山东江泉实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600212股票简称：江泉实业编号：临2007-014

　　山东江泉实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月23日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人2名，所持股份113229132股，占公司总股本的的22.12%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事长田英智先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、公司2006年度报告及摘要；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　2、公司2006年度董事会工作报告；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　3、公司2006年度监事会工作报告；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　4、2006年度利润分配预案；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　5、关于聘任公司2007年度审计机构的提案；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　6、关于公司2007年度日常关联交易的提案；

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成19093856股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　7、《公司章程》（二00七年修订）；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　8、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司独立董事及董事的提案；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　9、关于选举连德团先生为公司五届董事会董事的提案；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　10、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司监事的提案；

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　11、关于选举赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事的提案；

　　表决结果：

　　赵学纵先生：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　解向东先生：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　12、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的提案。

　　表决结果：赞成113229132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　上述提案内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东江泉实业股份有限公司2006年年度股东大会决议。

　　2、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2006年年度股东大会会议的法律意见书

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二OO七年五月二十四日

　　董事简历

　　连德团先生，33岁，大学文化，中共党员，1991年至1994年任临沂东方陶瓷有限公司车间主任；1994年至2002年任华盛江泉集团有限公司白瓷销售部销售经理；2002年起担任华盛江泉集团铁路营运分公司经理。

　　监事简历

　　解向东先生，36岁，大学文化，中共党员。1993年至1995年任付庄建筑公司车间主任；1995年至2001年任华盛建筑公司铝合金车间主任；2001年起任江泉实业钢结构厂厂长。

　　赵学纵先生，49岁，大学文化，中共党员。1981年至1997年在临沂市苍山县沂堂中心学校担任教师；1997年至1999年任职于临沂市罗庄区供销超市，担任部门经理；2000年至今任职于江泉实业，任行政总监助理。