浙江华海药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2007-011号

　　浙江华海药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议有新提案提交表决

　　持有本公司有表决权股份总数25.90%%的股东陈保华先生，于2007年4月3日向董事会提出增加第三届董事会候选人的提案。董事会经审核后决定将陈保华先生提出的临时提案与2007年3月20日召开的浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》合并为一个议案提交2006年年度股东大会审议表决。公司于2007年4月5日对增加第三届董事会候选人的提案发布了《浙江华海药业股份有限公司增加第三届董事会候选人的公告》（公告刊登在2007年4月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年4月13日上午9时在浙江省临海市国际大酒店二楼议政厅召开，出席会议的股东及股东代表16人，代表有效表决权的股份总数为150，518，981股，占公司总股本的65.39%。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东代表的审议，以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；

　　本公司2006年度的利润分配方案为：以2006年末总股本230，174，053股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计46，034，810.6元，剩余195，825，273.91元转入以后年度分配。

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　议案六—1、选举陈保华先生为公司董事：

　　同意149，718，981股，出席股东大会有效表决权股份总数的99.47%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权800，000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.53%。

　　议案六—2、选举周明华先生为公司董事：

　　同意65，330，253股，出席股东大会有效表决权股份总数的43.40%；

　　反对79，693，249股，出席股东大会有效表决权股份总数的52.95%；

　　弃权5，495，479股，占出席股东大会有效表决权股份总数的3.65%；

　　议案六—3、选举翁金莺女士为公司董事：

　　同意147，881，966股，出席股东大会有效表决权股份总数的98.25%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权2，637，015股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.75%。

　　议案六—4、选举孙青华女士为公司董事：

　　同意63，477，138股，出席股东大会有效表决权股份总数的42.17%；

　　反对79，693，249股，出席股东大会有效表决权股份总数的52.95%；

　　弃权7，348，594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的4.88%。

　　议案六—5、选举孙宏伟先生为公司董事：

　　同意84，692，528股，出席股东大会有效表决权股份总数的56.27%；

　　反对63，189，438股，出席股东大会有效表决权股份总数的41.98%；

　　弃权2，637，015股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.75%。

　　议案六—6、选举杜军先生为公司董事：

　　同意147，881，966股，出席股东大会有效表决权股份总数的98.25%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权2，637，015股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.75%。

　　议案六—7、选举苏严先生为公司董事：

　　同意84，980，893股，出席股东大会有效表决权股份总数的56.46%；

　　反对63，437，938股，出席股东大会有效表决权股份总数的42.15%；

　　弃权2，100，150股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.39%。

　　王善金：同意84，980，893股，出席股东大会有效表决权股份总数的56.46%；

　　反对63，437，938股，出席股东大会有效表决权股份总数的42.15%；

　　弃权2，100，150股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.39%。

　　汪祥耀：同意147，881，966股，出席股东大会有效表决权股份总数的98.25%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权2，637，015股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.75%。

　　曾 苏：同意147，865，866股，出席股东大会有效表决权股份总数的98.24%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权2，653，115股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.76%。

　　单伟光：同意147，881，966股，出席股东大会有效表决权股份总数的98.25%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权2，637，015股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.75%。

　　在本次股东大会召开前，公司已将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　　根据差额选举的规定，公司第三届董事会由陈保华先生、杜军先生、孙宏伟先生、苏严先生、王善金先生、翁金莺女士、汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生组成。其中汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生为独立董事。

　　上述董事简历请详见2007年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　7、审议通过了《关于选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事的议案》；

　　选举高邦福先生、时惠麟先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张华金先生共同组成公司第三届监事会。具体表决情况如下：

　　高邦福：同意150，518，981股，出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　时惠麟：同意149，258，031股，出席股东大会有效表决权股份总数的99.16%；

　　反对0股，出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权1，260，950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.84%。

　　上述监事简历请详见2007年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　8、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

　　提议公司向每位独立董事每年共支付5万元人民币（含税）的津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

　　表决结果：同意150，423，481股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对95，500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式的议案》；

　　为了有效整合技术开发资源，提升公司综合研发能力、节约成本、提高效率，公司拟将原募集资金项目浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目的投资方式由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。除项目的投资方式外，投资金额，投资用途等均不作改变。

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　章程修改内容请详见2007年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　　决议续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，期限为一年。

　　表决结果：同意150，518，981股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过了《关于修改公司治理纲要的议案》。

　　表决结果：同意150，423，481股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.91%；反对95，500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请浙江天册律师事务所刘斌律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、召开股东大会通知公告及股东大会；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月十三日

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