浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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注：公司于2014年6月份完成配股，新增注册资本173，667，802.00元，普通股加权平均数为721，690，264股，如2014年、2013年、2012年的基本每股收益、稀释每股收益调整为按721，690，264股计算，分别为0.26元／股、0.20元／股、0.26元／股，本期比上年同期增加30%。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争，公司董事会审时度势、积极主动应对，紧紧围绕年初制定的工作方针，坚持做大做强黄酒主业不动摇，努力开拓销售渠道，深化创新营销工作，全年实现营业收入133，794.77万元，较上年同期减少8.85%；实现利润总额24，700.04万元，比上年同期增加28.88%；归属于母公司所有者的净利润18，484.88万元，比上年同期增加28.42%；扣除非经常性损益后的净利润7，328.02万元，比上年同期减少44.51%。
质量管理不断深化。公司从战略的角度关注食品安全问题，从源头把关，严格按照标准继续做好无公害粮食生产基地的管理工作，认真落实粮食生产基地的管理制度和办法，通过实施糯米种植的全程控制和建立田间管理档案，组织开展植保员培训，根据考核结果调整基地区域和数量，对公司供应商进行合格供方的评定，对原辅材料强化检验检测并进行索证备案存档等系列措施，以确保原料产品质量安全并持续提升。强化生产过程的全程控制和管理，不断进行技术改造和生产工艺革新，注重流程管理，建立严格的质量管控体系和可追溯体系，从根本上保证公司产品品质和安全。
营销工作不断创新。公司及时适应市场环境变化，深入了解消费需求，合理运用促销策略，适时调整品种结构，努力扩大中端产品销售；抓紧市场拓展步伐，通过细分市场，成立了花雕酒事业部、厨用酒事业部，两大事业部运作良好；组建上海喜韵女儿红酒业有限公司，为公司做大喜庆酒市场迈出了坚实一步；调整部分区域业务人员考核办法，鼓励业务人员超额完成销售任务；大力开展地面推广活动，共计推出活动近百场，推动品牌提升和黄酒文化传播，积极推广“酒管家”营销模式，取得较好反响；与日本永昌源株式会社合作，向日本市场推出酒精度低、口味清爽的绍兴酒，以拓展新消费群体和扩大市场占有率，进一步提高了公司产品在日本市场的知名度。
渠道建设不断加快。针对今年以来更趋激烈的市场竞争，销售工作下沉终端成效显著，既有效掌握产品在渠道中的情况，又增强了与经销商的紧密合作程度；在维护好传统渠道的同时，通过开发新品牌“金状元”、“龙雕”，与有实力的经销商开展联合运行模式，积极开展渠道创新建设工作；积极拓展外销新渠道，发展巴西和澳大利亚等两家新客户，并已实现出口销售；在电商渠道方面，积极与酒仙网、酒快到开展战略合作，目前已完成大约500家终端商户的安装调试工作；与品牌营销公司合作设立古越龙山官方微店，目前已有相对固定的客户消费群体；与工行合作设立融e购古越龙山官方店；与上海凯馨果公司在邮乐网中合作销售古越龙山系列产品，系列措施的实施，为扩大公司产品网上销售、树立品牌打下了良好的基础。同时根据市场情况继续推进“百城千店”工作，2014年新开设专卖店24家，进一步完善了销售网络。
项目建设不断推进。黄酒生产技术升级建设项目一期二万吨传统酒项目正抓紧建设中，后熟陈化车间已基本建设完成，黄酒主车间正在进行顶层建筑浇筑；与用友软件公司开展合作，启动了公司管理信息系统转型升级项目，已完成第一轮基础数据的调研与标准化工作，以进一步提高公司管理水平；国家广电中心电视剧预公告于2014年9月份公布，有序推进电视剧《女儿红》的拍摄工作；积极推进强体项目，完成一批如大罐储酒、中水回用、废气处理、窑炉大修等设备改造、技术升级项目，提高了生产效率，并节约资源、减少污染。大力推进国家黄酒工程中心建设，已基本完成中心改造任务。加快推进“机器换人”步伐，已初步完成对黄酒生产工艺、流程的调研，为进一步研发公司黄酒生产机械化、自动化设备打下了基础。
资产结构不断优化。2014年公司成功实施了配股项目，募集资金总额11.11亿元，配股工作完成后，使公司净资产大幅增长，财务管理费用有所降低，抗风险能力得到提高，同时随着募投项目的实施，扩大了公司优质黄酒的生产能力，进一步完善全国营销网络，公司的生产规模、技术水平、制造能力和产品结构都将得到较大幅度的提高，保障了后续持续经营发展，并为公司未来战略规划的实施打下坚实基础。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入主要来源于酒类销售收入，全年实现酒类销售收入130，423.06万元，酒类销售有所下降主要原因是：酒类销售受宏观政策和市场环境的影响，公司高档产品销售有所下降。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2014年加强营销工作和市场管理，积极开拓黄酒市场，努力拓展中档产品销售，酒类销量同比减少7.57%，全年实现酒类销售收入130，423.06万元，同比减少7，730.45万元，比上年同期减少5.60%，主要是受宏观政策和市场环境的影响，公司产品结构发生变化，以致酒类产品收入同比有所下降。
(3)主要销售客户的情况
2014年度，公司向前五名客户销售金额为11，535.34万元，占营业收入总额的8.62%。
3成本
(1)成本分析表
单位：元
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(2)主要供应商情况
2014年度，公司向前五名供应商采购总额为40，027.36万元，占年度采购总额的50.86%。
4费用
单位:元币种:人民币
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同比发生变动30%上的原因说明：
报告期内，财务费用同比减少42.41%，主要原因是本期银行贷款减少所致。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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6现金流
单位:元币种:人民币
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报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-69，556，608.13元，上年同期数为72，690，651.18元，本期经营活动产生的现金流量净额为负，主要系本期营业收入减少和存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-360，580，133.26元，上年同期数为-149，767，713.16元，同比减少140.76%，主要系本期固定资产投入增加和购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额为575，194，628.98元，上年同期数-143，663，465.25元，变动原因主要系本期收到配股增资款所致。
7其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年3月，经中国证监会核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67，000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为65，492.97万元。募集资金主要用于：①收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金；②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成， 年产机械化黄酒2万吨项目已投入生产，2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产，成立了区域营销中心。截止本报告期末，已累计使用募集资金65，353.15万元，募集资金余额为311.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），女儿红项目尚有工程尾款未结清。
2014年6月，经中国证券监督管理委员会[微博]证监许可〔2014〕431号文核准，公司以配股方式募集资金总额为111，147.39万元，扣除发行费用后，募集资金净额109，464.22万元，2014年6月13日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集资金主要用于：①建设黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）；②建设古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络；③补充流动资金。截至本报告期末，黄酒生产技术升级建设项目已投入4，927.38万元，第二期“百城千店”专卖店终端网络项目已投入30.03万元，补充流动资金76，801.02万元，已累计使用募集资金81，758.43万元，募集资金余额为27，739.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司在2013年年度报告中披露，2014年全年营业收入和利润总额力争与2013年持平。2014年1-12月份，实现营业收入133，794.77万元，实现利润总额24，700.04万元，经营计划进展基本符合年度预算目标。宏观政策环境的不利影响和激烈的市场竞争给公司带来了一定压力，2015年公司将继续坚持黄酒主业发展，全力做好营销和销售，努力降本增效，力争完成年初制定的经营计划和目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位：元
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(四)核心竞争力分析
黄酒具有千年历史文化积淀，具有长久的生命力，也是中国传统文化的重要载体。绍兴是中国黄酒的发源地，古越龙山以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，依托得天独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺和深厚的历史文化底蕴，坚持做强做大黄酒主业，不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，致力于品质的提升和品牌的建设与推广，经过多年的努力和发展，逐渐形成了在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面的竞争优势。
1、优质的原材料供应体系。公司从黄酒酿造原材料糯米种植抓起，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，构建完整的绿色原料供应链条，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，强化原材料渠道的把控能力，有效控制并充分保障品质，获得稳定、安全、优质且价格相对适宜的原材料供应，从源头确保产品的高品质。
2、有力的品牌支撑体系。品质的保证和近年来持续的品牌宣传和投入，使“古越龙山”成为业内最具竞争力的中高端黄酒品牌，黄酒第一品牌形象地位牢固。“女儿红”、“状元红”品牌深受消费者认可和喜爱，最具文化内涵与推广价值，其独具喜庆特色的文化个性为公司开拓喜庆酒市场奠定品牌基础，通过细分市场的创新、挖掘与精耕，有利于女儿红品牌走向全国。大众化品牌有“沈永和”和“鉴湖”。定位清晰的品牌体系为公司把握发展方向、开拓和占领市场提供了有力支撑。
3、全面的销售网络布局。经过多年的布局并坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，公司销售网络健全，覆盖全国所有的省会城市，为黄酒在江浙沪以外区域的进一步市场扩张打下了坚实的基础。通过对销售网络和渠道的管理和控制，随时了解掌握市场变化信息，以保持经营方略适应外部环境变化。在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。
4、先进的科研创新技术。
（1）生产工艺创新能力
对质量生命线的坚守，让公司在生产科研各方面积累丰富经验并屡创佳绩，拥有行业领先的技术优势，在依托省级黄酒技术中心平台与浙江大学、江南大学、中国食品发酵院合作开展课题研究的基础上，以承建全国唯一的国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务，推动黄酒产业升级发展。近年来累计有20多项黄酒科研成果获得国家、省、市科技进步奖，有110多项设计、实用新型及发明获国家专利。《黄酒制曲新工艺的研究应用》、《黄酒保健功能与功能性成分研究及应用》、《黄酒无菌化灌装技术及应用》等一批黄酒重点课题研究成果，被广泛应用于黄酒生产并在全行业推广，充分发挥了行业技术领头雁作用。
（2）产品创新能力。当今市场和客户的需求日趋个性化、多样化，对企业的管理和产品创新提出了更高的要求。公司充足的原酒储备，“让传统的更经典，让现代的更时尚”的产品路线，丰富的黄酒、果酒、厨用酒等生产经验，使公司具备组织协调各生产要素进行有效生产的能力和研发适销对路而又彰显自我个性特点产品的实力，可以随市场变化和消费者需求做出快速反应，及时进行产品组合调整，不断开创和适应市场，实现企业既定目标。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有非上市金融企业股权情况
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:万元币种:人民币
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
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4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币
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(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明
控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2014年实现营业收入48，019.23万元，实现利润总额3，106.33万元，净利润2，346.95万元；绍兴女儿红酿酒有限公司2014年实现营业收入31，850.90万元，实现利润总额2，907.37万元，净利润2，174.21万元。
报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。
(六)其他
1.根据公司于 2013年9月9日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的 《关于签订〈电视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司负责电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费用形式预算投入最少 6900 万元人民币（包括宣传营销发行所需费用），同时可根据实际情况按上述总预算投入的 5-10％追加投入。若再不足，不足的部分，则由文化传播公司自行负责筹集解决。合同的履行对本年度公司业绩不会产生影响，在电视剧制作完成后首播发行年度，需对投入费用进行分摊，将对公司净利润产生一定影响。公司本期支付电视剧投资款1，770.00万元，截至2014年12月31日，公司已累计支付电视剧投资款2，070.00万元。
2.为促进黄酒市场发展，提高女儿红及状元红品牌黄酒的市场占有率，公司全资子公司绍兴女儿红酿酒有限公司于2014年5月29日与奉化市昱源投资发展有限公司签署了《股东合作协议》，共同出资设立上海喜韵女儿红酒业有限公司，其中女儿红公司出资510万元，占注册资本比例为51%，昱源投资出资490万元，占注册资本比例为49%。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
在当前中国经济环境和政策环境影响下，带来市场环境低迷、消费动能受到抑制等不利因素，黄酒高端产品销售有所下降，尤其是其他酒类加大中低端产品开发和促销力度，加剧了中高端黄酒与其他酒种的品类竞争，性价比高的亲民大众化黄酒产品继续受到市场青眯，销售仍保持良好势头，但竞争也趋于白热化，2014年黄酒行业整体保持平稳发展。黄酒产业布局和市场覆盖仍以江浙沪为核心，周边区域有所突破，并逐步形成黄酒消费氛围，在黄酒消费成熟区域传统型黄酒保持主导地位，在非成熟区域通过改进传统工艺和品味风格，使黄酒产品更易于被消费者接受，同时通过改良包装、赋予产品时尚元素和个性特点等创新，积极拓展黄酒新生消费群体，在骨干企业对黄酒文化的不断宣传推广下，人们对黄酒消费认识逐渐加深。
展望 2015 年，经济下行压力仍然存在，整个酒类行业的调整仍将持续，行业竞争不断升级，未来在大众消费领域的产品竞争将进一步加剧。黄酒作为低酒精度、独特养生且富含多种营养成分的健康酒类，适应消费主流趋势，消费观念逐渐向商务消费、大众化消费转变，对黄酒产品的需求将更加个性化，对黄酒企业的产品创新和市场快速反应能力提出了更高的要求。随着互联网经济的迅速发展，酒类电商等商业模式创新和在此基础上的快速迭代已成为新的业态，需要黄酒企业更加快速地掌握与对接市场消费需求，既不舍传承又要做好创新。居民营养保健消费理念和健康生活方式、龙头企业对黄酒饮用的持续培育引导和品牌宣传推广，以及产业政策的支持将推动黄酒产业发展，保持平稳上升态势。
(二)公司发展战略
新常态时期，机遇与挑战并存。未来公司将坚持做强黄酒主业不动摇，在当前全面深化改革的大好形势下，公司将紧跟政策方向和行业趋势，及时把握市场机会，充分发挥公司的品牌、品质、技术、网络等多方面的企业优势，全面提升品牌价值和核心竞争力，建立符合未来产业发展要求的经营体系，突出体现创新经营模式、提升管理水平和转变增长方式，实现古越龙山“做强、做优”黄酒主业的发展目标。
(三)经营计划
2015年公司将继续坚持黄酒主业发展，以规范提升抗风险能力，以创新提升获利能力，继续夯实基础以应对更加严峻的市场竞争和复杂的外部环境，深挖潜能以迎接新的发展，确保公司持续、平稳、健康发展。2015年确保酒类销售和利润增长5%。
1、内抓管理挖潜力
针对经济下行压力的不断增大、低迷的市场环境，公司持续向内挖潜，从提升管理、提高机械化生产率、人员的优化配置等多方面、多环节进行结构调整、促进提升、推动发展。
（1）完善运营机制。进一步完善三个事业部独立核算、运行制度，突出花雕事业部利润考核要求，加快料酒事业部、喜庆酒事业部市场化步伐，力争全年料酒、喜庆酒销售有较大突破；加快公司薪酬制度改革，通过对利润、成本、新产品市场占有率等指标的考核，逐步建立效率优先、效益优先、技术优先的薪酬体系；进一步创新公司营销措施，创新业务人员业绩考核，增加高档年份酒在销售额中的考核权重，进一步增强业务人员销售高档年份酒的信心，确保公司盈利水平的不断提高。
（2）提升运营效率。公司将从降低人工成本、提高生产效率、保障产品质量入手，坚持推进机械化生产进程，抓好成本管理，努力降本增效。积极利用新技术、新工艺、新装备和新的管理方法，加快老工艺黄酒生产机械化、自动化步伐，有效降低生产成本，进一步减轻员工劳动强度；针对当前新的销售形势与特点，精准把握广告投放区域与方向，正确处理成熟区域与外围区域、渠道与终端的营销投入比例，努力降低营销费用；进一步创新工作思路，从大处着眼、细微处着手，做好管理成本与财务成本下降工作。
（3）夯实基础工作。一是抓好食品安全，继续做好粮食基地管理工作并提高种植面积，确保源头供应和质量，完善公司质量体系、食品安全体系、诚信体系，并做好整合、融合工作，确保体系在操作方面的严肃性、实用性；二是抓好环保安全，加强对重点岗位的日常考核力度，从源头上做好减排工作，加强新环保技术的应用，改进相关工艺与技术，进一步突出“绿色酿造”氛围；三是抓好生产安全，围绕“安全责任重于泰山”这一思路，强化各类安全主体责任，确保公司各类安全规章制度能真正落到实处。继续深入开展安全隐患治理工作，切实加强对安全隐患排查工作的组织与领导，形成安全隐患大排查工作常态化。
（4）加快项目建设。推进产业园一期2万吨传统黄酒升级项目建设，力争在2015年度内完成建设并能投入冬酿生产；推进管理信息系统转型升级项目，积极做好各类基础数据的标准化工作，加快完善企业内各独立子信息系统，加快各系统在研发、生产、经营等关键环节的应用及相互之间的融合渗透，进一步提升企业管理效率和管理水平；抓紧完成《女儿红》电视剧的拍摄工作，并做好相关审批与宣传工作，力争年底前后在中央电视台一套黄金段播出；继续深入开展强体项目，积极利用大罐储酒、灌装流水线改造等重大技改投入，促进新技术、新装备在企业生产中的运用，不断提高企业技术装备水平，进一步加强与浙江大学机器人研究所的战略合作，加快企业“机器换人”步伐。
2、外拓市场增效益
（1）抓实营销工作。持续做好广告投放工作，重点推广中端腰部产品，积极做好上海、浙江、江苏等重点区域、成熟市场的广告投入工作，加大对新媒体的广告投入力度；继续做好黄酒文化推广工作，完善绍兴市场“酒管家”推广模式，突出“私人定制”营销模式，利用重大节假日、节会做好地面推广活动，重视体验营销和微创新，以给消费者与众不同的感受；坚持传统与现代两条腿走路，全力以赴推广“玛咖酒”、“果味黄酒”、“果露酒”、“青梅酒”、“预调酒”等特色酒，并成为销售的新增量；加强新产品开发与梳理，优化产品结构，规范开发制度，加强对中端腰部产品的开发，加强沈永和、状元红等品牌和功能性黄酒等产品开发。加快开发适合日本年轻人口感的新产品，以在保证日本传统绍兴酒消费市场的基础上扩大公司产品的销量。
（2）抓紧销售工作。继续做好市场精耕细作工作，加强对成熟市场的终端建设，在广泛铺货的基础上，积极利用各种活动增加产品点击率；重视渠道建设，继续开展“百城千店”活动，全年计划新增15家专卖店，通过与经销商合作、网络渠道的拓展，进一步完善销售网络；加大招商力度，积极开展与战略经销商合作，通过特定产品的开发成立营销运行公司，以单品市场突破来扩大销售；积极利用绍兴黄酒本地特产的优势，做好企业的团购工作；进一步做好网上销售工作，扩大与电商战略合作，力争实现网上销售的大幅增长；进一步拓展外销渠道，以当地中华料理店为重要外销平台，积极拓展欧洲及南美市场。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司实施了配股工作，本次工作为公司未来的发展提供了一定的资金保障。同时，公司将根据2015 年度的生产经营计划和运营的实际情况，一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，另一方面将加大研究各种渠道的资金筹措方式，降低融资成本，优化财务结构，并进一步盘活公司闲置资产，提高资产营运效率，为公司主营业务发展提供资金支持，促进公司健康、稳定发展。
(五)可能面对的风险
绍兴黄酒历史悠久，是绍兴市传统特色产业之一，成为我国首个地理标志保护产品，酿制技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录，并被纳入绍兴市健康产业发展计划中，发展前景广阔。但在整个酒类行业中，绍兴黄酒产业规模偏小，企业较为分散，集中度不高，对黄酒推广和市场投入不够，影响整个黄酒行业实力提升和品牌塑造，公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：
1. 市场竞争风险
受宏观经济形势影响带来的近年来整体酒类行业波动，国内高端餐饮经营和高端酒类产品销售出现了明显的快速下滑，面向大众消费的中、低端酒类产品将会有更大的发展空间，但竞争也将空前激烈。公司高端产品销售同样受阻，且随其他酒类产品结构的下行，面临的市场环境更为严峻，市场投入和开拓费用持续上升，盈利压力也随之进一步加大。公司将顺应市场消费结构转变趋势，结合自身优势特点、管理经验制定有针对性的应对措施，探索各类盈利途径，以市场需求为导向，积极研发适销对路的新产品，优化产品组合，结合不同区域具体实情，制订和运用科学的营销方案，积极开展线上业务，努力打通线上线下渠道，提升不同区域、不同品类产品、不同渠道的市场占有率和品牌影响力。依托多年的品牌培育、在消费者心中树立的良好口碑和企业形象，提升公司产品品质，优化营销服务，加强成本控制，创新业务收益模式，努力实现品牌与服务内涵的提升，扩大黄酒市场份额。
2、食品安全风险
食品安全问题是当前社会高度关注的焦点，也是食品加工企业生产经营重点工作之首要任务和面临的巨大风险因素。公司从原材料源头把关，自建并持续扩大糯米原料种植基地，充分发挥公司的科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，重点开展食品安全和产品质量控制方面的研究，持续强化原材料采购、生产加工、终端销售等整个供应链的质量控制，严格贯彻执行ISO9000和ISO22000国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制，围绕公司“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针，积极开展“质量月、质量季”活动，提高全员质量意识与质量控制水平，保证产品质量。
3、成本控制压力及风险
古越龙山作为一家国有控股黄酒企业，现有的体制机制与激烈的市场竞争不相适应，由于历史、体制的因素，公司人工工资高于同类企业，且近几年人工、物流、各类原辅材料均有不同程度上涨，作为消费类产品，在当前经济、政策、市场环境下，黄酒主业的盈利能力将面临严峻的挑战和考验。公司努力从降低各方面成本和提高效率效能入手，持续开展成本管理活动，围绕管理创新、技术创新，积极采取各项降成本措施，节约费用支出。销售方面，精准把握市场发展趋势和脉搏，在产品结构、宣传策略、品牌传播、营销策略等方面作相应调整，增强产品竞争力和盈利能力，提升市场份额，从而提升整体绩效以增加抗风险能力。
3.3董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司六届二十四次董事会审议通过。
3.4利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司2013 年度利润分配方案经2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，2014年5月7日公司在上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn披露了《古越龙山2013年度利润分配实施公告》，以公司2013年末的总股本634，856，363股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利63，485，636.30元，上述利润分配方案已实施完毕。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现归属于母公司的净利润184，848，762.83元，加上年度未分配利润715，554，157.93元，扣减2014年分配的2013年度现金股利63，485，636.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积19，724，719.90元，本年度实际可供股东分配的利润为817，192，564.56元。
为兼顾公司发展和股东利益，2014年度利润分配预案为：以2014年年末公司总股本808，524，165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利64，681，933.20元。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本次会计政策变更业经公司六届二十四次董事会审议通过。
4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳销售公司）、绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称古越龙山进出口公司）、绍兴古越龙山果酒有限公司（以下简称古越龙山果酒公司）、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称上海专卖公司）、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称古越龙山销售公司）、绍兴古越龙山物资有限公司（以下简称古越龙山物资公司）、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称绍兴专卖公司）、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称电子交易公司）、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称黄酒工程公司）、上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称上海沈永和公司）、绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称女儿红酿酒公司）、绍兴女儿红酒类销售有限公司（女儿红销售公司）、绍兴女儿红酒业有限公司（女儿红酒业公司）、上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称上海女儿红公司）等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
4.3年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2015-007
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月3日以书面方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2015年4月16日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现归属于母公司的净利润184，848，762.83元，加上年度未分配利润715，554，157.93元，扣减2014年分配的2013年度现金股利63，485，636.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积19，724，719.90元，本年度实际可供股东分配的利润为817，192，564.56元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2014年年末公司总股本808，524，165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利64，681，933.20元。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2014年度履行社会责任的报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2014年度履行社会责任的报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为4万元/年。公司2014年度董事、监事、高管薪酬方案如下：
单位：万元
■
董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2015年度审计机构及支付会计师事务所2014年度报酬的议案》；
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用95.20万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》；
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2015年全年交易金额1300万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电，预计2015年全年交易金额200万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2015年全年交易金额420.50万元（含税）。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，预计2015年全年交易金额40万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
5、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司租赁房屋，预计2015年全年交易金额56万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司日常关联交易公告》。
十二、审议通过《关于公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告的议案》 ；
2014年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期将满，需换届选举。公司第六届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为第七届董事会董事、独立董事候选人：
1、提名傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为公司第七届董事会董事候选人。
2、提名寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生、金志霄先生为第七届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会由十一名成员组成，其中独立董事四人。经董事会提名委员会审核，第七届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效，公司独立董事对董事会提名非独立董事、独立董事候选人发表意见。本项议案将提交股东大会审议，新任董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》；
公司定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会。
上述第二、三、四、五、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事张礼、寿苗娟、赵光鳌、张居适向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。（www.sse.com.cn)。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十八日
附件：
非独立董事候选人简历：
傅建伟先生：1960年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。
许为民先生：1957年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第六届董事会董事、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
周娟英女士：1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
傅保卫先生：1956年出生，大专学历，高级经济师。历任绍兴沈永和酒厂生产科副科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事、本公司销售公司总经理。现任本公司第六届董事会董事，古越龙山酒厂厂长、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。
沈永康先生：1958年出生，大专学历，高级经济师。曾任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司第六届董事会董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。
邹慧君女士：1964年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、质量技术中心主任、监事会监事，现任本公司第六届董事会董事、总工程师。
独立董事候选人简历：
寿苗娟女士：1954年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员、现任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。现任本公司第六届董事会独立董事。
赵光鳌先生：1938出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物工程学院副院长、院长，于2006年2月退休。长期从事酿酒课程教育与科研，以黄酒为主，获省部级科技奖三个，享受国务院特殊津贴，是国内颇有影响的酿酒学者。现任本公司第六届董事会独立董事。
张居适先生：1960年出生，本科学历，主任医师，浙江中医药大学硕士研究生导师。绍兴市中医药文化研究所所长；绍兴市中医药学会副会长；《绍兴中医药》杂志主编。历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任，绍兴市中医院院长，现任绍兴市脊柱关节病研究所所长，本公司第六届董事会独立董事。
金志霄先生，1962年6月出生，曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任。现任浙江华越律师事务所合伙人、律师。
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2015-008
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月3日以书面方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2015年4月16日在公司新二楼会议室召开。会议实到监事2人，因公司监事会主席暂时空缺，由2名监事共同推选监事孟中法先生召集和主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2014年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于2014年度履行社会责任的报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
公司第六届监事会任期已届满，需换届选举。依据本公司章程的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，可以连选连任。公司监事会提名陈国林先生、孟中法先生为第七届监事会监事候选人，经股东大会选举后，产生公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2014年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有
关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
6、对现金分红政策执行情况的独立意见。公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2014年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监事会
二○一五年四月十八日
附件：监事候选人简历：
陈国林先生：1962年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司纪委书记、办公室主任。
孟中法先生：1961年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司第六届监事会监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2015-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）股票76，136，363股，发行价格为8.80元/股，共计募集资金67，000.00万元，坐扣承销和保荐费用1，507.03万元后的募集资金为65，492.97万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2010年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]56号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金64，000.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169.29万元；2014年度实际使用募集资金1，352.52万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.53万元；累计已使用募集资金65，353.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为171.82万元。
截至 2014年12月31日，募集资金余额为311.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。女儿红项目尚有工程尾款未结清。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2010年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24，767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：
单位：万元
■
天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，以前年度用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，归还情况已及时公告并通知保荐机构和保荐代表人。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金”项目未达到预期效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨，施工单位资金周转困难导致项目工期延误所致。
二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票17，366.78万股，配售价为每股人民币6.40元，共计募集资金111，147.39万元，坐扣承销和保荐费用1，389.34万元后的募集资金为109，758.05万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.83万元后，公司本次募集资金净额为109，464.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕111号）。
2、募集资金使用和结余情况
2014年度实际使用募集资金81，758.43万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.62万元；累计已使用募集资金81，758.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.62万元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集资金余额为27，739.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2014年6月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户和3个理财户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2014年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（1) 公司于2014年7月28 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行及工银瑞信[微博]投资管理有限公司签订《工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号14期”）、《工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号15期”），瑞佳1号14期委托资金为5000万元，预期年化收益率：5.30%，投资起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1号15期委托资金为5000万元，预期年化收益率：5.50%，投资起始日及收益日：2014年7月29日——2015年7月28日。
（2）公司于2014年7月28日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财1460期365天人民币理财产品”1亿元，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2014年7月29日——2015年7月29日。
截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附件2
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位：人民币万元
■
三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，古越龙山公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：古越龙山2014年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2015-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2015年4月16日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事傅建伟对本议案回避表决，其余董事一致通过。
独立董事意见：2014年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2015年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：2015年的关联交易预计依据了2014年度日常关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
2015年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2015年日常关联交易预计情况
单位： 万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人刘红林，注册资本100万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；销售定型包装食品、干鲜果品、酒类。
浙江明德微电子股份有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，注册资本为4800万元人民币，企业类型为股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售；电子元器件、电子产品、半导体专用设备；货物进出口、技术进出口。
2、与上市公司的关联关系
关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十八日
证券代码： 600059证券简称： 古越龙山编 号：临2015-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于举行2014年度现场业绩说明会暨
投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年5月15日下午举行2014年年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年5月15日（星期五）下午13:30—17:00
二、接待地点
浙江省绍兴市北海桥公司二楼会议室
三、预约方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2015年5月12日、13日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )，预约电话：0575-85166841 85176000，邮箱：gylscaimy@163.com。
四、公司参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具
体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，并组织现场参观，同时广泛听取投资者的意见和建议。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在5月13日之前，通
过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十八日
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2015-012
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日14点0分
召开地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案相关内容已于2015年4月18日在中国证券部、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：中国绍兴黄酒集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2015年5月13日17：00 时)。
4、登记时间和地点：2015年5月12日、13日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
传真：0575—8516688485166841电话：0575－85166841 85176000
联系人：蔡明燕
地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
第1－8项非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累积投票议案委托人应在委托书中注明使用表决权数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事7名，董事候选人有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案9.00“关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案”就有700票的表决权，在议案10.00“关于选举公司第七届董事会独立董事的议案”有400票的表决权，在议案11.00“关于选举公司第七届监事会监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以700票为限，对议案9.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2015-013
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，根据公司董事会六届二十六次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可循环使用。” 之授权，公司于 2015 年4月16日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了相关理财合同，用自有资金人民币0.9亿元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品合同及合同主要内容
（一）合同名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同
（二）协议双方:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司和海通证券股份有限公司。
（三）理财产品名称及认购金额
产品发行人：海通证券
产品名称: 海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版63 天期第4 号，产品简称：“理财宝63天期V4号”，产品代码：S52238。
投资及收益币种：人民币
产品类别: 本金保障型
约定年化收益率:中国人民银行[微博]公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.65%。约定年化收益率为5.75%。
产品期限:63天
本金及收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
认购金额: 0.9亿元
产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日：2015年04月17日
产品到期日：2015年06月18日
二、 风险控制措施
1、由财务部会同董事会办公室，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
2、投资方案经法务顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
3、实行方案实施与监督相分离原则。经公司批准的方案由公司财务部执行，由公司审计工作组负责监督。同时应建立健全会计核算科目、台账，指定专人进行账户管理，并制作上述现金管理报表，报公司审计工作组、财务负责人。公司可结合内部控制及信息化建设，建立信息化控制流程，并对该管控方案进行优化。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、2014年12月30日，公司已使用暂时闲置自有资金人民币1.5亿元向海通证券股份有限公司购买“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版272天期第1号理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司于2014年12月31日披露的临2014－059公告）。
2、2015 年1月12日，公司使用自有资金人民币0.9亿元向海通证券股份有限公司购买“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版90天期第1号理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司于2015年1月13日披露的临2015－003公告），已于2015年4月12日到期收回本金，获得预期收益133.15万元。
本公告日前12个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买海通证券本金保障型理财产品2.4亿元人民币（含本次购买的0.9亿元）。
五、备查文件
1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同
2、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品说明书（尊享版63 天期第4 号）
3、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事 会
二○一五年四月十八日
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