天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告（等）

　　证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2007-014

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2007年5月23日以通讯的方式召开。会议应到董事九名， 实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议全票审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。

　　特此公告

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月24日

　　证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2007-015

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议名称：2006年度股东大会

　　2.召开时间：2007年6月29日（星期五）上午10：30

　　3.召开地点：天津市津利华大酒店风华厅

　　4.召集人：公司董事会

　　5.召开方式：现场投票表决

　　6.出席对象：

　　1、截止2007年6月25下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

　　2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1﹑审议公司2006年度董事会工作报告；

　　2﹑审议公司2006年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2006年年度报告及摘要；

　　4﹑审议公司2006年度财务决算报告；

　　5﹑审议公司2006年度利润分配预案；

　　6、审议公司关于计提资产减值准备的议案。

　　上述议案第1、3、4、5、6项己经公司五届董事会第二十三次会议审议通过、第2项己经公司五届监事会第六次会议审议通过，并于2007年4月19日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2.登记时间：2007年6月27日- 28 日，

　　上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

　　(以2007年6月28日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：天津广宇发展股份有限公司董事会办公室

　　4.登记和表决时提交文件：

　　①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。

　　②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　联系方式：

　　联系地址:天津市南开区白堤路学府花园45号

　　邮编:300192

　　电话：（022）87895608

　　传真：（022）87895922

　　联系人：李江

　　会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

　　备查文件

　　1、董事会决议、会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　五、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）

　　委托人姓名：身份证（营业执照）号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　授权期限：

　　签署日期：2007 年 月 日

　　附注：

　　1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

　　2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2007年5月24日