四川路桥建设股份有限公司
2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》，会议同意2014年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2015年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2015年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。
本次会议应到董事9名，实到9名，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川先生对该议案回避表决，其余7位非关联董事(包括三名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2014年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2015年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
2014年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：亿元
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(三) 2015年度预计可能将发生的日常关联交易情况
根据公司2015年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2015年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
单位：亿元
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二、关联方介绍和关联关系
1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司
系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本90亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2013年12月31日，总资产1，384.77亿元，净资产415.84亿元，营业收入369.71亿元，净利润-6.59亿元。
2、四川省交通物资公司
系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。建筑材料(不含危险品、监控品)，汽车零部件，橡胶制品，棉纱，通用零部件。
截至2014年12月31日，总资产 2，510.84万元，净资产 632.34万元，营业收入863.03万元，净利润 -213.26万元。
3、四川铁路集团水泥有限责任公司
系控股股东铁投集团参股子公司（股权现已转让）；注册地址四川省华蓥市溪口镇回龙桥村；注册资本72，734万元；法定代表人吕克甫；经营范围：开采、销售：水泥用石灰岩（采矿许可证有效期至2020年6月11日止）。生产、销售：水泥、水泥熟料及水泥制品；水泥熟料生产纯余热发电（只发不供，仅用于电网并网）；水泥建材技术咨询服务；物流服务（涉及前置许可的，凭相关许可证经营）。
截至2014年12月31日，总资产0元，净资产0元，营业收入 1.77亿元，净利润-7，605.36万元。
4、四川欣顺建材有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本2，000万元；法定代表人杨露明；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。
截至2014年12月31日，总资产2.07亿元，净资产2，431.32万元，营业收入1.92亿元，净利润297.37万元。
5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30，000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。
截至2014年12月31日，总资产3.82亿元，净资产3.25亿元，营业收入 81.20亿元，净利润1，340.60万元。
6、中石油四川铁投能源有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区永丰乡双楠村六组；注册资本16，000万元；法定代表人孟寰；经营范围：柴油、汽油零售业务（仅限票据交易，不得存放实物和样品，凭许可证经营，有效期至2016年11月14日）；石油化工产品销售（不含危险品）；货物进出口；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，总资产6，903.06万元，净资产6，645.02万元，营业收入1.26亿元，净利润417.38万元。
7、四川交航建筑劳务有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号蜀运大厦11楼；注册资本100万元；法定代表人罗俊；经营范围：建筑劳务分包；工程咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产798.52万元，净资产-18.75万元，营业收入293.61万元，净利润-111.17万元。
8、四川金通工程试验检测有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产2，379.48万元，净资产876.20万元，营业收入2，652.23万元，净利润 356.78万元。
9、四川省铁路建设有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段88号；注册资本60，000万元；法定代表人黄和平；经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程；建筑劳务分包；商品批发与零售；机械设备租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产15.77亿元，净资产6.20亿元，营业收入8.94亿元，净利润895.12万元。
10、四川省铁建吉安物流有限公司
系控股股东铁投集团孙公司的全资子公司；注册地址四川省华蓥市溪口镇北一路镇政府对面；注册资本1000万元；法定代表人何伟；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。（道路运输经营许可证有效期至2018年10月20日止）；建材销售（除危控品）。
截至2014年12月31日，总资产532.67万元，净资产725.10万元，营业收入530.56万元，净利润-105.89万元。
11、四川路航建设工程有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本21，000万元；法定代表人蒋兴月；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程；土石方工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程。
截至2014年12月31日，总资产24.18亿元，净资产2.68亿元，营业收入16.61亿元，净利润4，124.05万元。
12、四川巴广渝高速公路开发有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20，000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产90.32亿元，净资产26.00亿元，营业收入0元，净利润0元。
13、四川南渝高速公路有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87，000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，总资产135.89亿元，净资产61亿元，营业收入0元，净利润0元。
14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68，421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。
截至2014年12月31日，总资产138.74亿元，净资产28.10亿元，营业收入0元，净利润0元。
15、四川小金河水电开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20，000万元；法定代表人唐明；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
截至2014年12月31日，总资产24.27亿元，净资产5.50亿元，营业收入0元，净利润0元。
16、四川叙大铁路有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5，000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路（仅供办理相关资质证）；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材。
截至2014年12月31日，总资产32.34亿元，净资产12.68亿元，营业收入0元，净利润0元。
17、四川叙古高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17，200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，总资产43.34亿元，净资产12.51亿元，营业收入0元，净利润0元。
18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本100，000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产99.22亿元，净资产43.88亿元，营业收入1.55亿元，净利润-2.71亿元。
19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50，000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产25.45亿元，净资产13.10亿元，营业收入0元，净利润0元。
20、四川省铁路集团有限责任公司
系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市金牛区金仙桥街15号；注册资本318，732?万元；法定代表人何兴江；经营范围：四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发；职业技能培训。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产135.41亿元，净资产44.07亿元，营业收入17.87亿元，净利润1，044.61万元。
21、四川成兰铁路投资有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本113，000万元；法定代表人孙云；经营范围：成兰铁路项目投资。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产21.01亿元，净资产21.00亿元，营业收入0元，净利润15.43万元。
22、四川路港工程勘察设计咨询有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼；注册资本300万元；法定代表人唐武；经营范围：工程勘察设计；工程招投标代理、咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产299.30万元，净资产299.45万元，营业收入0元，净利润-1，121.01元。
23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本465，205.41万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。
截至2014年12月31日，总资产52.01亿元，净资产52.01亿元，营业收入0元，净利润-90.84万元。
24、四川省新铁投资有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本10，000?万元；法定代表人何帆；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。
截至2014年12月31日，总资产11.93亿元，净资产9，295.56万元，营业收入400.00万元，净利润-135.56万元。
25、四川瑞景房地产开发有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20，000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产投资、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产7.96亿元，净资产1.71亿元，营业收入0元，净利润-1，088.74万元。
26、四川路桥通锦房地产开发有限公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段27号；注册资本2，000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产3.02亿元，净资产7196.41万元，营业收入1.61亿元，净利润1，664.99万元。
27、四川兴程建设投资有限责任公司
系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20，000万元；法定代表人冉铮海；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。
截至2014年12月31日，总资产5.83亿元，净资产2.52亿元，营业收入3，889.79万元，净利润1，922.20万元。
28、川南城际铁路有限责任公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址自贡市自流井区汇兴路281号；注册资本50，000万元；法定代表人孙云；经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）。
截至2014年12月31日，总资产3.86亿元，净资产3.85亿元，营业收入0元，净利润0元。
29、四川绵南高速公路开发有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址绵阳市涪城区剑南路西段71号1幢1-3-6号；注册资本30，000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。
截至2014年12月31日，总资产6.20亿元，净资产6.17亿元，营业收入0元，净利润0元。
30、四川铁能电力开发有限公司
系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本50，000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；货物和技术进出口；商务咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，总资产9，846.68万元，净资产9，764.06万元，营业收入0元，净利润-235.94万元。
31、四川铁投城乡投资集团有限责任公司
系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本45，000万元；法定代表人孙云；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商务服务业；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。
截至2014年12月31日，总资产37.12亿元，净资产8.65亿元，营业收入2.17亿元，净利润2，316.21万元。
32、四川祥瑞丰投资有限公司
系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本5，000万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产1.05亿元，净资产1，309.00万元，营业收入0元，净利润-191.00万元。
33、四川路桥矿业投资开发有限公司
系控股股东铁投集团参股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10，000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。
截至2014年12月31日，总资产4，519.00万元，净资产3，263.83万元，营业收入0元，净利润-348.00万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况、以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息和担保费根据公司实际占用金额按银行同期贷款利率计算或市场公允费率执行。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十七次会议决议?；
2、第五届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券简称：四川路桥证券代码：600039公告编号：2015-011
四川路桥建设股份有限公司
关于全资子公司路桥集团及其下属子公司2015年度内部担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
·被担保人名称及担保控制额度：
1、四川川交路桥有限责任公司23.5亿元；
2、四川路桥盛通建筑工程有限公司0.8亿元；
3、四川路桥桥梁工程有限责任公司8.6亿元；
4、四川路桥建设集团交通工程有限公司1.5亿元；
5、重庆双碑隧道建设有限责任公司8亿元；
6、四川视高天府新区建设投资有限责任公司8亿元；
7、四川成德绵高速公路开发有限公司2亿元；
8、四川自隆高速公路开发有限公司9.997亿元；
9、四川内威荣高速公路开发有限公司36.61亿元；
10、贵州江习古高速公路开发有限公司85亿元；
11、四川路桥矿业投资开发有限公司20亿元；
12、四川中航路桥国际贸易有限公司0.2亿元；
13、四川路桥华东建设有限责任公司13亿元；
14、路桥集团及下属子公司新增订单需求20亿元。
·对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保主要内容
公司2013年度股东大会审议同意四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）2014年度为下属子公司提供担保的控制额度为 156.21 亿元，报告期内实际担保发生额为9.38亿元。截止2014年末，路桥集团已与各银行签订的最高额担保合同金额为135.56亿元，实际已为下属子公司提供的担保余额为70.85亿元。
根据中国证监会[微博]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)以及公司《章程》的有关规定，考虑到路桥集团及其下属子公司经营需要，降低融资成本，公司拟对路桥集团及其下属子公司核定2015年全年担保额度。路桥集团及其下属子公司在2015年度办理不超过559.867亿元的银行综合授信额度；路桥集团向公司大股东铁投集团申请提供不超过48亿元的银行贷款额度担保，并按铁投集团规定支付相应担保费；路桥集团在2015年度为其下属子公司办理银行综合授信提供不超过237.207亿元的担保。具体担保额度情况如下：
单位：亿元
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上述核定担保额度为路桥集团为其下属子公司2015年度可提供的最高担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露；超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。
上述担保仅限于路桥集团及其下属子公司在金融机构办理综合授信业务（主要包括贷款、票据、保函、资信证明等）提供担保的事项。
在上述额度以内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。
（二）董事会召开情况
2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案》，董事应到9人，实到9人，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事盛毅、林万祥和范文理先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
上述担保还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）四川川交路桥有限责任公司
注册地址四川省广汉市北海路；注册资本：51，000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与海岸工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包、园林绿化工程施工总承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股62.63%）、四川路桥建设股份有限公司（35.66%）和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。
截至2014年12月31日，总资产49.77亿元，净资产6.95亿元，营业收入33.85亿元，净利润1，634.24万元。
（二）四川路桥盛通建筑工程有限公司
注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本10，303.03?万元；法定代表人马青云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。
截至2014年12月31日，总资产22.32亿元，净资产7，665.75万元，营业收入14.74亿元，净利润3，080.15万元。
（三）四川路桥桥梁工程有限责任公司
注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本21，000万元；法定代表人蔡乐军；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产16.53亿元，净资产2.46亿元，营业收入13.77亿元，净利润2，260.12万元。
（四）四川路桥建设集团交通工程有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号附楼第三层；注册资本2，325.9358?万元；法定代表人刘刚；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。
截至2014年12月31日，总资产6.66亿元，净资产8，885.41万元，营业收入2.89亿元，净利润1，550.50万元。
（五）重庆双碑隧道建设有限责任公司
注册地址重庆市沙坪坝区六洞村63号附4号；注册资本21000?万元；法定代表人马青云；经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）和重庆市涪陵路桥工程有限公司（持股49%）。
截至2014年12月31日，总资产14.68亿元，净资产4.86亿元，营业收入6，277.10万元，净利润-3，396.26万元。
（六）四川视高天府新区建设投资有限责任公司
注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本：35000万元；法定代表人冉铮海；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）和成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。
截至2014年12月31日，总资产10.68亿元，净资产2.81亿元，营业收入1.56亿元，净利润7，551.77万元。
（七）四川成德绵高速公路开发有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60，000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产58.43亿元，净资产9.51亿元，营业收入2.27亿元，净利润-1.85亿元。
（八）四川自隆高速公路开发有限公司
注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50，000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产24.31亿元，净资产13.50亿元，由于自隆高速项目正在建设中，尚未实现收入。
（九）四川内威荣高速公路开发有限公司
注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本50，000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：高速公路经营管理、项目投资；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产21.26亿元，净资产12.53亿元，由于内威荣高速项目正在建设中，尚未实现收入。
（十）贵州江习古高速公路开发有限公司
注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107，350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产3.20亿元，净资产3.00亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。
（十一）四川路桥矿业投资开发有限公司
注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10000?万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股20%）和四川省鑫铁矿业有限责任公司（持股20%）。
截至2014年12月31日，总资产4，519.00万元，净资产3，263.83万元，营业收入0元，净利润-348.00万元。
（十二）四川中航路桥国际贸易有限公司
注册地址成都市武侯区盛隆街6号A103号；注册资本5，000?万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。
截至2014年12月31日，总资产5，662.47万元，净资产2，171.48万元，营业收入2.31亿元，净利润-53.52万元。
（十三）四川路桥华东建设有限责任公司
注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本58，596.21万元；法定代表人杨如刚；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股15.36%）和四川路桥建设股份有限公司（持股84.64%）。
截止2014年12月31日，总资产47.40亿元，净资产6.65亿元，营业收入30.10亿元，净利润7，598.90万元。
（十四）四川巴河水电开发有限公司
注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000?万元；法定代表人甘洪；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化；房地产开发经营（按资质等级证书核定的经营范围从事经营活动）。
股东为四川路桥建设股份有限公司（持股78%）、四川活兴投资有限责任公司（持股10%）和平昌巴河水电开发有限公司（持股12%）。
截至2014年12月31日，总资产10.15亿元，净资产1.75亿元，营业收入1.62亿元，净利润194.70万元。
三、董事会及独立董事意见
本次担保为路桥集团及其下属子公司的内部担保，公司董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，且各被担保公司均为公司的控股子公司，因此同意上述内部担保额度。
公司独立董事就本次路桥集团及其下属子公司内部担保事项，在会前发表了独立意见，认为公司核定的控股子公司内部担保额度，属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，并符合《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014 年12月31日，本公司担保总额（包括对控股子公司的担保）为9.89304亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%。路桥集团对其控股子公司的担保总额为70.85亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号:2015-012
四川路桥建设股份有限公司
关于设立四川路桥中东贸易有限责任公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·投资标的名称：四川路桥中东贸易有限责任公司（以下简称“中东公司”）
·投资金额：50万美元
·特别风险提示:
1、境外转口贸易可能会受到所在国政治环境影响的风险：境外转口贸易会受到所在国政治环境的影响，若所在国政局不稳，转口贸易有可能会受影响。
2、相关政府部门审批的风险：设立中东公司还需获得政府相关部门的审批，审批进程和核准与否都将影响本项进程，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为更好地为公司海外项目提供贸易和采购服务支持，特别是厄立特里亚矿产资源的开发承接转口贸易，公司董事会审议同意公司以现金50万美元出资，在迪拜设立全资子公司四川路桥中东贸易有限责任公司。
（二）董事会审议情况
2015年4月20日，公司以现场方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立四川路桥中东贸易有限责任公司的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意票数9票，反对0票，弃权0票。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但需获得相关政府部门的批准。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
根据公司发展战略需要，本公司拟以现金方式出资设立四川路桥中东贸易有限责任公司，四川路桥建设股份有限公司持股比例100%，注册地址为迪拜，注册资本50万美元，经营范围为工程机械材料、矿产资源、装饰装修材料，日用品等贸易。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立中东公司，将主要承接公司厄立特里亚矿产资源的转口贸易，有利于公司拓展海外市场，发展海外贸易业务，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。
四、对外投资的风险分析
(一)政治环境风险：境外转口贸易会受到所在国政治环境的影响，若所在国政局不稳，转口贸易有可能会受影响。
对策：目前迪拜政局稳定，中迪经贸文化交流蓬勃发展，投资风险较小，公司可以通过保险的形式降低由于东道国发生的政治风险（比如战争、政治暴乱等事件）而遭受的损失。
（二）政府相关部门审批的风险：设立中东公司已获得商务部批准的《企业境外投资证书》，但还需获得政府相关部门的审批，审批进程和核准与否都将影响本项进程，尚存在不确定性。
对策：公司将积极与相关部门沟通，随时跟进审批进程，力争早日获得政府相关部门的批准。
五、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2015-013
四川路桥建设股份有限公司
关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·投资标的名称及金额：
公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟参股川南城际铁路有限责任公司，参股比例5%，出资金额2，500万元；同时，拟自筹资金并按持股比例出资约7亿元的项目资本金投资川南城际铁路项目。
·风险提示：
1、本次投资尚需提交公司股东大会审议批准。
2、项目中止实施的风险：本项目工可报告尚未编制完成，目前项目的总投资仅为预可研报告数据，后期项目概算总投资金额可能存在大幅增加造成项目投资效益达不到预期，或因项目未能获得政府相关部门批复等可能影响项目实施的各类因素，可能造成公司中止投资的风险。
3、项目审批风险：该项目工可报告正在编制中，完成后还需政府相关部门批复通过。由于报批程序的复杂性，项目工可存在可能批复时间较长或未能获得批复的风险。
4、项目投资建设成本增加的风险：如若该项目顺利获得政府相关部门的批复，在项目建设过程中可能存在由于局部设计方案变更、建材价格上涨等原因造成投资建设成本增加的风险。
一、关联交易概述
为拓展铁路施工业务，公司全资子公司路桥集团拟与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、自贡市国有资产经营投资有限责任公司（以下简称“自贡公司”）、泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“泸州公司”）、内江投资控股集团有限公司（以下简称“内江公司”）和宜宾市铁路建设有限责任公司（以下简称“宜宾公司”）共同出资组建川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南城际”），负责投资建设营运川南城际铁路，参股比例5%，出资金额2，500万元；同时，拟自筹资金并按持股比例出资约7亿元的项目资本金投资川南城际铁路项目。
2015年4月20日，公司以现场方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云和杨川先生回避了该议案的表决，同意票数7票，反对0票，弃权0票。公司3位独立董事在会前出具了独立意见并表示同意。
因铁投集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易还需国家相关部门审批。
二、关联方及相关方情况介绍
1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司
系本公司控股股东，关联方，性质为有限责任公司，其股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省国资委[微博]；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本90亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
截至2013年12月31日，总资产1，384.77亿元，净资产415.84亿元，营业收入369.71亿元，净利润-6.59亿元。
2、自贡市国有资产经营投资有限责任公司
非关联方，性质为有限责任公司，股东为自贡市国资委[微博]；注册地址自贡市自井区五星街三台寺路7号；注册资本57，331.52?万元；法定代表人王志超；经营范围：国有资产的投资、运营及经营管理，产权交易，受理政府、财政、国资管理部门委托办理事项。
3、泸州市兴泸投资集团有限公司
非关联方，性质为有限责任公司，股东为泸州市国资委；注册地址泸州市江阳区童家路1号；注册资本11亿元；法定代表人黄毅；经营范围：从事能源、交通、基础设施、支柱产业及高新技术产业的投资；对公用企业、经营性项目进行参股、控股；对授权的国有资产进行经营、管理，并通过资本运营，开展投资、融资业务；开发建设、投资理财的信息咨询及委托代理业务；景区、公园、停车场的管理、服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动)。
4、内江投资控股集团有限公司
非关联方，性质为有限责任公司，股东为内江市国资委；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本7.1亿元；法定代表人何欣；经营范围：对城市基础设施、市政设施建设、交通、水务、能源、旅游、金融、信息产业、农业、商业、矿产资源开发投资及经营管理；土地整理；房地产开发、经营（凭资质证书经营）。
5、宜宾市铁路建设有限责任公司
非关联方，性质为有限责任公司，股东为宜宾市国有资产经营有限公司；注册地址宜宾市翠屏区南岸蜀南大道西段34号；注册资本13.9亿元；法定代表人张南南；经营范围：铁路及相关项目的投资建设、运营管理；与铁路投资建设、运营相关的勘察设计、工程咨询监理、基础设施施工、工程机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的基本情况
该关联交易类型为对外投资。
（一）川南城际铁路有限责任公司组建方案
川南城际注册资本5亿元。各出资人拟以现金方式出资，出资额及持股比例如下：铁投集团出资15，000万元，持股30％；自贡公司出资11，000万元，持股22％；泸州公司出资8，000万元，持股16％；内江公司出资7，500万元，持股15％；宜宾公司出资6000万元，持股12％；路桥集团出资2500万元，持股5％。经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。
（二）川南城际铁路项目情况
川南城际铁路项目连通内江、自贡、宜宾和泸州四市，在内江北站与在建成渝客专接轨，在宜宾东站与在建成贵客专接轨，线路大体上呈现“人”字形结构，是成渝经济区城际铁路网的重要组成部分，是服务于成渝经济区次级中心城市客流的快速通道。
该项目目前完成了预可研报告，分为内江至自贡至宜宾段、以及内江至自贡至泸州段两段，总里程213.77公里，项目投资预估算总额为280.68亿元。项目资本金比例为50%，按项目预可研报告，路桥集团需承担项目资本金约7亿元。项目分段介绍如下（以下数据摘自项目预可研报告）：
1、内江至自贡至泸州段
新建内江至自贡至泸州铁路，自规划内自宜铁路自贡东站引出，上跨305省道，经自贡沿滩区，富顺县，泸县，止于泸州。线路长 83.836km，其中桥隧总长35.372km，占比42.19％，全线共设有 7 个车站。项目工期为2.5年。项目投资预估算总额为101.58亿元，其中静态投资88.55亿元，静态技术经济指标为10562.11 万元/正线公里。项目资金构成为：资本金50%，国内银行借款50%。
2、内江至自贡至宜宾段
项目自成渝客运专线内江北站重庆端引出，下穿成渝客专，经椑木镇、何市镇、自贡市、黄石镇、板桥镇后至宜宾境内。新建线路正线长129.93km，桥隧总长60.295km，桥隧比为46.4%。全线共设9个车站，项目总工期为5年。项目投资预估算总额为179.10亿元，静态投资为161.45亿元，静态技术经济指标为12，425.71万元/正线公里。项目资本金比例为50%。
根据国办发〔2014〕37 号文件《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》的内容，政府明确鼓励新建铁路站场实施土地综合开发，并采用市场化方式供应综合开发用地。本项目拟通过铁路沿线场站土地的综合利用开发的方式补贴铁路运营收益。在考虑项目沿线场站的土地综合开发收益后，按0.50元/人公里的价格计算，内宜段项目全投资财务内部收益率为12.29%，内泸段项目全投资财务内部收益率为11.76%。
四、项目进展情况
目前该项目完成了预可研的编制，项目可研报告正在编制过程中。可研报告完成后项目还需通过有权部门的审批通过方可实施。
鉴于项目建设过程中复杂因素，公司经理层提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。
五、对上市公司的影响
此次参股川南城际，是公司对路桥施工市场开拓的一种新探索和尝试，将为以后路桥集团的施工任务寻找到一个新的途径和切入点，有利于公司依托铁投集团拓展西部地区铁路市场的施工领域和市场份额，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
六、投资风险分析与对策
(一)项目中止实施的风险
本项目工可报告尚未编制完成，目前项目的总投资仅为预可研报告数据，后期项目概算总投资金额可能存在大幅增加造成项目投资效益达不到预期，或因项目未能获得政府相关部门批复等可能影响项目实施的各类因素，可能造成公司中止投资的风险。
应对措施：公司将积极跟进项目的工可报告编制和审批情况，如若因项目未获得相关部门批复或项目因概算总额过高造成项目投资达不到预期等可能出现影响项目实施的情况，公司将适时中止投入以减少可能造成的损失。
（二）项目审批风险
该项目工可报告正在编制中，完成后还需政府相关部门批复通过。由于报批程序的复杂性，项目工可存在可能批复时间较长或未能获得批复的风险。
应对措施：公司将适时跟进项目审批进度，控制前期投入费用，根据项目的批复和开工进度按公司的持股比例投入项目资本金，以降低上述风险可能造成的项目前期投入损失。
（三）项目投资建设成本增加的风险
如若该项目顺利获得政府相关部门的批复，在项目建设过程中可能存在由于局部设计方案变更、建材价格上涨等原因造成投资建设成本增加的风险。
应对措施：公司将与公司大股东，会同项目实施各方，加强项目实施过程监控力度，严控项目各项成本开支，尽可降低项目建设过程中可能造成成本增加的风险。
七、上网公告附件
1、第五届董事会第十七次会议独立董事意见；
2、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2015-014
四川路桥建设股份有限公司
修订会计政策、会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会计政策及会计估计的修订对公司2014年度及其上年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果预计也不会产生重大影响。
一、概述
2014年财政部发布并实施了新的企业会计准则以及财政部、国家税务总局[微博]发布了有关固定资产加速折旧企业所得税政策的通知。根据相关规定，企业应当修订会计政策及会计估计。结合公司实际情况，本次修订了合并财务报表编制方法、金融工具、长期股权投资、职工薪酬、固定资产等的会计政策及会计估计，新增了合营安排的会计政策。
2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订会计政策、会计估计的议案》，董事应到9人，实到9人，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次修订的具体内容
（一）修订的会计政策
2014年，财政部分别以财会[2014] 6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行；以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
根据新会计准则制订或修订的会计政策已经按照准则规定的时间予以实施。
1、合并财务报表编制方法
原控制的定义为：控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。修改后控制的定义为：控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时的原政策为“与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益”；修改为“与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）”。
2、金融工具
新政策新增内容“在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额”。
公允价值的定义原政策为“公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额”；修改为“公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格”。
可供出售金融资产的后续计量新增内容：“但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量”。
3、长期股权投资
新政策新增对长期股权投资的定义以及共同控制的定义，新增内容具体为“本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见公司2014年年度报告附注 “金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。”
关于长期股权投资的后续计量及损益确认方法，删除了原政策中的“被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。”条款。
权益法核算的长期股权投资的原为“采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认”，修改为“采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。”
新政策删除了“（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据”以及“（4）减值测试方法及减值准备计提方法”的具体内容。
4、职工薪酬
新政策对职工薪酬的定义及内容进行了重新修订，原职工薪酬政策为：“本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。”修改后的职工薪酬政策为：“本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。”
（二）修订的会计估计
1、将公司固定资产的单位价值下限标准从2000元提高到5000元；
2、新增内容“专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入当期成本费用；单位价值超过100万元的，按企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%分年度计算折旧，分期计入成本费用。
3、此会计估计变更自2015年1月1日开始执行。
（三）新增的会计政策
根据新会计准则制订或修订的会计政策已经按照准则规定的时间予以实施。
新增了“合营安排分类及共同经营会计处理方法”，内容如下：
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照公司2014年年度报告附注 “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
三、本次修订对公司的影响
本次会计政策及会计估计的修订对公司2014年度及其上年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果预计也不会产生重大影响。
四、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见：公司本次修订会计政策和会计估计，符合国家相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所[微博]股票上市规则》和公司《章程》等有关规定；修订后的会计政策和会计估计能够更准确地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次修订会计政策和会计估计。
2、监事会意见：公司本次修订会计政策和会计估计事项的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定；修订后的会计政策和会计估计对公司财务状况及经营成果的反映更为准确和客观，没有损害公司及中小股东利益，同意本次修订会计政策和会计估计。
五、上网公告附件
第五届董事会第十七次会议独立董事意见
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2015-015
四川路桥建设股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2015年5月15日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日14 点 00分
召开地点：公司十楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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说明：本次股东大会还有听取独立董事作2014年度述职报告的议案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2015年4月22日在上海证券交易所网站发布的编号为2015-007的《四川路桥建设股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告》和编号为2015-008的《四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议的公告》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4，8，9，10，13，14，15，16
4、涉及关联股东回避表决的议案：10，14
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2015年5月13日和14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联 系 人：朱霞张淑慧
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?
如表所示：
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