|
上海开开实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 01:45 中国证券网-上海证券报
股票代码：600272900943股票简称：开开实业 开开B股编号：临2008-001 上海开开实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决； 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年12月31日上午9：00在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次临时股东大会出席股东或股东代理人共 27 人，代表股份79，976，594 股，占公司有表决权股份总数的 32.9122 ％，其中： B股流通股股东 0人，代表股份 0 股。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%) 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 2、审议《公司关于修改公司章程的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 3、审议《关于建立第五届董事会专门委员会的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 4、审议《关于新任董事候选人提名的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 5、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 6、《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 A股股东 79，976，594 79，975，974 0 620 99.9992 B股股东 0 0 0 0 0 三、律师见证情况 本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2007年度第一次临时股东大会法律意见书（<2007>沪国律项字第10-6 号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、股东大会文件资料 2、经与会董事签字的股东大会决议 3、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2008年1月3日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||