杭州汽轮机股份有限公司三届十三次董事会决议公告（等）

　　证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B公告编号：临2007-09

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　三届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州汽轮机股份有限公司第三届十三次董事会于2007年5月12日日以书面形式发出会议通知，会议于2007年5月23日上午在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到十人。到会董事有：聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁（其中叶钟董事因公出国委托王鸿康董事代行职责表决）；与会董事分别对会议审议议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由董事长聂忠海主持。

　　会议由董事长聂忠海主持。会议首先听取了董秘俞昌权关于近期浙江监管局董秘工作例会的有关情况的汇报。按照浙江证监局的工作部署和要求，对公司治理方面工作现状进行了系统自查；并提出了完善公司治理工作的整改计划。根据要求，公司在6月15日之前完成和上报自查报告和整改计划，切实按计划落实整改措施。

　　其次，与会者经逐项审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

　　一、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过并同意公告。（其中叶钟董事委托王鸿康董事投了同意票，下同）

　　二、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告的整改计划；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此计划并同意公告。（同上）

　　三、审议通过公司《关于信息披露的管理办法》；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　四、审议通过《关于外派董事、监事的管理办法》；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　五、审议通过《关于控股（参股）公司的管理办法》；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　六、审议通过《关于内部控制体系基本规范》；

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。（同上）

　　上述自查公司报告、整改计划及信息披露等制度将全文刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过关于向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案；

　　杭州中能汽轮动力有限公司（下简称：中能公司）为公司控股子公司，注册资本为2，500万元，其中：本公司累计投资1，275万元，股权比例为51.00%。其他有自然人股东李锡明等13人，共出资1225万元，股权比例合计为49.00%，其成员均系股份公司及该公司的技术、销售骨干。

　　会议经审议，同意向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案。到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　此议案须提交2006年年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过关于公司第四届董事会董事（包括独立董事）候选人名单的议案；

　　因本届董事会任期届满，按《公司章程》的有关规定及根据杭州汽轮动力集团有限公司二届十六次董事会的提名决议，经公司三届三次董事会提名委员会审核，会议决定提名聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶 钟等七人为本公司第四届董事会推荐的董事候选人。

　　根据《公司章程》中有关独立董事的任职条件，在征询候选人本人意愿的前提下，经本公司三届三次董事会提名委员会审核，会议决定提名张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁等四人为本公司第四届董事会独立董事候选人。

　　综上所述，本公司第四届董事会成员仍为11人，其中控股股东提名推荐7名，独立董事4名，人数和结构符合《公司章程》之相关规定及中国证监会有关法规的要求。

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　公司第四届董事会候选人简介情况详见附件，此议案须提交2006年年度股东大会审议批准。

　　九、审议通过关于召开公司2006年年度股东大会通知的公告

　　会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）

　　附件1：公司董事候选人简历

　　聂忠海先生，中共党员，大专学历，高级经济师。1997年4月至2003年8月任杭州热电集团有限公司董事长、总经理。2003年8月任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长。在2003年10月当选本公司第二届董事会董事，并在公司二届十三次董事会上被选为董事长；2004年6月19日董事会换届时，再次当选公司第三届董事会董事长。

　　王鸿康先生，中共党员，大学学历，高级工程师。2001年5月起任“杭汽轮集团”副董事长、总经理。系本公司二届董事会副董事长；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会副董事长。

　　金福娟女士，中共党员，大学学历，高级讲师。2001年5月起先后任“杭汽轮集团”副董事长、党委副书记兼工会主席；系公司第一、二届董事会副董事长；在2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会副董事长;2006年12月换届不再担任党委副书记。

　　严建华先生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。在2001年6月25日董事会换届时，当选本公司第二届董事会董事兼总经理；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会董事兼总经理。

　　李 烈先生，中共党员，中专学历，工程师。系本公司第一、二届董事会董事兼常务副总经理；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会董事兼常务副总经理。

　　叶 钟先生，中共党员，大学学历，高级工程师。在2001年6月25日第二届董事会换届时，当选本公司第二届董事会董事兼总工程师；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会董事兼副总经理。

　　柏荣华先生，中共党员，本科学历，高级会计师。系本公司第一届、二届董事会董事兼总会计师；在2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会董事兼总会计师。

　　附件2：公司独立董事候选人简历

　　张明光先生，中共党员，中专学历，工程师，专长经济管理。曾任杭州市人大副主任等职，现已退休。在2002年5月举行的公司2001年度股东大会上当选本公司第二届董事会独立董事；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会独立董事。

　　邹兆学先生，中共党员，中专学历，高级会计师，专长会计、审计。曾任浙江省审计厅副厅长，现已退休。在2002年5月举行的公司2001年度股东大会上当选本公司第二届董事会独立董事；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会独立董事。

　　华小宁先生，硕士，注册会计师。曾任深圳蛇口中华会计师事务所副主任会计师，安达信?华强会计师事务所高级经理。在2003年10月当选本公司第二届董事会独立董事；2004年6月19日董事会换届时，连任公司第三届董事会独立董事。

　　祁国宁先生，工学博士，教授，博士生导师。现任浙江大学机械制造与自动化系教授，博士生导师，国家“863计划”先进制造与自动化专家委员会委员，浙江省政府专家咨询委员会委员，杭州市政协常委。在2004年6月19日董事会换届时，当选公司第三届董事会独立董事。

　　特此公告

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　2007年5月24日

　　证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：临2007-10

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　三届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州汽轮机股份有限公司第三届十一次监事会于2007年4月23日上午在公司行政楼一楼会议室举行，会议应到监事五人，实到四人，与会监事有：诸水龙、章有根、卢建华、赵英（其中邵琳娜因公出差委托赵英投票） ；公司董秘俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由监事长诸水龙主持。与会监事在认真审议各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告；

　　会议经表决，与会4位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。（邵琳娜监事委托赵英监事投了同意票，下同）

　　二、审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报的整改计划；

　　会议经表决，与会4位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。（同上）

　　三、审议通过公司第四届监事候选人名单；

　　本届监事会任期届满，按《公司章程》的有关规定及根据杭州汽轮动力集团有限公司二届十六次董事会的提名，经公司三届三次董事会提名委员会初审，诸水龙等三人为本公司第四届股东推荐的监事候选人。

　　根据公司工会（2007）第007号文，会议同意公司三届监事会中的职工监事卢建华、赵英两位同志续任公司第四届监事，直至公司工会依照法定程序改选。

　　因此，公司第四届监事会成员仍为5人，其中控股股东推荐3名，职工代表监事2名，人数和结构符合《公司章程》之有关规定。

　　上述股东推荐的3名监事候选人将提交公司2006年年度股东大会选举，其简历附后。

　　会议经表决，与会4位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（同上）

　　四、审议通过关于召开2006年年度股东大会通知的公告；

　　会议经表决，与会4位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此公告。（同上）

　　附件：监事候选人简历：

　　诸水龙先生，中共党员，本科学历，高级经济师。系“杭汽轮集团” 董事、副总经理；2006年12月任党委副书记兼纪委书记；本公司第一、二届监事会监事长；在2004年6月19日监事会换届时，连任公司第三届监事会监事长。

　　邵琳娜女士，民革党员，大专学历，会计师。现任“杭汽轮集团”财务部部长，系本公司第一、二届监事会监事；在2004年6月19日监事会换届时，连任公司第三届监事会监事。

　　章有根先生，中共党员，本科学历，政工师。系公司第一、二届监事会监事；2004年6月19日监事会换届时，连任公司第三届监事会监事；现任公司党政办主任。

　　特此公告

　　杭州汽轮机股份有限公司监事会

　　二00七年五月二十四日

　　证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：临2007-11

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.召开时间：2007年6月15日（星期五）上午8：30

　　2.召开地点：杭州金溪山庄会议室（杭州扬公堤39号）

　　3.召 集 人：公司董事会

　　4.召开方式：现场会议、现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年6月7日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

　　（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次股东大会将审议并表决下列事项：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2006年度财务会计报告；

　　4、审议公司2006年度利润分配预案；

　　（上述内容详见刊于2007年4月19日《证券时报》《上海证券报》上公司2006年度报告。）

　　5、审议公司关于2007年日常经营性关联交易预计额的议案；（内容详见刊于2007年4月19日《证券时报》《上海证券报》公告，编号临2007-04）

　　6、审议关于续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度国内审计机构的议案；

　　7、审议关于续聘普华永道会计师事务所为公司2007年度国际审计机构的议案；

　　（6、7议案内容详见刊于2007年4月19日《证券时报》《上海证券报》上公司临2007-02公告。）

　　8、审议关于向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的的议案；

　　9、选举公司第四届董事会董事；（董事候选人简历详见刊于2007年5月24日《证券时报》上本公司“三届十三次董事会决议公告”，编号为：临2007-09 。）

　　10、选举公司第四届监事会监事；（监事候选人简历详见刊于2007年5月24日《证券时报》《上海证券报》上本公司“三届十一次监事会决议公告”；公告编号为：临2007-10。）

　　（二）公司独立董事作2006年度述职报告。

　　（三）特别强调事项：

　　1、上述议案除第8项议案外均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

　　2、第8项议案属特别议案，需参会全体股东三分之二以上表决权同意决定。

　　3、第5项关于公司日常经营性关联交易的议案，公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司股东代表回避表决，由参会的流通B股股东半数以上表决权同意决定。

　　三、参加会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

　　2、登记截止时间：2007年6月14日下午15点30分。

　　3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司证券办

　　4、受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）

　　四、其它事项

　　1、会议登记联系方式：

　　通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780432、85780198；传真：（0571）85780433；联系人：俞昌权、周勇梅。

　　2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　杭州汽轮机股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2005年年度股东大会。

　　委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：

　　委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：

　　受托人姓名、身份证号码：

　　委托日期：2007年 月 日

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　2007年5月24日

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