福建东百集团股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
■
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，世界经济仍处于危机后的修复期，主要发达经济体消费低迷，新经济增长点尚在孕育，调整、复苏之路依然缓慢而曲折，中国进入了增速放缓、结构调整的新常态。
国家统计局数据显示，2014年社会消费品零售总额为262，394亿元，较上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%），创下近十年来增幅最低。其中，城镇消费品零售额226，368亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额36，027亿元，比上年增长12.9%。相比之下，网上零售额迅猛增长，2014年达到27，898亿元，同比增长49.7%。
根据中华全国商业信息中心统计数据，2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4%，增速较上年放缓8.5个百分点，为自2012年来连续第三年呈现放缓情况。其中重要的一个原因在于金银珠宝类商品零售额同比下降11.6%，增速对比上一年度大幅下滑33.3个百分点。
受宏观环境和政策影响，百货零售市场增长乏力，持续低迷。一方面，严控三公消费政策、新兴业态对客户的分流、同质化竞争、电商冲击、成本攀升等因素的叠加给百货零售市场带来了严峻的挑战，另一方面，传统促销模式在推动销售增长的效果上正逐渐减弱。
在百货零售市场持续不振的大环境下，报告期内，在全体同仁的共同努力之下，公司基本完成年度经营目标。2014年度公司实现营业收入174，633.55万元，同比下降14.26%，其中百货零售营业收入155，328.19万元，同比下降16.40%，百货零售毛利率14.21%，同比下降0.42个百分点；营业利润21，205.69万元，同比上升155.02%；归属上市公司股东的净利润14，623.84万元，同比上升160.11%。归属上市公司扣除非经营性损益的净利润1，411.53万元，同比下降73.02%。
报告期内，受市场竞争、电商冲击及地铁建设、B楼拆除等内外因素影响，公司百货主营业务销售继续下滑。面对不利的市场环境，公司积极应对，各门店加快了升级转型的步伐，积极向购物中心、多元化复合型业态延伸。同时，通过合理控制各项费用支出，实施针对性促销策略及强化对VIP客户群的精准服务，有效提升客流，为门店提升业绩奠定良好基础。东百东街店通过开展VIP超级乐周末、国际化妆品节、珠宝节等营销活动，有效提升业绩。东百元洪店通过招商调整，进一步强化餐饮、休闲、快时尚等业态品类，打造专属年轻人消费的“星街”。东方东街店在继续巩固“高端精品百货”的基础上，加快餐饮、休闲娱乐等配套业态的招商引进工作。厦门蔡塘购物中心于2014年9月全新开业。因业主方交房延期，东百仓山店开业日期延后，预计在2015年下半年开业。
报告期内，公司对外投资项目进展顺利。兰州国际商贸中心项目主体工程建设按计划进行，开始进入预售阶段，先行推出的SOHO和办公楼销售良好。福安东百广场项目分三期开发，一期住宅已开工建设，项目整体的品牌推广及宣传工作已全面开展，营销中心已于2015年3月对外开放，该项目将于2015年开始预售。东百东街店B楼改扩建项目的全面报批及拆除工作如期完成，目前正加快推进地下部分的桩基施工及商业组合规划工作，预计于2016年底前完成建设及开业工作；B楼改扩建完成后，东百东街店总建筑面积将增加至6.7万平方米。
为保证企业核心管理团队的稳定，2014年，公司向包括高管及核心管理层在内的十名认购方非公开发行股份，本次非公开发行的实施完成，为企业战略转型补充了资金，同时有利于公司股权结构的稳定，大股东与管理团队的现金投入表明了对企业未来发展的信心。
此外，报告期公司根据中国证监会、上海证券交易所[微博]有关规定，遵循内部控制的基本原则，制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，并得到有效的贯彻和执行，保证公司各项业务活动的正常进行，有效防范经营风险。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司营业收入174，633.55万元，上期203，673.65万元，同比下降14.26%。其中主业百货零售主营业务收入155，328.19万元，上期185，806.63万元，同比下降16.40%。主要是东方百货群升店定位由百货联营改为租赁模式，东百东街店B楼改扩建减少营业面积6000平方米，其他门店不断加大餐饮、休闲的租赁面积，以上原因减少联营比例导致整体百货销售业绩下滑。此外，同城的新商圈逐步培育成熟也对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店仍受地铁施工围堵的影响，在地铁开通以前，业绩成长仍面临较大压力。
(2) 主要销售客户的情况
公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
■
(2) 主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商供货总额30，720.19万元，占公司年度采购总额23.05%，供应商主要分布在公司珠宝、钟表等品类。
4、 费用
单位: 万元币种: 人民币
■
报告期销售费用较上期增加主要是子公司租金费用增加、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司兰州国际商贸中心项目推介广宣费投入增加。
报告期管理费用较上期增加主要是公司员工薪酬增加。
报告期财务费用较上期减少主要是兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化的条件，费用化利息支出相应减少。
5、 投资收益
报告期投资收益19，248.45万元，较上期增加18，092.53万元，主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，增加股权转让收益18，277.26万元。
6、 现金流
单位: 万元币种: 人民币
■
⑴经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加38，880.22万元，主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司预收兰州国际商贸中心项目商品房预售款。
⑵投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加108，713.33万元，主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，收回投资成本和投资收益，以及报告期收回理财投资。
⑶筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少66，600.10万元，主要是公司减少贷款规模以及增加金融机构还款。
7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润总额18，189.99万元，较上期增加10，364.04万元，增长132.43%。主要原因是：
①报告期营业利润21，205.69万元，较上期增加12，890.38万元，增长155.02%，
报告期营业利润增加因素：A、处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，增加投资收益18，277.26万元。B、公司持有的交易性金融资产（股票）期末市值上升，造成公允价值变动收益增加1，885.82万元。 C、兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化条件，减少财务费用1838.66万元。
报告期营业利润减少因素:A、受福州地铁施工交通持续围堵及黄金市场大幅波动的影响，公司营业收入、营业成本较上期下降幅度分别为14.26%、15.34%，造成毛利减少4，365.94万元。B、公司员工薪酬增加1，808.89万元、租金费用增加1，639.67万元、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司项目广宣费投入增加1，499.37万元，造成销售费用、管理费用同比增加4，931.72万元。
②报告期公司对B楼进行改扩建发生处置损失1，154.49万元、子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司定位由百货联营改为租赁模式处置长期待摊费用-装修1，713.81万元，造成营业外支出增加2，459.14万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司2013年年度报告披露的2014年度经营计划为：力争2014年度实现营业收入20亿元，营业成本16亿元，实际实现营业收入17.46亿元，完成年度计划的87.30%；营业成本13.61亿元，完成年度计划的85.06%。营业收入未完成计划目标主要原因是百货行业整体经营环境竞争加剧，受营运成本上升、网络购物冲击的影响，加之东街商圈两家主力门店继续被福州地铁施工道路围堵，客流减少；东方群升店业态调整等均对当年营业收入产生较大影响。2015年，公司将通过加强管理和经营创新，努力降低市场不利因素的影响，创造更佳的经营业绩。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
(1)公司以百货零售为主业，兼营商业物业管理、房地产开发、酒店餐饮、广告信息等，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。
(2)报告期公司完成主营业务收入159，668.12万元，较上期减少15.76%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成155，328.19万元，较上期减少16.40%。
(3)报告期内公司主营业务实现毛利额23，531.50万元，较上期减少18.11%。其中：百货零售业务实现毛利额22，069.91万元，较上期减少18.78%。
(4)报告期内公司主营业务毛利率水平为14.74%，较上期减少0.42个百分点；其中百货零售业务毛利率为14.21%，较上期减少0.42个百分点。
(5)报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。
2、 主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
报告期公司福州地区完成主营业务收入145，901.78万元，较上期减少16.74%，主要是福州地区主力门店东百东街店、东方东街店继续受地铁施工交通围堵影响、东百东街店B楼改扩建工程施工及受黄金市场波动的影响，销售同比下降。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：万元
■
⑴货币资金较期初增加主要是出售公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，收到股权转让款2.5亿元、预收商品房预售款41，859.45万元。
⑵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加主要是股票市值增长。
⑶应收账款较期初增加主要是子公司应收租户租金、物业费增加。
⑷预付账款较期初减少主要是子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金转为存货。
⑸应收利息较期初减少主要是期末未到期理财余额较上期减少42，600万元，计提的应收利息相应减少。
⑹存货较期初增加主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司增加对开发成本投入56，103.85万元以及子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金90，700万元转入存货。
⑺一年内到期的非流动资产较期初增加主要是受摊销期在一年内的长期待摊费用列报影响。
⑻其他流动资产较期初减少主要是期初理财产品在报告期末陆续到期。
⑼长期股权投资较期初减少主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权减少投资成本。
⑽在建工程较期初减少主要是子公司厦门世纪东百商业广场有限公司商场装修达到可使用状态转入长期待摊费用。
⑾商誉较期初减少主要是对子公司厦门东百购物中心有限公司商誉计提减值准备1，157.88万元。
⑿递延所得税资产较期初增加主要是对控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司的可弥补亏损计提递延所得税资产。
⒀短期借款较期初增加主要是流动资金借款增加。
⒁预收款项较期初增加主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司预收商品房预售款46，193万元。
⒂应付职工薪酬较期初增加主要公司规模扩大期末计提员工年终绩效工资较上期增加。
⒃应交税费较期初增加主要是预缴商业预售卡增值税进项税额列报影响。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
⑴ 同公允价值计量相关的内部控制制度情况：
公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
目前公司以公允价值计量的资产，是从证券二级市场获得的上市公司股票。公司已建立相关内部控制制度及流程并指定专门部门持续关注相关资产的市场价格即公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。在日常会计核算方面，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派资深会计专业人员对公允价值进行确认，并接受内、外部审计，对审核中发现与指出的问题及时进行改进。
⑵以公允价值计量的资产和负债
?单位：元 币种：人民币
■
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司采取各项积极措施，做好品牌维护和经营管理工作，核心竞争力得到进一步巩固和加强（具体详见2013年年度报告相关内容）。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
■
(2) 持有非上市金融企业股权情况
■
(3) 买卖其他上市公司股份的情况
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-244，944.58元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)
行业竞争格局和发展趋势
从宏观经济和政策看来，2014年，世界经济形势依然严峻，中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期，下行的压力仍贯穿全年。中国政府已将拉动内需作为战略重点，2014年在国民经济的三大产业中，服务业的增加值占GDP的比重达到了48.2%，最终消费对经济增长的贡献超过了投资，消费对中国经济增长的作用日益重要，给零售业的发展制造了良好的机遇。
从行业发展来看，2014年，国内零售业增长持续放缓，竞争激烈，处于行业整合、变革的关键时期，行业的集中度有望逐步提升。随着移动互联网时代来临，消费者的消费习惯和消费观念发生了巨大的变化，在注重购物体验的同时，更追求个性化、方便和快捷。目前电商的增速仍将快于实体零售，并向移动端扩张，向农村延展，向线下布局。为应对电商带来的冲击，实体零售将通过提升自我品质，增加多元化、特色化经营，加速触网，进行渠道下沉，实现差异化竞争等方式谋求调整转型。百货零售业以企业为主导的产销格局也正在向以消费者为主导的全新格局转变，关键仍是回归商业零售本质，以消费者需求为本。
(二)
公司发展战略
1、立足福州，辐射福建（福、厦市场为先），放眼全国。依托公司57年的品牌信誉及资源优势，以商业零售（百货、购物中心）为主体和基础，不断增加自持物业比例，择优发展商业综合体项目，适当涉足自有、自营品牌经营及电子商务关联产业（物流、支付、信息）业务，持续提升企业整体价值。
2、现有百货门店增加餐饮、休闲、娱乐等多元化配套，向大型综合百货转型；零售业务逐步从单体百货向购物中心业态转型，主要发展购物中心业态或处于购物中心内的优质百货主力店。
(三)
经营计划
2015年度公司计划实现营业收入17.8亿元、营业成本13.5亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面工作：
1、加快兰州国际商贸中心项目SOHO、写字楼、商铺的全面销售去化及回款进度，商业部分要完成主力店意向签约工作。
2、加快福安东百广场项目的工程建设、住宅部分的预售及主力店签约工作，按项目整体进度安排，完成相关节点的工作目标。
3、加快东百B楼的施工进度，按重建规划，完成相关施工任务，提前做好重建后的规划布局及品牌签约工作。
4、现有各门店在2014年经营基础上，结合2015年度经营工作重点，做好经营夯实与业绩提升工作，确保全年经营指标的实现。
(四)
因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司为完成2015年的经营及投资计划，在经营和项目建设上的资金需求为：在确保日常经营资金周转正常的同时，计划实施①加快兰州国际商贸中心和福安东百广场项目建设；②新开百货连锁门店福州红星项目；③东百B楼改扩建项目；④根据市场和经营需要继续对现有部分商业门店进行改造提升等。实施上述项目预计需要较多资金。资金来源一是自有资金，二是募集资金，三是发行包括短期融资劵、公司债和理财直融工具等在内的各类直接融资债务工具，四是兰州国际商贸中心项目和福安东百广场项目预售款回笼，五是向金融机构融资筹措。
(五) 可能面对的风险
1、百货零售行业转型和变革风险：受宏观经济放缓及行业竞争加剧的影响，转型期的百货零售业面临着诸多挑战。在收入水平和毛利率不断下降的同时，成本和费用仍居高不下，加上线上消费的持续快速增长，导致行业竞争不断加剧，给业内公司经营带来较大压力。
2、企业运营风险：面对行业转型和变革，企业运营风险在不断加大。2015年度公司将持续加强运营管理，在进行创新营销的同时控制成本，丰富盈利模式，实施必要转型，严控费用支出，加快人才培养和引进，完善绩效考核体系，以保证公司在效益和规模上取得更佳成绩。
3、经营风险：主要风险来源于新项目的开业培育及现有项目竞争加剧的风险。公司将通过建立供应商资源储备及对新店、弱店培育进行营销倾斜等政策加以支持。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
根据2014 年财政部新发布和修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则的规定，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报表披露工作的通知》的要求，公司召开董事会第八届第六次会议，审议通过了“关于会计政策变更的议案”，决定于2014年7月1日起执行上述九项新会计准则。此次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
根据财政部、国家税务总局[微博]于2014年10月20日联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号），公司第八届董事会第八次会议通过《关于会计估计变更的议案》，决定从2014年10月1日起将持有的单位价值不超过5，000元的固定资产折余价值一次性计入当期成本费用，不再分年度计算折旧；以上会计估计的变更对公司报告期净利润产生的影响数为 -194.54万元。
董事会认为：公司本次会计政策变更及会计估计变更系根据财政部相关规定和要求而进行的，决策程序符合法律、法规及《公司章程》相关等规定，不存在损害公司和股东权益的情形，同意本次会计政策及会计估计的变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—018
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第八届董事会第九次会议以现场结合通讯方式于2015年4月23日在东百大厦17楼会议室召开，会议通知已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《公司2014年年度报告及报告摘要》报告全文详见2015年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《公司2014年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度母公司实现净利润192，718，841.99元，提取10%法定公积金 19，271，884.20 元后，加上年初未分配利润 467，216，960.78元，2014年末可供全体股东分配的未分配利润为 640，663，918.57元。以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金2.0元（含红利所得税），共派发现金红利89，822，914.80元，剩余未分配利润550，841，003.77元结转下年度。本年度不进行资本公积转增。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、《关于公司2015年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
为顺利开展公司2015年度结算融资业务，确保公司经营正常周转及项目投资建设的顺利实施，经董事会审议通过，同意公司2015年度向有关金融机构申请授信额度人民币235，000万元（包括流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函等），该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关金融机构协商确定。其中公司本部 200，000万元，，以公司信用及自有房产担保和控股子公司拥有的房产和信用提供担保；控股子公司为35，000万元，由公司本部提供信用担保和控股子公司的房产提供抵押担保。具体如下：
(一)2015年度综合授信额度
1、2015年度公司本部拟向以下金融机构申请人民币200，000万元的授信额度，办理上述融资有关的具体事项，以相关业务合同约定为准。
■
2、2015年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币35，000万元的授信额度
■
(二)在上述总授信额度内，公司可根据经营活动需要随时向有关银行金融机构申请办理借款合同或协议（含流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函、其他融资结算业务，不限转贷次数）；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构），借款金额、借款方式、借款利率、担保方式（含抵押物）、借款主体等作出适当调整。
(三)本公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司和福安市东百置业有限公司，将根据项目进展要求向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由子公司董事会审议后，再报公司另行履行审批手续，不在本次公司2015年度综合授信额度内。
(四)授权有效期：自本议案经公司2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、《关于公司2015年度对外担保额度的议案》（具体详见同日公告）
经董事会审议通过，同意公司及控股子公司对外提供合计不超过人民币200，000万元的授信担保。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内控审计机构，预算2015年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整。其中：财务审计服务费为人民币100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币30万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》具体详见同日公告
经董事会审议通过，同意公司对2014年度末各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第一项至第七项议案需提交股东大会审议。
八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体详见同日公告）
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经董事会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款、购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币4.5亿元，并授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司独立董事发表同意的独立意见；华福证券有限责任公司亦发表专项核查意见；具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
九、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（具体详见同日公告）
经中国证券监督管理委员会[微博]核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105，891，980股，本次实际募集资金净额为人民币640，091，997.82元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具闽华兴所（2015）验字A-001号《验资报告》。
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2015年3月26日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目共计49，231，143.04元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（2015）鉴证字A-001号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经审议，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为49，231，143.04元。
公司独立董事发表同意的独立意见；福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；保荐机构华福证券有限责任公司亦发表专项核查意见。核查意见和鉴证报告具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、《公司2015年第一季度报告及正文》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、《公司2014年度内部控制评价报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、《公司独立董事2014年度述职报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、《公司2014年度社会责任报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十五、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》（具体详见同日公告）
公司定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—019
福建东百集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年4月23日以现场方式在东百大厦17楼会议室召开，会议通知已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《公司2014年年度报告及报告摘要》报告全文详见2015年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
监事会认真审议了公司2014年年度报告及报告摘要，发表如下审核意见：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况；且未发现参与2014年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、《公司2014年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2014年度利润分配预案合法、合规，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司经营现状和发展战略，并兼顾了公司股东的长远利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站公告[www.sse.com.cn]
经审核，监事会认为：本次公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，有利于更为公允地反映公司资产状况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
以上第一项至第四项议案需提交股东大会审议。
五、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站公告[www.sse.com.cn]
经审核，监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站公告[www.sse.com.cn]
经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、《公司2015年第一季度报告及正文》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
经审核，监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此对公司2015年度第一季度报告无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、《公司2014年度内部控制评价报告》具体详见2015年4月25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，《公司2014年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—020
福建东百集团股份有限公司
2015年度对外担保额度预计公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(公司及子公司为申请年度综合授信提供不超过人民币200，000万元的担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项的基本情况
为满足福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股子公司（下称子公司）日常经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信合计为人民币235，000万元，预计公司及其子公司在上述综合授信额度有效期内，将对外提供合计不超过人民币200，000万元的授信担保。具体如下：
■
1、上述公司及子公司对外担保额度有效期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
2、在上述担保额度内，授权公司管理层可根据公司经营活动需要对担保主体、担保金额、担保方式等做出适当调整。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度对外担保额度的议案》，独立董事亦发表事前认可的独立意见。
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，上述担保额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在上述担保额度范围内，审批公司对外提供担保具体事宜。
二、被担保人基本情况（截止2014年12月31日数据）
■
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体每笔发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司召开第八届董事会第九次会议审议通过该事项，认为：本次公司为子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足公司及子公司的经营发展需求，因此同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可及独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，满足公司及子公司的经营发展需求；且审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定，同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外实际担保余额为人民币82，800万元，占公司最近一期经审计净资产的68.27%，上述对外担保均系公司与子公司之间互相提供的担保。
公司及其子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第九次会议决议；
(二)独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—021
福建东百集团股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2015年4月23日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据企业会计准则相关规定，2014年度末公司对各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理：
一、公司子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司2014年根据市场环境及自身经营情况进行业改，由原来百货联营模式改为对外租赁模式。租户根据自身经营业态需求进行装修改造，导致群升分公司长期待摊费用账上17，138，072.85元的商场装修没有使用价值，群升分公司于2014年12月对该部分装修费进行处置， 一次性计入营业外支出，影响公司当年度损溢-17，138，072.85元。
二、报告期末，公司聘请福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司对公司商誉进行减值测试，本次商誉评估方法是采用收益法计算的企业整体价值减用资产基础法计算的企业有形资产及可确指的无形资产价值的差额确认商誉，将商誉评估值与商誉账面值进行比较，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备11，578，785.77元，该项商誉减值影响公司当年度损溢-11，578，785.77元。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—022
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2015年4月23日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内控审计机构，预算2015年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整。其中：财务审计服务费为人民币100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币30万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。
本事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—023
福建东百集团股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(投资额度：累计循环使用额度不超过人民币4.5亿元。
(投资品种：通知存款，期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。
(投资期限：自董事会审议通过后一年内有效。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币4.5亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105，891，980股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.11元，募集资金总额为人民币646，999，997.80元，扣除各项发行费用人民币6，907，999.98元后，募集资金净额为人民币640，091，997.82元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“闽华兴所（2015）验字A-001号”《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户存储，具体详见公司2015年4月2日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资额度
公司拟对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(二)投资品种
为控制风险，投资品种为通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
(四)实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
(一)公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。
(二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
(一)独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二)监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了该议案，认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
华福证券有限责任公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理无异议。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第九次会议决议；
(二)公司第八届监事会第九次会议决议；
(三)公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之独立意见；
(四)华福证券有限责任公司关于福建东百集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—024
福建东百集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为49，231，143.04元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向十名特定对象发行了105，891，980股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币6.11元，募集资金总额为人民币646，999，997.80元，扣除本次发行费用人民币6，907，999.98元，募集资金净额为人民币640，091，997.82元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具闽华兴所（2015）验字A-001号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，具体详见公司2015年4月2日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]公告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《福建东百集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。2014年9月6日，厦门蔡塘社区发展中心项目全新开业。截至2015年3月26日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
■
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（2015）鉴证字A-001号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司本次拟使用募集资金49，231，143.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金49，231，143.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项鉴证，并出具了闽华兴所（2015）鉴证字A-001号《关于福建东百集团份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，如实反映了东百集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金49，231，143.04元的事项，已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
华福证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变公司募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，因此，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。
4、监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了该议案，认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月25日
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项之独立意见；
（四）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建东百集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
（五）华福证券有限责任公司出具的《关于福建东百集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》。
证券代码：600693证券简称：东百集团编号：临2015-025
福建东百集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日14点00分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取以下报告：《公司独立董事2014年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》及《公司2014年度社会责任报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案9已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案2经公司第八届监事会第九次会议审议通过，其余议案均经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公告全文刊登于2015年4月14日及2015年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
公司2014年年度股东大会会议资料将于2015年5月5日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所[微博]网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二) 登记时间、地点
1. 登记时间：2015年5月12日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2. 登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室
六、 其他事项
(一) 联系人：刘海芬凌芝君
(二) 联系电话：0591-87660573
传真：0591-87531804
邮编：350001
(三) 本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年4月25日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码：受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
证券代码：600693股票简称：东百集团编号：临2015—026
福建东百集团股份有限公司
关于召开2014年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2015年5月7日9:30-11:00
(会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
(会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。
公司2014年年度报告摘要刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月7日（星期四）上午9:30-11:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2015年5月7日9∶30-11∶00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2015年5月5日-5月6日(9:30-11:30，15:00-17:00)期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：凌芝君
电 话： 0591-87660573
传 真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@126.com?
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2015年4月25日
公司代码：600693公司简称：东百集团
进入【新浪财经股吧】讨论
