武汉凯迪电力股份有限公司关于增加2006年度股东大会临...

　　股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2007-08

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　关于增加2006年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称本公司）日前接到本公司第一大股东－武汉凯迪控股投资有限公司（持有本公司16.84％的股份）报告，提请增加2006年度股东大会临时提案，根据《上市公司股东大会规范意见》及深交所有关规定，提案内容如下：

　　武汉凯迪电力股份有限公司关于收购中盈长江国际信用担保有限公司在郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司20.77%股权的议案和拟采用非公开定向募集方式收购武汉凯迪投资有限公司在郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司的股权及相关资产的议案，经过武汉凯迪电力股份有限公司董事会审议并已经公告。目前，各项工作正在进行中。为了积极配合并顺利推进郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称杨河煤业）股权及资产重组的相关工作，尽早实现武汉凯迪电力股份有限公司在杨河煤业中的各项权益，杨河煤业决定向有关银行申请短期流动资金借款。经过杨河煤业以及杨河煤业各投资方与有关银行初步协商，拟由杨河煤业自行向相关银行申请总额为5亿元、期限为一年的人民币借款，由武汉凯迪电力股份有限公司为相应借款提供连带责任担保。鉴于此事项有利于加快杨河煤业资产重组步伐，有利于武汉凯迪电力股份有限公司的更好发展，特请在武汉凯迪电力股份有限公司2006年度股东大会增补此项提案。

　　有关担保公告详见专项公告。

　　特此公告

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2007年3月3日

　　股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2007－09

　　武汉凯迪电力股份有限公司关于向

　　郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司

　　担保金额：人民币5亿元

　　1、2007年度本公司向郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供为期一年的短期流资借款担保，并承担连带担保责任

　　2、公司累积对外担保额为：人民币10.5亿元

　　3、本次是否有反担保：否

　　一、担保情况概述

　　为了积极配合并顺利推进郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称杨河煤业）股权及资产重组的相关工作，尽早实现武汉凯迪电力股份有限公司在杨河煤业中的各项权益，杨河煤业决定向有关银行申请短期流动资金借款。经过杨河煤业以及杨河煤业各投资方与有关银行初步协商，拟由杨河煤业自行向相关银行申请总额为5亿元、期限为一年的人民币借款，由武汉凯迪电力股份有限公司为相应借款提供连带责任担保。

　　公司五届十七次、五届十八次董事会分别审议通过了收购中盈长江国际信用担保有限公司在郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司20.77%股权的议案和拟采用非公开定向募集方式收购武汉凯迪投资有限公司在郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司的股权及相关资产的议案，即购买凯迪控股和郑煤集团分别持有的郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称：“杨河煤业”）39.23%和20%的股权，待股权重组完成后，杨河煤业将成为本公司的控股子公司，但非全资子公司。本次担保由本公司承担全部责任。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司

　　住所：新密市裴沟矿区

　　法定代表人：唐宏明

　　注册资本：人民币5亿元

　　经营范围：铁路货运（本企业自营铁路货运），发电及输变电（限本企业自用），设备租赁、通讯器材、矿用物资、机电设备、煤炭政策咨询服务，原煤生产销售（限分支机构凭有效许可证经营）。

　　郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司，成立于2005年12月29日。截止2007年1月31日，郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司未经

审计的资产总额797，112，383.99元，负债总额144，412，935.22元，净资产652，699，448.77，净利润15，811，307.10元，资产负债率为18.12%。

　　三、担保协议主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保性质：短期流资借款，连带责任担保

　　担保期限：贷款合同签署生效日起一年

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司累积对外担保人民币10.5亿元，占2006年度经审计的净资产的120.69%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　五、备查文件

　　1、武汉凯迪控股投资有限公司对武汉凯迪电力股份有限公司2006年度股东大会的临时提案；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人财务报表。

　　特此公告

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2007年3月3日

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