一 重要提示

　　 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

　　 1.2 公司简介

　　 ■

　　 ■

　　 二主要财务数据和股东情况

　　 2.1公司主要财务数据

　　 单位：元币种：人民币

　　 ■

　　 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　 单位: 股

　　 ■

　　 2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　 ■

　　 三管理层讨论与分析

　　 3.1公司经营情况回顾

　　 2014年以来，我国房地产市场步入调整阶段，总体呈现持续下滑态势。各地商品住宅高库存和低去化率使供需矛盾日趋显著，房地产投资增速明显放缓，房地产销售面积和销售额同比大幅下降。下半年，大部分城市放开限购，央行[微博]松绑限贷政策，释放改善性需求，房地产市场有所回暖。但市场整体供需矛盾依旧严峻，购房者信心仍明显不足，市场观望情绪严重。

　　 面对严峻的宏观形势，在公司董事会的领导下，全体员工勇于担当、奋力拼搏，严抓项目建设，规范内控管理，完善发展战略，抢抓机遇，为持续发展打稳基础。

　　 报告期内，公司实现营业收入12.17亿元，比上年同期6.77亿元增长79.92%；其中，房地产项目结转营业收入7.56亿元，较上年同期4.78亿元增长58.14%；利润总额1.75亿元，较上年同期3.13亿元减少44.02%，实现净利润1.34亿元，较上年同期2.29亿元减少41.63%；归属母公司净利润1.31亿元，较上年同期2.29亿元减少42.78%。

　　 截至2014年12月31日，公司资产总额为30.04亿元，较年初33.45亿元减少3.41亿元；负债总额8.69亿元，较年初13.44亿元减少4.75亿元；净资产21.35亿元，较年初20.01亿元增加1.34亿元，其中归属于母公司的所有者权益为21.3亿元，较年初19.99亿元增加1.31亿元；资产负债率为28.92%，较年初减少11.25个百分点。

　　 报告期内，公司结合当前宏观形势，在战略实施过程中不断进行完善，建立5年滚动发展战略调整的长效机制。以“紧紧围绕三大转型升级，努力实现跨越发展”为总体发展思路，实施发展理念转型升级、主导产业转型升级、区域布局转型升级。进一步深化战略管理、筹划重点项目、强化核心能力、优化管理体系。统一思想意识、行动步骤、战略前瞻，推动公司可持续发展。

　　 报告期内，公司根据上一年度内部审计与外部审计情况，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化。同时深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高。

　　 报告期内，公司无新开发项目，全年累计竣工面积5.8万平方米；项目预售面积3.64万平方米，预售金额3.37亿元；实现销售面积12.73万平方米，销售金额7.56亿元；出租面积4.35万平方米，租金收入1071.02万元。截至报告期末，公司持有土地储备19万平方米；在建项目1个，在建土地面积6.2万平方米，建筑面积27.6万平方米。

　　 项目方面，裕龙华府项目已完成竣工备案，全年实现签约28套，签约金额8639万元；共计认购4200平方米，认购收入1.04亿元。中山项目一期工程已完工，全年共计认购2.4万平方米，完成认购收入1.2亿元，项目累计认购12.5万平方米，占总销售面积的63%，累计完成认购收入6.1亿元。二期项目的各项前期手续正在办理中。新城9号地保障性住房项目成功选房998套（其中已完成交房995套），实现销售收入2.45亿元（其中已于2013年度结转销售2.24亿元），剩余房源已办理完成政府回购手续，回购款3.04亿元已收迄。

　　 3.1.1截止报告期末主要房地产项目情况

　　 单位：平方米

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　　 3.1.2截止报告期末房地产销售情况

　　 单位：万元

　　 ■

　　 3.1.3截止报告期末房地产租赁情况

　　 ■

　　 3.1.4截止报告期末融资情况

　　 2014 年度公司主要融资途径为银行贷款，截止2014年末公司各类融资已全部使用完毕。2014 年度公司无对外担保事项。

　　 3.2经营计划

　　 2015年是“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”发展的谋划之年，公司将进一步完善和实施发展战略，综合运用自主开发和战略合作等多种形式，充分发挥“振奋精神、精研工作、注重过程、从严从高、破解难题、求实求果”的工作精神，主动适应经济发展“新常态”。为此公司制定了以下工作安排：

　　 1、加快专业管理能力的提升，不断提高设计策划、成本管控、工程施工、销售策划及售后服务等专业管理能力。进一步建立健全各类切实可行的业务管理制度，使公司业务管理纵深化、精细化、规范化，提高管理水平。

　　 2、做好运营资金和开发计划管理，稳健运营现有项目，加大去库存力度，打造品牌。

　　 3、继续稳妥推进新项目拓展。密切关注和研究区域市场，根据市场形势及变化审慎面对投资机会，根据公司实际运营情况，新增开发项目。

　　 4、加强专业队伍建设和人才培养。重点培养项目营销策划人才和工程管理人才，打造若干优秀的项目管理团队；建立和完善人才培养机制；完善绩效管理制度，强化激励约束机制。

　　 四涉及财务报告的相关事项

　　 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 2014年度财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

　　 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

　　 上述会计政策变更对本期末及期初数、本年度和上年度净利润均无影响。

　　 4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本期纳入合并范围的子公司包括2家，具体见公司2014年度审计报告中财务报表附注“八、在其他主体中的权益”。

　　 董事长：李绍林

　　 2015年4月22日

　　 股票代码：600159股票简称：大龙地产编号：2015-005

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年4月17日以书面形式发出通知，会议于2015年4月22日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李绍林先生主持，应出席会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　 一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　 同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2015年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 五、审议通过了《2014年度利润分配方案》

　　 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度财务报表审计报告，公司2014年度归属于母公司的净利润为131，176，245.73元，加上年初未分配利润796，021，695.46元， 2014年期末可供股东分配的利润927，197，941.19元。公司拟进行2014年度利润分配，以2014年末830，003，232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金41，500，161.6元。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 六、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　　 同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 关联董事李绍林回避表决。

　　 具体详细请参见公司同日公布的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

　　 七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 九、关于未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案。

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 十、关于召开2014年度股东大会的议案

　　 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　 具体详细请参见公司同日公布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　　 本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项和第九项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

　　 会议还听取了董事会审计委员会《2014年度履职情况报告》。

　　 特此公告。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一五年四月二十四日

　　 股票代码：600159股票简称：大龙地产编号：2015-006

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 第六届监事会第七次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年4月17日以书面形式发出通知，会议于2015年4月22日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　 一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

　　 经对公司编制的《 2014 年年度报告》及其摘要进行审慎审核，监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所[微博]的各项规定；年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 五、审议通过了《2014年度利润分配方案》

　　 监事会经审核认为：公司2014年度利润分配方案符合实际经营情况； 公司2014年度的利润分配预案是综合考虑内外部环境、自身主营业务竞争格局、投资项目进展、自有资金情况等因素而确定的，着眼于应对风险和结构调整以及对股东的回报，其根本目标是实现公司的稳定运营和长期发展，更好地回报投资者。

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 六、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　　 监事会经审核认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　 监事会经审核认为：公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 八、审议通过了《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》

　　 监事会经审核认为：《股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的；公司在制定《股东回报规划》的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要。《股东回报规划》内容合理规范，能够实现对投资者的合理回报；公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　 同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　　 特此公告。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 监事会

　　 二〇一五年四月二十四日

　　 股票代码：600159股票简称：大龙地产编号：2015-007

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 关于2015年日常关联交易预计的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ● 是否提交股东大会审议：是

　　 ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　 （一）日常关联交易履行的审议程序

　　 公司《关于2015年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2015年4月22日，公司第六届董事会第十一次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李绍林先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、王再文先生、张小军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

　　 1、2015年日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。

　　 2、2015年日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

　　 3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　 （二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

　　 单位：万元

　　 ■

　　 （二）2015年度日常关联交易预计金额和类别

　　 单位：万元

　　 ■

　　 二、关联方介绍和关联关系

　　 单位：万元

　　 ■

　　 三、定价政策和定价依据

　　 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　 公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　 四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　 公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　 上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　 五、备查文件

　　 （一）公司第六届董事会第十一次会议决议

　　 （二）独立董事签字的事前认可和独立意见

　　 特此公告。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一五年四月二十四日

　　 证券代码：600159证券简称：大龙地产公告编号：2015-008

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　 关于召开2014年年度股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●股东大会召开日期：2015年5月15日

　　 ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一) 股东大会类型和届次

　　 2014年年度股东大会

　　 (二) 股东大会召集人：公司董事会

　　 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四 )现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2015年5月15日14点 30分

　　 召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2015年5月14日

　　 至2015年5月15日

　　 投票时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述第1项和第3项至第9项议案已于2015年4月22日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见 2015 年 4 月 24日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

　　 上述第2项议案已于2015年4月22日召开的公司第六届监事会第七次会议审议通过，详见 2015 年 4 月 24日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第六届监事会第七次会议决议公告》。

　　 2、特别决议议案：6、9

　　 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　 应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司

　　 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 (三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　 股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　 1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　　 2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

　　 第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　　 第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　　 第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　　 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 五、会议登记方法

　　 (一)登记手续

　　 出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　 (二)现场会议登记时间：

　　 2015年5月13日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

　　 六、其他事项

　　 (一)联系办法

　　 地址：北京市顺义区府前东街甲2号

　　 联系电话：010-69446339

　　 传真：010-69446339

　　 邮政编码：101300

　　 联系人：王金奇、张辰

　　 (二)与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

　　 特此公告。

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　 2015年4月24日

　　 附件1：授权委托书

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 公司代码：600159公司简称：大龙地产

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