西藏天路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公 告

　　股票简称：西藏天路股票代码：600326编号：临2007—020

　　西藏天路股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公 告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2007年6月18日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式审议表决，并一致通过了《关于审议公司信息披露管理制度的提案》。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十日

　　股票简称：西藏天路股票代码：600326编号：临2007—021

　　西藏天路股份有限公司

　　第三届监事会

　　第十七次会议决议公告

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2007年6月18日（星期一）在西藏拉萨市夺底路14号公司6楼会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事3人，应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

　　关于审议《公司信息披露管理制度的提案》。

　　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　监 事 会

　　二ＯＯ七年六月二十日