凌云工业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二)股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李喜增主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事罗开全因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事朱京良因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张建华出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、9涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份123，386，652股，回避了对该两项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、樊学敏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司
2015年4月10日
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