运盛（上海）实业股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月19日上午10时在福州市五四路158号环球广场17层召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 7 人，代表股份数共计 200，621，167 股，占公司总股本的 58．83 ％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告

　　大会以 200，621，167 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告

　　大会以 200，621，167 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　3、审议公司2006年度财务决算报告

　　大会以 200，551，167 股赞成，占出席会议表决权的 99．97 ％， 70，000 股反对，占出席会议表决权的 0．03 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　4、审议公司2006年度利润分配预案

　　大会以 200，551，167 股赞成，占出席会议表决权的 99．97 ％， 70，000 股反对，占

　　出席会议表决权的 0．03 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2006

　　年度利润分配预案。

　　2006年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行

　　增股本。

　　不进行现金利润分配的原因为：公司本报告期实现的净利润人民币5，303，884．15 元，

　　已直接用于弥补以前年度亏损。

　　5、审议公司2006年年度报告和摘要

　　大会以 200，621，167 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2006年年度报告和摘要。

　　6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

　　大会以 200，621，167 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

　　7、审议关于公司变更经营范围的议案

　　大会以 200，621，167 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司变更经营范围的议案。

　　公司原经营范围为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、

　　现拟变更为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营），自有房产租赁，

　　此议案以相关部门最终核准的内容为准。

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所的孙立律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2007年6月19日