内蒙古包钢钢联股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券简称：G包钢 证券代码：600010 公告编号：（临）2006—030

　　债券简称：包钢转债 证券代码：110010

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月24日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长曹中魁主持了会议。出席会议的股东及授权代表5人，代表股份1604393880股，占公司总股本的47.34%。公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。

　　经与会股东及授权代表审议，通过现场投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：

　　一、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　二、审议通过了《公司2006年度财务预算方案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　三、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，截至2005年12月31日的会计年度，公司共实现主营业务收入189.71亿元，净利润10.06亿元，减去按10％提取的盈余公积金1.01亿元及按5％提取的公益金0.50亿元，加上以前年度未分配利润3.68亿元，2005年实际可供分配的利润为12.23亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2005年度末未分配利润12.23亿元，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　四、审议通过了《2006年度生产经营与投资计划》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　五、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　六、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　八、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易预测的议案》

　　关联方回避了此项提案的表决。

　　有效票2098.87万股，同意2098.87万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　《原料购销协议（钢坯）》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《原辅材料购销协议》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《能源动力购销协议》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《维修及基建服务协议》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《原料购销协议（钢材）》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《运输及检化验服务协议》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　《钢材销售合同（集团）》

　　议案表决结果：同意2098.87万股，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于投资建设宽厚板项目的议案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2006年5月25日