贵州力源液压股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

　　贵州力源液压股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月20日在本公司406会议室召开。会议由公司董事长李利主持，公司股东及股东代表9人出席会议，代表股份76518777股，占公司股份总数的42．67％。会议合法有效。公司董事（独立董事）、监事、高级管理人员出席会议。会议以书面记名表决方式审议通过了如下事项：

　　1．审议通过了《公司2007年年度报告》和《公司2007年年报摘要》。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　2．审议通过了《公司2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　3．审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　4．审议通过了《公司2007年度利润分配的议案》

　　2007年力源液压母公司实现净利润为27，300，178．69元，根据《公司法》、《公司章程》以及2006年本公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺，（2007年度的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50％），公司2007年度利润分配方案如下：

　　（1）根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（中和正信审字【2008】第4－012号），2007年度力源液压母公司实现的净利润为27，300，178．69元，提取10％法定盈余公积金2，730，017．87元， 当年可供股东分配利润为24，570，160．82元，加上年初未分配利润21，537，569．54元，本年度可供股东分配的利润为46，107，730．36元。

　　（2）公司拟以2007年年末总股本179，334，400股为基数，以力源液压母公司2007年度的可供股东分配的利润46，107，730．36元，向全体股东每10股派现金红利1．40元（含税）， 共派现金25，106，816．00元，达到2007年度力源液压母公司实现的可供股东分配利润的102．2％。剩余未分配利润留作以后年度分配，该资金暂时用于补充流动资金，以保持公司持续发展。

　　（3）本年度不进行资本公积转增股本。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　5．审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　6．审议通过了《关于日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的情况》。

　　关联股东代表李利回避表决。

　　同意股数62377股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　7．审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

　　同意王胜彬辞去公司三届独立董事职务，增补谷家忠为公司独立董事。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　8．审议通过了《关于聘任公司2008年年审机构的议案》。

　　同意续聘中和正信会计师事务所为公司2008年审机构。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　9．审议通过了《关于贵州力源液压股份有限公司募集资金管理办法》。

　　同意股数76518777股，占代表股份总数的100％；反对股数0股；弃权股份0股。

　　北京嘉源律师事务所黄国宝律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书（详细内容见上海证券交易所网站）：认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格和表决程序合法有效。北京嘉源律师同意将本法律意见书作为公司2007年度股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月二十日