1、重要提示

　　 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

　　 公司简介

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　　 2、主要财务数据和股东变化

　　 （1）主要财务数据

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　　 （2）前10名普通股股东持股情况表

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　　 （3）前10名优先股股东持股情况表

　　 公司报告期无优先股股东持股情况。

　　 （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　 3、管理层讨论与分析

　　 （一）主营业务分析

　　 1、概述

　　 2014年，国内经济增速放缓，受节能、环保、需求不振等综合经济因素影响，化工行业出现结构化调整，企业竞争愈加激烈。公司把握市场，保持合理库存，减少资金占用，通过加大内部管理力度、严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制和增大设备维护力度等一系列措施，积极优化生产、节能降耗，降低了经营成本，较好地完成了各项经营任务。

　　 公司全年销售化工产品31.10万吨，销售药品和保健品287.7万瓶（盒），出口产品3，793吨，出口收入762.41万美元。经立信会计师事务所审计，实现营业收入142，284.34万元，实现净利润1，391.76万元，每股净资产3.87元。总资产6.35亿元，资产负债率20.96%。本年度未发生伤亡事故，“环保”排放达标，员工职业健康状况良好。

　　 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　　 （1）强化安全管理，实现安全、清洁、平稳生产。

　　 （2）优化生产组织，确保各项生产目标顺利实现。

　　 （3）加强质量控制，推进产品质量提高。

　　 （4）推动项目开发，提高现有资源综合利用率。

　　 （5）努力拓展空间，企业竞争力得到整体提升。

　　 （6）细化管控措施，夯实企业的管理基础。

　　 （7）改进人才培育机制，员工整体素质明显提高。

　　 （8）以群教活动为载体，提升党员干部队伍战斗力，推动党建工作。

　　 （9）强化服务意识，发挥工会组织的桥梁与纽带作用。

　　 2、收入

　　 2014年，销售各种石化产品31.10万吨，同比增加9.60万吨，增长44.66%。实现营业收入142，284.34万元，同比增加24，745.43万元，增长21.05%。其中：主营业务收入142，215.28万元，占营业收入的99.95%，同比增加32，360.07万元，增长29.46%，主要原因是本期化工产品销量同比增加。

　　 ■

　　 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：由于大庆石化分公司新建120万吨乙烯装置开工投产，本期公司主要化工原料供应充足，主要化工产品产量、销售同比大幅增加。

　　 公司主要销售客户情况

　　 ■

　　 公司前5大客户资料

　　 ■

　　 3、成本

　　 行业分类

　　 单位：元

　　 ■

　　 产品分类

　　 单位：元

　　 ■

　　 公司主要供应商情况

　　 ■

　　 公司前5名供应商资料

　　 ■

　　 4、费用

　　 ■

　　 5、研发支出

　　 ■

　　 6、现金流

　　 单位：元

　　 ■

　　 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　 （1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是营业收入大幅增加。

　　 （2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是在建工程投入减少。

　　 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期分配现金股利。

　　 (二)主营业务构成情况

　　 单位：元

　　 ■

　　 （三）资产、负债状况分析

　　 1、资产项目重大变动情况

　　 单位：元

　　 ■

　　 2、负债项目重大变动情况

　　 单位：元

　　 ■

　　 （四）核心竞争力分析

　　 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够围绕提升质量、优化流程、节能降耗、技改创新等工作，针对外部环境变化，适时调整生产经营。

　　 2、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备，已经拥有国家专利8项。通过促进装置优化，增加了产品技术含量，以优秀的质量、良好的信誉赢得了市场信赖。

　　 3、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。

　　 （五）公司未来发展的展望

　　 1、行业竞争格局和发展趋势

　　 公司主导产品所在的行业，产能过剩现象比较突出，且受宏观调控政策及经济环境变化影响较大。由于供大于求、产能过剩的现状在短时间内难以改变，以及国家宏观调控政策等因素，行业或将继续震荡前行。

　　 2、公司未来发展战略

　　 继续坚持突出主业、做强主业，强化精细管理，优化操作、技改技措等措施，消除制约瓶颈，破解技术难题。

　　 3、2015年重点工作

　　 （1）监督产品结构优化和质量过程管控，实现产品质量全面提升，增强市场竞争能力。

　　 （2）敦促新项目的调研、项目建设前期准备和在建项目的推进工作，培育新的增长动力和竞争优势。

　　 （3）推进职责和权限的科学划分，提高人力资源利用率和管理效率。

　　 （4）强化安全监管投入，狠抓HSE和节能减排工作，提升环保工作标准，确保安全生产秩序持续稳定。

　　 （5）进一步加强团队建设和企业文化建设，增强企业的凝聚力。

　　 4、未来的资金需求

　　 2015年资金投入重点一方面是保证公司的生产经营，特别是大宗原料采购所需的资金，另一方面是在技术创新、技术改造和落实项目建设以及研发方面所需的资金。公司除了利用自有资金外，会适当进行融资。

　　 5、可能面对的风险因素及对策

　　 （1）宏观政策风险

　　 公司主导产品受宏观经济和政策变化影响较大，经济走势及宏观调控政策会对公司经营发展产生一定的影响。公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，主动作为、积极应变，充分发挥自身优势，不断优化产品结构，及时调整经营方针和发展战略。

　　 （2）环保风险

　　 作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格，公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制。公司将通过技术创新和工艺升级，积极开展资源综合利用。

　　 （3）行业风险

　　 产能过剩问题较为突出，市场竞争激烈，面临盈利空间被压缩的风险。公司开展降本增效活动，增强科技创新意识，提高技术创新能力，不断提升产品的竞争力。

　　 （4）经营风险

　　 管理理念能否与时俱进，管理模式能否充分激发员工的能动性和工作热情，对公司经营目标的实现有重要的影响。公司在充分总结2014年工作的基础上，围绕精细管理，健全和完善绩效考核机制，深挖管理效益，不断提升管理水平。

　　 董事长： 徐永宁

　　 大庆华科股份有限公司

　　 2015年4月9日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015008

　　 大庆华科股份有限公司

　　 第六届董事会第四次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 1、董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件形式发出。

　　 2、董事会会议于2015年4月9日9:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。

　　 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　 4、董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　 1、2014年度总经理工作报告。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 2、2014年度董事会工作报告，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 3、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 4、2014年利润分配预案。此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 2014年公司母公司实现净利润1，391.76万元，加年初未分配利润5，450.74万元，减本期分配股利648.20万元，减提取法定公积金139.17万元，期末可供股东分配利润为6，055.13万元。以2014年末总股本12，963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，预计支付现金股利777.84万元，分配后尚余5，277.29万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 5、2014年年度报告及摘要。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 6、2014年度独立董事述职报告。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 7、2014年度内部控制自我评价报告。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 8、关于高级管理人员2014年度领取薪酬的议案。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 9、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》经公司五届十三次董事会、2013年年度股东大会审议通过，相关公告2014年3月29日在中国证券报B309版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2014-006。 2014年向大庆中石油国际事业有限公司销售产品3152.45万元，接受大庆石化建设公司的劳务1269.10万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。

　　 表决结果：5票同意，2票回避、0票反对，0 票弃权。

　　 10、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。

　　 表决结果：5票同意，2票回避、0票反对，0 票弃权。

　　 11、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用40万元。此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 12、关于续聘公司2015年内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用20万元。此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 13、关于聘任公司财务总监的议案。刘斌先生因本人原因申请辞去财务总监职务，不再担任公司高级管理人员。经公司总经理提名，聘任马成升先生为公司财务总监，任期至本届届满。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，增加了网络投票相关内容，规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 15、关于修订《董事会议事规则》的议案。 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，主要修订第二十五条“董事会由7名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人，设董事会秘书1人。” 规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 16、关于修订《独立董事工作制度》的议案。公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，增加了“第十二条独立董事的投票选举和第十八条独立董事对重大事项出具的独立意见包括内容”，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 17、关于修订《专门委员会实施细则》的议案，全文已经在巨潮资讯网上披露。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 18、关于修订《总经理工作细则》的议案。公司对《总经理工作细则》进行修订，将总会计师修改成财务总监， 相关名称也一并调整，全文已经在巨潮资讯网上披露。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 19、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，增加第四条和第八条相关内容，全文已经在巨潮资讯网上披露。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 20、关于公司董事津贴调整的议案，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 21、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 22、固定资产投资管理制度，全文已经在巨潮资讯网上披露。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 23、关于召开2014年年度股东大会的议案 。

　　 议案内容详见公司2015年4月11日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　　 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 特此公告。

　　 备查文件

　　 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　 2、独立董事意见。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2015年4月9日

　　 附简历：

　　 马成升先生，49岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。

　　 马成升先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015009

　　 大庆华科股份有限公司

　　 第六届监事会第三次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 1、监事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件形式发出。

　　 2、监事会会议于2015年4月9日9:00时在公司办公楼三楼会议室召开。

　　 3、会议应到监事5名，实到监事4名，监事孙庆生先生未出席会议，授权委托监事周雪梅女士代为出席并行使表决权。

　　 4、监事会主席邢继国先生主持会议。

　　 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案：

　　 1、2014年度监事会工作报告，本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 2、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排，本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 3、2014年度利润分配预案，本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 4、2014年年度报告及摘要。

　　 公司监事会对公司2014年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 5、2014年度公司内部控制自我评价报告。

　　 公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所[微博]上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 6、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 7、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

　　 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　 8、关于提名第六届监事会监事候选人的议案。因公司监事孙庆生先生申请辞去监事职务，孙庆生先生辞职后不在公司担任职务。提名李宜辉女士为第六届监事会监事候选人，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议（附简历）。

　　 表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 9、关于修订《监事会议事规则》的议案，规则全文已经在巨潮资讯网上披露，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 10、关于公司监事津贴调整的议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 特此公告。

　　 备查文件

　　 大庆华科股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　 大庆华科股份有限公司监事会

　　 2015年4月9日

　　 附简历：

　　 李宜辉女士，47岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长。现任大庆石化分公司财务处副处长。

　　 李宜辉女士现就职于大庆石化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号： 2015010

　　 大庆华科股份有限公司

　　 关于召开2014年年度股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次:2014年年度股东大会。

　　 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。

　　 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　　 4、会议召开的日期、时间：2015年5月7日（星期四）9：30，会期半天。

　　 5、会议表决的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 6、网络投票时间：

　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00 的任意时间。

　　 7、出席对象：

　　 （1）截止2015年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

　　 二、会议审议事项

　　 1、2014年度董事会工作报告。

　　 2、2014年度监事会工作报告

　　 3、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排。

　　 4、2014年利润分配方案。

　　 5、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。

　　 6、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案。

　　 7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案。

　　 8、关于续聘公司2015年内部控制审计机构的议案。

　　 9、关于选举公司监事的议案。

　　 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　 11、关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

　　 13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　 14、关于公司董事、监事津贴调整的议案。

　　 15、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法。

　　 16、听取2014年独立董事工作报告。

　　 会议审议事项的公告2015年4月11日已发布在中国证券报及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　　 三、会议登记方法

　　 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月30日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　 4、登记时间：2015年4月30日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　 四、参与网络投票的股东的具体操作流程

　　 本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序

　　 1、投票代码：360985；投票简称：华科投票。

　　 2、投票时间：2015年5月7日的交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。

　　 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　 （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

　　 ■

　　 （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　 ■

　　 （4）确认投票委托完成。

　　 （二）通过互联网投票系统投票的程序

　　 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日15:00，结束时间为2015年5月7日15:00。

　　 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　 （三）网络投票其他注意事项

　　 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　 2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　 3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　 4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　 5、股东如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　 五、其他事项

　　 1、联系方式

　　 联系人：孟凡礼李红梅

　　 联系电话：0459—6280287

　　 传真电话：0459—6280287

　　 邮政编码：163316

　　 公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号

　　 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　 六、备查文件

　　 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　 2、大庆华科股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2015年4月9日

　　 附件：

　　 授权委托书

　　 兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2014年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　 注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　 委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　 委托人股票账号：

　　 委托人持股数：

　　 受托人签名：

　　 受托人身份证号码：

　　 委托日期：年月日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015011

　　 大庆华科股份有限公司

　　 2014年度日常经营相关的关联交易确认的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　 《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会十三次会议、2013年年度股东大会审议通过，相关公告2014年3月29日在中国证券报B309版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2014-006。2014年度预计及实际发生情况如下：

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　　 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对此项日常关联交易进行确认。

　　 二、关联交易超额的原因

　　 为满足公司生产经营的需要，寻求发展的空间，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与大庆中石油国际事业有限公司和大庆石化建设公司本年度业务范围有所拓展。

　　 三、关联方情况及关联关系

　　 （一）大庆中石油国际事业有限公司

　　 1、基本情况

　　 该公司是中国石油全资外贸企业，主要经营原油、成品油、燃料油、煤炭和石化产品的进出口及转口业务，来料加工业务，并兼营大型成套设备、单机、电器、仪表、化工三剂等进出口业务。

　　 负责人：丛云波

　　 注册地址：黑龙江省大庆市高新区火炬新街40号

　　 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　 截止到2014年12月31日，大庆石化分公司的总资产为527，3116万元，净资产为55，595万元，收入为7，169，270万元，净利润为10，082万元。

　　 （二）大庆石化建设公司

　　 1、基本情况：大庆石化建设公司是由大庆石油化工总厂全资投资、具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

　　 法人代表：韩宏达

　　 注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

　　 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　 截止到2014年12月31日，大庆石化建设公司的总资产为118，053万元，净资产为-70，585万元，，收入为115，483万元，净利润为-14，019万元。

　　 四、定价依据及定价原则

　　 销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　 接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

　　 五、关联交易追认的审议程序

　　 2015年4月9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案》。同意对2014年度日常关联交易的关联交易进行确认。因涉及关联交易，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决，表决结果为：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　　 六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　 公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　 七、独立董事意见

　　 1、我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的《关于对2014年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　 2、经过审慎审核，我们认为公司本年度对2014年度日常经营相关的关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　 3、关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

　　 八、备查文件

　　 1、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

　　 2、公司第六届董事会第四次会议决议。

　　 3、公司独立董事独立意见。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2015年4月9日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015012

　　 大庆华科股份有限公司

　　 2015年度日常经营相关的关联交易预计公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　 (一)关联交易概述

　　 大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要与同属同一控制人的中国石油天然气股份公司大庆石化分公司存在关联交易，涉及向关联方采购原材料，2014年与大庆石化分公司实际发生关联交易115，216万元，预计2015年发生关联交易130，000万元。与大庆中石油国际事业有限公司存在关联交易，涉及向关联方销售产品，2014年与大庆中石油国际事业有限公司实际发生关联交易3，152.45万元，预计2015年发生关联交易10，000万元。与大庆石化建设公司存在关联交易，涉及接受关联方劳务，2014年与大庆石化建设公司实际发生关联交易1，269.10万元，预计2015年发生关联交易1，300万元。

　　 2015年4月9日，公司召开第六届董事会第四次会议审议《2015年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成5票，2票回避，反对0票，弃权0票。关联董事徐永宁先生、袁金财先生在此议案进行表决时回避。该项议案须经公司2014年年度股东大会审议通过， 届时关联股东中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂将回避表决。

　　 （二）预计关联交易类别和金额

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　　 （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　 截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下:向大庆石化分公司采购原材料17，634万元；向大庆中石油国际事业有限公司销售产品761万元；尚未接受大庆石化建设公司提供的劳务 。

　　 二、关联方介绍和关联关系关联人情况

　　 （一）中国石油天然气股份公司大庆石化分公司

　　 1、基本情况

　　 该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　 负责人：王德义

　　 注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村。

　　 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　 预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：13亿元。

　　 截止到2014年12月31日，大庆石化分公司的总资产为2，067，716万元，净资产为689，187万元，收入为5，163，152万元，净利润为-252，528万元。

　　 （二）大庆中石油国际事业有限公司

　　 1、基本情况

　　 该公司是中国石油全资外贸企业，主要经营原油、成品油、燃料油、煤炭和石化产品的进出口及转口业务，来料加工业务，并兼营大型成套设备、单机、电器、仪表、化工三剂等进出口业务。

　　 负责人：丛云波

　　 注册地址：黑龙江省大庆市高新区火炬新街40号

　　 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　 预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：8，000万元。

　　 截止到2014年12月31日，大庆石化分公司的总资产为527，3116万元，净资产为55，595万元，收入为7，169，270万元，净利润为10，082万元。

　　 （三）大庆石化建设公司

　　 1、基本情况：大庆石化建设公司是由大庆石油化工总厂全资投资、具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

　　 法人代表：韩宏达

　　 注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

　　 2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　 3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　 预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3，000万元。

　　 截止到2014年12月31日，大庆石化建设公司的总资产为118，053万元，净资产为-70，585万元，，收入为115，483万元，净利润为-14，019万元。

　　 三、关联交易主要内容

　　 1、关联交易定价原则和依据

　　 原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　 接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

　　 2、关联交易协议签署情况

　　 公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

　　 四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　 本次交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订协议，有利于公司长期、稳定的经营，符合公司整体利益和全体股东利益。

　　 五、独立董事意见

　　 公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

　　 1、关于关联交易事先认可的说明

　　 我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的关联交易预计议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　 2、经我们核查，公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2014年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　 3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会进行审议。

　　 六、备查文件

　　 1、原材料购销售协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；

　　 2、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　 3、公司独立董事独立意见。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2015年4月9日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015013

　　 大庆华科股份有限公司

　　 2015年第一季度业绩预告公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、本期业绩预计情况

　　 1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。

　　 2、预计的业绩：同向下降。

　　 3、业绩预告情况表：

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　　 二、业绩预告预审计情况

　　 本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　 三、业绩变动原因说明

　　 2015年一季度市场形势依然复杂严峻，化工产品市场延续低位徘徊，供应过剩局面未得到好转。公司盈利水平与去年同期相比预计大幅降低。

　　 四、其他相关说明

　　 本次有关2015年一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年4月29日披露的2015年一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　 特此公告。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2015年4月9 日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2015007

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