重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600292证券简称：九龙电力编号：临2008－5号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2008年3月9日以传真和送达方式发出，该会议于2008年3月19日上午9时在西安市古都新世界大酒店会议室召开，应到董事15人，实到董事8人，委托出席6人（董事武丽艳女士因公出差，特书面委托董事黄宝德先生；公司董事王元先生、关越先生、龙泉先生因公出差，特书面委托董事郑武生先生；公司独立董事韩德云先生因公出差，特书面委托独立董事伍源德先生；公司独立董事张太宇先生因公出差，特书面委托独立董事卢啸风先生），公司董事涂经平先生因公出差未能参加会议，监事会成员5人、高管人员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　1、 通过了《2007年度总经理工作报告》

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过了《关于审议2007年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过了《2007年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过了《关于审议2007年度公司利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司实际情况，公司2007年度利润分配预案为：以2007年末股本总数334，500，000股为基数，向全体股东按每10股分配红利1．133元（含税），共计派发现金股利37，898，850元，剩余152，582，865．79元结转下年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

　　5、通过了《关于审议公司2007年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　6、通过了《关于审议公司2008年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　7、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

　　根据2005年第二次（临时）股东大会决议及公司2008年经营管理需要，预计公司2008年在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币。

　　8、通过了《关于审议2008年重庆白鹤电力有限责任公司检修维护委托关联交易预计情况的议案》

　　赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

　　根据公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届董事会第二十一次会议决议及白鹤电力2008年生产经营需要，预计2008年白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为1815万元左右。

　　9、通过了《关于向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　10、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　根据责、权、利相统一的原则，公司拟将独立董事津贴从1．5万元／年（含税）提高到3万元／年（含税）。

　　11、通过了《关于执行《企业会计准则》变更会计报表期初数的议案》

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　12、通过了《关于审议独立董事年报工作制度的议案》

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　13、通过了《关于审议董事会审计委员会年报工作制度的议案》

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　14、决定召开2007年年度股东大会

　　赞成14票，反对0票，弃权0票。

　　详见《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十一日

　　证券代码：600292证券简称：九龙电力编号：临2008－6号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年3月19日上午11时在西安古都新世界大酒店会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，形成了如下决议：

　　一、通过了《公司监事会2007年度工作报告》

　　赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议。对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：

　　1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、经天职国际会计师事务所审计的公司2007年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天职国际会计师事务所为本公司出具的2007年度标准无保留意见的审计报告。

　　3、公司在2007年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、受托管理、办理结算业务等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

　　4、公司在2007年度发生的资产出售事项，严格按照公司的决策程序审议通过，符合国家法律法规规定，没有发现内幕交易和损害上市公司及其他股东利益的行为。

　　5、公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、通过了《关于审议公司2007年度财务决算报告的议案》

　　赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于审议公司2007年度利润分配预案的议案》

　　赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于审议公司2007年年度报告及年报摘要的议案》

　　赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月二十一日

　　证券代码：600292证券简称：九龙电力编号：临2008－7号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2008年4月15日上午9时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2007年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、大会审议如下事项：

　　（一）2007年度公司董事会工作报告

　　（二）2007年度公司监事会工作报告

　　（三）2007年度公司独立董事履职报告

　　（四）2007年度公司财务决算报告

　　（五）关于审议公司2007年度利润分配方案的议案

　　（六）关于审议公司2007年年报及摘要的议案

　　（七）关于审议2008年度公司财务预算的议案

　　（八）关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案

　　（九）关于续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

　　（十）关于调整独立董事津贴的议案

　　（十一）关于选举蒲恒荣同志为公司第五届董事会董事的议案

　　二、出席人员：

　　1、截止2008年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、参加会议方法

　　1、出席股东登记时间：2008年4月10日－4月11日上午9时－11时，下午3时－5时。

　　2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路8号。

　　3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

　　四、其它事项：

　　1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、 联 系 人：黄青华

　　3、 联系电话：023－68787928

　　4、 传真： 023－68787944

　　5、 邮政编码：400050

　　特此公告

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十一日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生／女士代表

　　出席重庆九龙电力股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

　　序号

　　议案名称

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于审议2007年度董事会工作报告的议案

　　2

　　关于审议2007年度监事会工作报告的议案

　　3

　　关于审议2007年度独立董事履职报告的议案

　　4

　　2007年度公司财务决算报告

　　5

　　关于审议公司2007年度利润分配预案的议案

　　6

　　关于审议公司2007年年报及摘要的议案

　　7

　　关于审议2008年度公司财务预算的议案

　　8

　　关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案

　　9

　　关于调整独立董事津贴的议案

　　10

　　关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案

　　11

　　关于选举蒲恒荣同志为公司第五届董事会董事的议案

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数额：委托人股东账号：

　　委托日期：

　　本授权委托书按本格式自制和复印均有效。