日9点 00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2015年4月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10，11，12。
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件)，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2015年5月20日-21日(上午8：30-11：30，下午1：00-5：00)。
六、其他事项
（1） 联系电话：010-88009021 、88009022
联系传真：010-88009099
联系人： 金晶、刘予
联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
邮政编码：100037
（2） 根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：临 2015-033
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司向中国证监会申请撤回公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关申报材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）终止本次重大资产重组已于2015年4月24日经股东大会审议通过。公司于2015年4月27日向中国证券监督管理委员会[微博]（以下简称“中国证监会”）递交了《关于撤回国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]66号），申请人主动要求撤回申请材料的，中国证监会将作出终止审查的决定。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁编号：临2015-028
国投中鲁果汁股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及金额：
向山东鲁菱果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向韩城中鲁果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中鲁美洲有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中新果业有限公司提供2亿元额度内的贷款担保。
●截止到2014年12月31日，上述控股子公司中，中鲁美洲有限公司资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%。
●本次担保无反担保
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
为了保证公司及下属子公司正常的生产经营活动，2015年公司将为下属控股子公司提供总金额不超过5亿元的银行贷款担保。具体情况如下：
向山东鲁菱果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向韩城中鲁果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中鲁美洲有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中新果业有限公司提供2亿元额度内的贷款担保。
上述贷款担保期限具体以合同为准。
上述对外担保的议案已经公司五届十五次董事会审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议。
二、担保人基本情况
名称：国投中鲁果汁股份有限公司
住所：北京市丰台区科兴路7号205室
法定代表人：郝建
注册资本：人民币26，221万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科学技术研究与试验发展， 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。
主要财务状况：截止2014年12月31日，国投中鲁果汁股份有限公司经审计后的资产总额为人民币2，238，092，430.74元，负债总额为人民币1，305，044，894.16元，资产负债率为58.31%；母公司净资产为人民币613，662，659.95元，2014年母公司净利润为人民币-70，135，047.64元。
三、被担保人基本情况
被担保人基本情况见下表，相关数据为2014年度审计数据。
单位：万元
■
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要满足公司生产榨季高峰时流动资金的需求，目的是确保生产经营的正常进行，且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，董事会同意为其贷款提供担保并提交公司2014年度股东大会审议。
公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量
预计2015年公司累计对外担保额度为5亿元，占公司2014年末净资产的53.59%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁编号：临2015－029
国投中鲁果汁股份有限公司
关于同关联公司进行关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本次关联交易共分为三个部分：1、国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）将向关联公司国投融资租赁有限公司（简称“”）办理融资租赁业务；2、公司在关联公司国投财务有限公司（简称“国投财务”）办理存贷款和资金结算业务；3、公司向关联公司国家开发投资公司（简称“国投公司”）申请短期融资；
●以上三部分交易构成了公司的关联交易；
●上述三部分交易均经过公司五届十五次董事会会议审议并通过，关联董事在本议案表决中履行了回避表决义务，独立董事就关联交易事项发布了独立意见；
●上述关联交易对公司经营和资产质量的影响
一、关联交易概述
（一）公司向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务
为了进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金保障能力，公司2015年将向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。
2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》，同意公司向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
（二）公司在国投财务办理存贷款和资金结算业务
为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证生产期资金需要，公司及控股子公司在今后3年继续在国投财务办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务。
2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》，同意公司在国投财务办理存贷款和资金结算业务。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
（三）公司向国投公司申请短期融资
为了保证公司经营资金不断流，公司向国家开发投资公司申请短期融资。2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向国家开发投资公司申请短期融资的议案》，同意公司向国家开发投资公司申请短期融资。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）国投融资租赁有限公司是由国家开发投资公司通过境外投融资平台在上海注册设立的全资子公司。公司资金主要来源于境外市场，十过头几天联接境内外资金市场的一个重要通道。其基本情况如下：
企业名称：国投融资租赁有限公司
住所：上海市浦东新区商城路1287号
企业类型：有限责任公司
注册资本：2亿美元
成立时间：2013年9月3日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
（二）国投财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务由国家开发投资公司、国投信托有限公司等8家公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司35.6%的股份。其基本情况如下：
企业名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：20亿元人民币
成立时间：2009年2月11日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。一般经营项目：无。
（三）国家开发投资公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。
企业名称：国家开发投资公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：国家投资控股公司
注册资本：194.7亿元人民币
成立时间：1995年5月5日
经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司2015年将向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务，总规模不超过3亿元人民币，融资租赁业务的综合费率比照公司银行贷款利率。
（二）公司及控股子公司在今后3年继续在关联方国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务：
1、公司向财务公司申请年度综合授信额度6亿元人民币，授信方式为信用。在财务公司的贷款利率按不高于中国人民银行[微博]同期贷款利率水平及国家有关部门的规定执行，且不高于我公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
2、在财务公司的存款利率，按照中国人民银行[微博]协定存款利率水平，不低于商业银行向我公司提供同种类存款服务所确定的利率，且不低于财务公司吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的利率水平及国家其他有关部门的规定执行。
3、在财务公司办理资金结算业务收费，按不高于中国人民银行[微博]规定收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
（三）公司向关联方国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币1亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
由关联公司国投融资租赁有限公司提供融资租赁业务、国投财务进行贷款担保业务、国投公司提供短期融资业务。借助公司大股东的优势，有利于公司缓解融资压力、提高资金保障能力、保证资金不断流，有利于公司生产经营的稳定，降低费用支出，符合公司和全体股东的利益；
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营有一定地积极影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
一、国投融资租赁有限公司是由国家开发投资公司通过境外投融资平台在上海注册设立的全资子公司，有国投融资租赁有限公司为公司提供融资租赁借款业务属关联交易，但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
国投财务有限公司是中国银行监督管理委员会批准的非银行金融机构，是公司控股股东的控股子公司，由国投财务有限公司为公司提供贷款担保属关联交易，但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
国家开发投资公司是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业，由国家开发投资公司为公司提供短期融资属关联交易，但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、上述关联交易的担保收费标准不高于中国人民银行及国家其他有关部门的相关标准，不损害公司及非关联股东权益；
三、上述关联交易借助公司大股东的优势，有利于公司缓解融资压力、提高资金保障能力、保证资金不断流，有利于公司生产经营的稳定，降低费用支出，符合公司和全体股东的利益；
四、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司为获取优惠的资金需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
五、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时回避表决，其程序合法。
七、备查文件目录
1、公司五届十五次董事会决议；
2、公司五届十一次监事会决议
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：临2015-030
国投中鲁果汁股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：山东鲁菱果汁有限公司（简称“山东鲁菱”）；
韩城中鲁果汁有限公司（简称“韩城中鲁”）；
河北国投中鲁果蔬汁有限公司（简称“河北国投中鲁”）；
万荣中鲁果汁有限公司（简称“万荣中鲁”）；
临猗国投中鲁果汁有限责任公司（简称“临猗国投中鲁”）；
徐州中新果业有限责任公司（简称“徐州中新”）；
运城中新果业有限责任公司（简称“运城中新”）；
●委托贷款金额：向山东鲁菱提供15，000万元额度内的委托贷款；
向韩城中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向河北国投中鲁提供15，000万元额度内的委托贷款；
向万荣中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向临猗国投中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向徐州中新提供15，000万元额度内的委托贷款；
向运城中新提供10，000万元额度内的委托贷款；
●委托贷款期限：向上述各子公司提供委托贷款的期限为1年
●贷款利率： 提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了保证山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司生产期资金需求，以及乳山工业园项目的推进，公司以自有资金通过委托农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构贷款给上述子公司，委托贷款总额为8.5亿元。 其中：
向山东鲁菱提供15，000万元额度内的委托贷款；
向韩城中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向河北国投中鲁提供15，000万元额度内的委托贷款；
向万荣中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向临猗国投中鲁提供10，000万元额度内的委托贷款；
向徐州中新提供15，000万元额度内的委托贷款；
向运城中新提供10，000万元额度内的委托贷款；
向上述各子公司提供委托贷款的期限为1年，提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%。
上述各项委托贷款均不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意为山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司合计提供委托贷款8.5亿元。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，因上述子公司临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新资产负债率超过70%，且委托贷款额超过公司净资产50%。该事项尚需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
委托贷款对象名称1：山东鲁菱果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：山东省乳山市徐家镇驻地
主要办公地点：山东省乳山市徐家镇驻地
法定代表人：张健
注册资本：1，178.00万美元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，山东鲁菱经审计总资产28，869.72万元，净资产21，658.48万元，营业收入11，619.40万元，净利润-428.43万元。
委托贷款对象名称2：韩城中鲁果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：陕西省韩城市太史大街东段
主要办公地点：陕西省韩城市太史大街东段
法定代表人：张健
注册资本：1，000.00万美元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，韩城中鲁经审计总资产11，899.52万元，净资产10，865.68万元，营业收入5，661.55万元，净利润-543.13万元。
委托贷款对象名称3：河北国投中鲁果蔬汁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：河北省辛集市新垒头工业区
主要办公地点：河北省辛集市新垒头工业区
法定代表人：庞甲青
注册资本：5，000.00万元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，河北公司经审计总资产15，130.75万元，净资产6，037.84万元，营业收入9，909.71万元，净利润657.72万元。
委托贷款对象名称4：万荣中鲁果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（控股）
注册地：山西省万荣县裴庄乡太和村
主要办公地点：山西省万荣县裴庄乡太和村
法定代表人：郑建民
注册资本：1，765.00万元
主营业务：果蔬汁、饮料的生产和销售、农副产品的加工和销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，万荣公司经审计总资产5，802.12万元，净资产2，107.72万元，营业收入8，159.69万元，净利润598.32万元。
委托贷款对象名称5：临猗国投中鲁果汁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）
主要办公地点：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）
法定代表人：郑建民
注册资本：5，000.00万元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，临猗公司经审计总资产13，977.46万元，净资产100.86万元，营业收入7，458.83万元，净利润-86.81万元。
委托贷款对象名称6：徐州中新果业有限责任公司
企业性质：有限责任公司(控股)
注册地：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧
主要办公地点：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧
法定代表人：候雷
注册资本：587.399万美元
主营业务：生产销售浓缩果蔬汁，生产销售果渣饲料原料
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，徐州公司经审计总资产11，614.55万元，净资产-3，300.60万元，营业收入8，556.41万元，净利润487.29万元。
委托贷款对象名称7：运城中新果业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（控股）
注册地：山西省临猗县孙吉镇
主要办公地点：山西省临猗县孙吉镇
法定代表人：侯雷
注册资本：250.00万美元
主营业务：浓缩果蔬汁的生产、销售；农业生物产业项目的投资
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至2014年12月31日，运城公司经审计总资产7，350.52万元，净资产2，190.78万元，营业收入5，507.65万元，净利润483.06万元。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
上述委托贷款对象系公司全资或控股子公司，委托贷款的目的是为了满足上述公司生产榨季流动资金或项目投资的需求，目的是确保生产经营的正常进行，公司可以及时掌握其资信状况，把握资金风险。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2014年12月31日，公司为子公司提供委托贷款金额为0万元。无逾期贷款。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
公司代码：600962公司简称：国投中鲁
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