湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2007－019

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年6月19日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于6月12日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10人，实到董事10人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于重新制定公司信息披露事务管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，根据上海证券交易所上证上字〔2007〕59号文《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，结合公司实际情况重新制定公司《信息披露事务管理制度》，同时2002年4月22日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司信息披露管理办法》废止。

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年六月十九日